Surse: Tranzacţii frauduloase la divizia "Citigroup" din Mexic

Subsidiara din Mexic a băncii americane "Citigroup" Inc., "Banamex", a demis doi traderi de obligaţiuni după ce a descoperit tranzacţii frauduloase realizate anul trecut, spun surse apropiate situaţiei, citate de presa străină, ridicând noi semne de întrebare cu privire la controalele pe care banca le făcea angajaţilor.

Sursele afirmă că "Banamex" a suferit pierderi de milioane, dacă nu de zeci de milioane de dolari din tranzacţiile neautorizate.

Un purtător de cuvânt al "Citigroup" a confirmat că banca a concediat doi traderi de la divizia de produse cu venit fix pentru încălcarea codului de conduită şi a anunţat, totodată, că a informat autorităţile de reglementare cu privire la situaţie, luând măsuri imediate împotriva celor doi. În plus, banca centrală a Mexicului şi autoritatea pieţei de capital au luat la cunoştinţă situaţia de la divizia locală a băncii americane, în urma anchetei interne care a descoperit neregulile.

Luna trecută, unele surse declarau în presa internaţională că Securities & Exchange Commission (SEC - comisia pentru valori mobiliare din SUA) investighează o presupusă fraudă la "Banamex", care a făcut necesară revizuirea rezultatelor financiare ale băncii americane. Sursele spuneau că autoritatea de reglementare a pieţei de capital din SUA examinează şi dacă "Citigroup" a încălcat normele privind lupta împotriva corupţiei.

Conform surselor, un angajat al "Banamex" a fost interogat de poliţia din Mexic în baza suspiciunilor că banca este implicată într-o schemă de împrumuturi false.

Potrivit "Citigroup", la "Banamex" au fost descoperite credite neperformante de 400 de milioane de dolari, drept pentru care banca-mamă din SUA şi-a redus cifra de profit pe 2013, anunţată anterior, cu 235 de milioane de dolari, la 13,67 miliarde dolari.