SUA acuză Halkbank Turcia de încălcarea sancţiunilor împotriva Iranului

Halkbank, una dintre cele mai mari bănci din Turcia, a fost acuzată de fraudă şi spălare de bani de către procurorii americani în legătură cu o schemă de încălcare a sancţiunilor împotriva Iranului.

Anunţând acuzaţiile (marţi), procurorul Geoffrey Berman a descris comportamentul Halkbank drept "insolent", adăugând că acesta a fost "susţinut şi protejat de oficiali guvernamentali turci de rang înalt, dintre care unii au primit mită de milioane de dolari". Berman a adăugat: "Halkbank va trebui să răspundă acum într-un tribunal american pentru comportamentul său".

Procurorii susţin că încasările din vânzarea petrolului şi gazului iranian către Turcia au fost depuse la Halkbank, care a folosit apoi diverse scheme de încălcare a sancţiunilor pentru a pune la dispoziţia guvernului Iranului aproximativ 20 de miliarde de dolari, facilitând inclusiv achiziţia de produse alimentare şi medicamente de către clienţii iranieni.

Halkbank a negat în trecut încălcarea sancţiunilor impuse de SUA Iranului. Ieri, Halkbank a informat că acuzaţiile aduse de SUA la adresa sa fac parte din sancţiunile pe care Washington-ul le-a impus Ankarei din cauza incursiunii sale militare în Syria şi reprezintă un aspect legal "fără precedent".

Halkbank, a doua mare bancă de stat din Turcia, a precizat că nu a fost angajată în acţiuni prin care să încalce sancţiunile împotriva Iranului. Oficialii băncii sunt de părere că acţiunea Washington-ului nu se încadrează în competenţa Departamentului de Justiţie al SUA, deoarece Halkbank nu are filiale sau angajaţi în Statele Unite.