PREJUDICIU DE 5 MILIOANE DE EURO Percheziţii în Bucureşti şi alte 3 judeţe, pentru evaziune fiscală

Elena Deacu
Anticorupţie / 30 martie 2015

Luni dimineaţa, 150 de poliţişti au descins la persoane fizice şi firme din Bucureşti şi 3 judeţe, în 50 de locaţii, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, cu un prejudiciu de 5 milioane de euro.

Potrivit unui comunicat al Poliţiei, la această oră, peste 150 de poliţişti efectuează 50 de percheziţii în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Dâmboviţa şi Ialomiţa. Sunt puse în aplicare 36 de mandate de aducere, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

În urma cercetărilor, s-a stabilit faptul că persoanele bănuite ar fi folosit o firmă de avocatură şi un lichidator judiciar, pentru înfiinţarea, iar ulterior lichidarea şi radierea mai multor firme, prin intermediul cărora ar fi încheiat tranzacţii fictive, în scopul deducerii ilicite de TVA.

Prejudiciul este estimat la 5.000.000 de euro, rulajul total al circuitului evazionist fiind de aproximativ 12.000.000 de euro.

Societăţile comerciale implicate activau în diverse domenii, precum publicitate, echipamente medicale, tehnologia informaţiilor, construcţii, pază sau consultanţă.

Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Sector 4 Bucureşti.

Comanda carte
Gala BURSA 2024
veolia.ro
Apanova
digi.ro
aages.ro
danescu.ro
librarie.net
Mozart
Schlumberger
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

26 Noi. 2024
Euro (EUR)Euro4.9768
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.7319
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3448
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.9563
Gram de aur (XAU)Gram de aur400.2435

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Cotaţii fonduri mutuale
Mirosul Crăciunului
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
petreceriperfecte.ro
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb