TRIBUNALUL BUCUREŞTI DĂ CONDAMNĂRI Teodor Nicolăescu a primit 7 ani de închisoare în afacerea BRS

• Istoria falimentului BRS

- octombrie 2000: SIF Transilvania părăseşte consorţiul interesat de preluarea pachetului majoritar deţinut de grupul financiar Gelsor la BRS;

- 2 martie 2001: reprezentanţii Gelsor în Adunarea Generală a Acţionarilor BRS au anunţat că grupul nu va renunţa la pachetul de acţiuni deţinut la bancă;

- august 2001: BNR introduce supravegherea specială la BRS, ca urmare a neîncadrării în indicatorii de solvabilitate şi lichiditate;

- 23 octombrie 2001: BRS îşi creşte capitalul social cu 50 miliarde lei vechi, până la 200 miliarde lei vechi;

- 31 octombrie 2001: BNR ridică regimul de supraveghere specială;

- 1 noiembrie 2001: Gelsor încheie o tranzacţie de vânzare a acţiunilor deţinute la BRS către grupul Dramiral, condus de Mihai Iacob, pentru 4,2 milioane dolari. Tranzacţia trebuia să primească avizul BNR;

- 7 decembrie 2001: BNR refuză aprobarea tranzacţiei de vânzare a acţiunilor BRS, întrucât firma cumpărătoare nu avea cel puţin trei ani vechime. Guvernatorul BNR emite trei ordine prin care i se ridică BRS dreptul de participare la sistemul de compensare realizat de Bursa de Valori Bucureşti (BVB), Societatea Naţională de Compensare, Decontare şi Depozitare (SNCDD) pentru Valori Mobiliare şi Europay International;

- 10 decembrie 2001: Grupul Dramiral depune o plângere împotriva preşedintelui BRS, Teodor Nicolăescu, şi a directorului sucursalei Bucureşti a BRS, Corina Alexe, pentru sâvârşirea infracţiunilor de delapidare şi complicitate la delapidare;

- 11 decembrie 2001: BNR instituie regimul special de decontare a transferurilor de fonduri la BRS, constatând lipsa de lichidităţi a băncii;

- 13 decembrie 2001: Teodor Nicolăescu afirmă că BRS ar putea fi preluată de un grup financiar din Europa;

- 21 decembrie 2001: Consiliul de Administraţie al BNR decide introducerea administrării speciale la BRS, începând cu 3 ianuarie 2002;

- 22 decembrie 2001: Preşedintele BRS este dat în urmărire generală de către Poliţie;

- 27 decembrie 2001 - Teodor Nicolăescu se predă şi este arestat preventiv pentru săvârşirea infracţiunilor de delapidare şi complicitate la delapidare;

- 3 ianuarie 2002 - Ioan Hidan, reprezentant al Direcţiei de Supraveghere şi Control din BNR, este numit administrator special la BRS;

- 9 ianuarie 2002: Sorin Ovidiu Vântu este audiat la sediul Inspectoratului General al Poliţiei în legătură cu plângerea penală împotriva lui Teodor Nicolăescu. Mihai Iacob este audiat în legătură cu o plângere similară împotriva lui Nicolăescu;

- 10 ianuarie 2002: Lucian Burghelea, şeful biroului plasamente de la societatea de asigurări Astra, a fost arestat preventiv, sub acuzaţia de complicitate la delapidare, în cazul depozitelor constituite de companie la BRS;

- 13 ianuarie 2002: Răzvan Haritonovici, preşedintele Astra Asigurări, şi Dan Săftescu, fost preşedinte, au fost arestaţi sub acuzaţia de complicitate la delapidare în cazul depozitelor la BRS;

- 16 ianuarie 2002: Sorin Ovidiu Vântu susţine că a pierdut nouă milioane de dolari din banii depuşi la BRS;

- 17 ianuarie 2002: Poliţia anunţă că va începe audierile în cazul a 26 de persoane care ar fi retras mari sume de bani de la BRS cu puţin timp înainte de izbucnirea scandalului;

- 21 ianuarie 2002: Este reţinut Constantin Naforniţă, preşedintele societăţii de valori mobiliare Sivamo, care tranzacţiona titluri de stat în numele Astra Asigurări cu bani din conturile de la BRS. Naforniţă este acuzat de un prejudiciu de 182 miliarde lei vechi;

- 30 ian 2002: Rafo Oneşti înaintează Poliţiei o plângere penală împotriva lui Teodor Nicolăescu şi a societăţii Dramiral Group, pentru un prejudiciu de 130 miliarde lei vechi;

- 13 februarie 2002: Mihai Iacob este cercetat penal într-un nou dosar, sub acuzaţia de complicitate la delapidare în cazul BRS;

- 1 martie 2002: BNR a transmis Inspectoratului General al Poliţiei raportul final privind operaţiunile frauduloase de la BRS;

- 6 martie 2002: BNR anunţă decizia de retragere a licenţei de funcţionare a BRS şi iniţierea procedurii de declanşare a falimentului băncii;

- 24 iulie 2002: Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare a plătit deponenţilor de la BRS opt miliarde lei vechi. În rapoartele oficiale din acel an se arată că pierderile BRS se ridică la circa şase milioane dolari.