"Société Générale", acuzată de fraudă în Libia

"Société Générale" SA, a doua mare bancă din Franţa, a plătit către un intermediar 58 de milioane de dolari - presupusă mită - ca să obţină afaceri de aproape 2 miliarde de dolari de la principalul fond suveran din Libia, în ultimii ani de mandat ai dictatorului Muammar Gaddafi, conform dosarului depus în instanţă de Autoritatea de Investiţii din Libia (LIA).

Potrivit documentelor reclamantului, "Société Générale" a plătit 58,5 milioane de dolari către societatea "Leinada" Inc., înregistrată în Panama şi controlată de omul de afaceri libian Walid Giahmi. Dosarul din instanţă arată că Giahmi era un apropiat al familiei Gaddafi şi a beneficiat personal de pe urma investiţiilor făcute cu LIA. Reclamantul susţine că plata către Leinada este "mită". Avocatul lui Giahmi afirmă, însă, că acuzaţiile de mită la adresa clientului său sunt "complet false".

Fondul a acţionat în judecată "Société Générale" la Curtea Supremă din Londra, solicitând restituirea banilor pierduţi în afaceri încheiate în intervalul 2007-2009. Reclamantul acuză banca de fraudarea sa printr-o serie de operaţiuni cu derivate financiare complexe neprofitabile pentru LIA.

Plângerea înaintată de LIA notează că "Leinada" nu avea competenţe pentru consiliere sau realizarea unor astfelde tranzacţii, Fondul suveran al Libiei pretinzând că a înregistrat pierderi masive în urma afacerilor cu "Société Générale".

Banca franceză neagă acuzaţiile care i se aduc. "Société Générale contestă aceste acuze nefondate", a declarat un purtător de cuvânt al instituţiei de credit.

LIA urmăreşte să anuleze afacerile cu "Société Générale", care valorau iniţial 1,8 miliarde dolari, dar care şi-au pierdut aproape jumătate din valoare în timpul revoluţiei din Libia, care a izbucnit în februarie 2013.

Banca franceză a raportat, pentru ultimul trimestru din 2013, un profit net de 322 milioane de euro, comparativ cu o pierdere de 471 milioane de euro în acelaşi interval din 2012.