PREJUDICIU DE 10 MILIOANE DE EURO IGPR: 58 de percheziţii la suspecţi de evaziune şi spălare de bani

În această dimineaţă, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, sub coordonarea DIICOT Constanţa, au efectuat 58 de percheziţii la locuinţele mai multor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani şi la sediile unor societăţi comerciale din judeţele Constanţa, Tulcea, Călăraşi, Giurgiu şi Ialomiţa.

Potrivit unui comunicat emis de Poliţia Română, acţiunea vizează documentarea activităţii infracţionale a unei grupări infracţionale organizate, formată din şapte persoane, care ar fi creat o reţea de firme tip fantomă, cu scopul de a da o aparenţă de legalitate intrărilor scriptice aferente facturilor, în cea mai mare măsură fictive, emise de 150 de agenţi economici.

"Aceştia aveau nevoie de documente justificative pentru cantităţile de cereale, fier vechi, materiale de construcţii, utilaje ori prestări de servicii achiziţionate din diverse surse şi fără documente de provenienţă legală, urmărind astfel reducerea artificială a impozitului pe profit şi sustrăgându-se implicit de la plata taxelor către bugetul de stat", arată sursa citată.

Prejudiciul estimat produs bugetului consolidat al statului în perioada 2011-2015, prin înregistrarea unor cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, respectiv impozitul pe profit aplicat operaţiunilor nelegale şi TVA-ul aferent acestora, este de aproximativ 10 milioane de euro.

La activităţi participă şi poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritime, Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, Serviciului de Investigaţii Criminale şi Serviciului de Acţiuni Speciale din I.P.J. Constanţa.