Percheziţii în Bucureşti, Vâlcea şi Constanţa la persoane bănuite de evaziune şi spălare de bani

Poliţiştii efectuează, astăzi, 16 percheziţii în municipiul Bucureşti şi în judeţele Vâlcea şi Constanţa la persoane fizice şi juridice bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, în acest caz prejudiciul ridicându-se la circa 10 milioane de euro, potrivit unui comunicat de presă trimis redacţiei.

"În cursul zilei de astăzi, 31 august 2016, pe baza autorizaţiilor emise de către instanţă, sub coordonarea procurorilor, ofiţeri ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române vor face 16 percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti şi pe raza judeţelor Vâlcea şi Constanţa la domiciliile/reşedinţele persoanelor şi la sediile/punctele de lucru ale societăţilor implicate în activitatea infracţională", se arată îm comunicat.

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2006 - 2016, administratorii a 10 societăţi comerciale din judeţele Vâlcea şi Constanţa ar fi operaţionalizat un mecanism financiar-fiscal, prin care ar fi obţinut foloase în mod ilegal.

"Administratorii a zece societăţi comerciale din judeţele Vâlcea şi Constanţa au operaţionalizat un mecanism financiar-fiscal prin care au obţinut foloase în mod ilegal, prin diminuarea obligaţiilor fiscale, dar şi prin achiziţionarea de active la preţuri subevaluate ori prin înregistrarea unor operaţiuni comerciale fictive semnificative, în scopul creşterii nereale a cheltuielilor deductibile (produsele facturate nu au figurat în conturile specifice de stocuri ale furnizorului sau serviciile nu au fost prestate), toate în scopul eludării obligaţiilor fiscale datorate statului", se mai arată în comunicat.

Acţiunea beneficiază de suportul specialiştilor Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală şi al poliţiştilor din cadrul structurilor teritoriale de investigare a criminalităţii economice din inspectoratele de poliţie judeţene Argeş, Olt şi Constanţa, conform sursei citate.