SURSE: "Credit Suisse", suspectată de spălare de bani şi evaziune în Italia

Procurorii din Milano investighează banca elveţiană "Credit Suisse Group" AG pe fondul suspiciunilor de spălare de bani şi evaziune fiscală în legătură cu poliţe de asigurare de miliarde de euro vândute clienţilor italieni, utilizate de aceştia pentru ascunderea banilor de autorităţi, spun surse apropiate situaţiei, citate de Bloomberg.

Conform surselor, "Credit Suisse" ar fi ajutat circa 4.000 de clienţi, începând cu anul 2005, să ascundă un total de circa 8 miliarde de euro (8,9 miliarde de dolari) - bani obţinuţi în mod ilicit, în special din venituri nedeclarate către Fiscul din Italia.

Sursele precizează că acestor clienţi le-au fost vândute poliţe de asigurare emise de subsidiarele "Credit Suisse" din Lichtenstein şi Insulele Bermude, poliţe care le-au permis să evite reţinerea la sursă a unei taxe în Elveţia pentru depozitele din conturile deţinute în străinătate, în timp ce îşi păstrau accesul la lichidităţile pe care le puteau administra chiar din conturile elveţiene.

Dacă aspectele suspectate se vor dovedi reale, "Credit Suisse" ar putea fi sancţionată cu amendă ori cu suspendarea sau închiderea operaţiunilor din Italia, potrivit afirmaţiilor lui Fabio Belloni, avocat italian care nu este implicat în acest caz.

Ca răspuns la cele afirmate de sursele citate, banca elveţiană a informat, vineri: "Operaţiunile Credit Suisse cu clienţii privaţi sunt orientate sistematic pe activele declarate şi avem norme interne clare, respectiv procedee care să dea sigurări că ne conducem afacerile în conformitate cu normele aplicabile în Italia. Nu putem comenta pe marginea investigaţiilor în derulare".

Amintim că, în 2014, "Credit Suisse" a fost amendată cu 2,6 miliarde de dolari în SUA, pentru că şi-a ajutat clienţii americani să evite plata taxelor. Banca a plătit, totodată, o amendă de 150 de milioane de euro în Germania, în 2011, ca să pună punct unui caz în care era acuzată că a ajutat clienţii să eludeze obligaţiile fiscale.

Conform surselor amintite, investigaţia din Italia a fost lansată în urmă cu doi ani.