44 MILIOANE DE EURO - DOSARUL FRAUDĂRII BRD Fostul vicepreşedinte BRD Sorin Popa, marele absent de la audierile DIICOT

Procurorii DIICOT au anunţat, ieri, că au început urmărirea penală faţă de toţi cei 28 de suspecţi din dosarul BRD, printre care se găsesc Remus Truică, fostul şef de cabinet al lui Adrian Năstase, Claudiu Cercel, vicepreşedinte BRD, dar şi Adrian Sârbu, patronul Mediafax, şi jurnalistul Sorin Roşca Stănescu. Prejudiciul total adus băncii este de 43,5 milioane euro.

DIICOT i-a pus sub control judiciar pe Truică şi pe fostul său şofer şi om de încredere, Aparaschivei Cristian-Relu.

Georgiana Hosu, şeful interimar al DIICOT, a declarat: "În perioada 2008-2012, suspecţii au constituit un grup infracţional organizat iniţiat de Remus Truică, ce a avut ca scop obţinerea unor credite de la BRD cu documente de evaluare nereale. Din acest grup au făcut parte persoane cu funcţii de conducere în bancă şi în comitetul de credit al băncii, dar şi persoane cu funcţii de conducere în agenţii, notari, evaluatori şi oameni de afaceri. Au fost luate, în total, 17 credite, toate nerambursate până în prezent".

Domnia sa a precizat că 15 credite au beneficiar real pe Remus Truică, deşi au fost luate prin diferite persoane interpuse.

O parte din banii obţinuţi din credite a fost investită în imobile de lux şi ambarcaţiuni de lux, conform doamnei procuror Hosu, care a ţinut să menţioneze că BRD a acordat tot sprijinul necesar DIICOT în acest caz şi a pus la dispoziţia procurorilor toată documentaţia necesară aferentă creditelor frauduloase. BRD a făcut plângere penală în acest caz, conform sursei citate.

Răspunzând la întrebările presei, şeful interimar al DIICOT a spus că Prinţul Paul are calitatea de martor în dosar, dar şi că a fost citat în dosar şi Sorin Popa, fost vicepreşedinte BRD.

Sorin Popa nu s-a prezentat ieri la audieri, iar surse judiciare ne-au declarat că acesta urmează să vină la o dată ce va fi comunicată în următoarea perioadă. Dacă Sorin Popa va refuza să se prezinte la audieri, poate fi adus de procurori cu mandat, conform surselor noastre.

Directorul general al BRD, Philippe Lhotte, ne-a declarat: "BRD salută progresele făcute de ancheta DIICOT în privinţa fraudei cu credite comisă împotriva băncii. Această anchetă se referă la dosare vechi pe care le-am adus la cunoştinţa organelor de cercetare acum aproape 3 ani, şi care privesc fapte descoperite de serviciile de control intern ale BRD şi Societe Generale. Impactul financiar referitor la aceste dosare a fost integral acoperit cu provizioane în acel moment.

Sunt, totuşi, foarte surprins de cercetarea în acest dosar a doi directori generali adjuncţi în funcţie, împotriva cărora, în mod evident, BRD nu a depus nicio plângere, şi în care îmi păstrez toată încrederea. Sunt optimist în privinţa evoluţiei dosarului în ceea ce îi priveşte.

BRD va continua să colaboreze cu maximă transparenţă cu autorităţile pentru finalizarea acestui dosar".

Procurorii arată, într-un comunicat: "Există suspiciunea rezonabilă că la sfârşitul anului 2007, la nivelul conducerii executive a BRD, a fost iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat în scopul acordării de credite, cu încălcarea normelor de creditare, atât cele interne cât şi cele emise de Banca Naţională a României, unor persoane fizice şi/sau societăţi comerciale, activitatea infracţională concretizându-se în obţinerea unor importante sume de bani din săvârşirea subsecventă a unor infracţiuni de înşelăciune, fiind cauzat un prejudiciu de 43.500.000 euro în dauna băncii. Astfel, doi dintre liderii grupării infracţionale, folosindu-se de funcţiile deţinute în cadrul BRD, au racolat şi controlat activitatea mai multor persoane subordonate, care prin îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor de serviciu sau prin neîndeplinirea acestora au facilitat acordarea frauduloasă a unui număr de 17 credite unor persoane fizice sau juridice, cunoscând faptul că pentru nici unul din creditele astfel acordate nu erau îndeplinite condiţiile minime impuse de normele de creditare şi că imobilele folosite pentru garantarea creditelor au fost supraevaluate de evaluatorii agreaţi de bancă".

Procurorii au precizat că, pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţii infracţionale, suspecţii şi-au asigurat sprijinul celorlalţi membrii ai Comitetului de Credit din Centrala BRD, respectiv suspecţii Cercel Duca Alexandru Claudiu şi Gavrilescu Gabriela, care, cu încălcarea atribuţiilor de serviciu, au aprobat creditele acordate în mod fraudulos în principal de către Agenţiile Europa şi Primăverii ce funcţionează în interiorul Sucursalei Dorobanţi a BRD Grup.

Conform DIICOT, un alt lider al grupului infracţional organizat este Remus Truică: "Acesta este şi principalul beneficiar al activităţii infracţionale, din cele 17 credite acordate în mod fraudulos de BRD, 15 fiind acordate unor persoane fizice sau juridice aflate sub controlul său direct, obţinând astfel suma de 35.000.000 euro, care a fost, în ceea mai mare parte, externalizată prin includerea acesteia în circuite financiare prin conturi deschise în Monaco, Elveţia, Austria şi Cipru, conturi controlate direct de către inculpaţii Remus Truică şi Aparaschivei Cristian Relu şi apoi folosite de aceştia pentru achiziţionarea unor bunuri de lux, ambarcaţiuni şi imobile".

Procurorii mai spun că Truică a coordonat şi înfiinţarea a cinci societăţi comerciale reprezentate şi administrate de către Aparaschivei, omul său de încredere, şi de suspecţii Coconete Ilie Marius şi S.N.E, care, de asemenea, au obţinut în mod fraudulos credite de la BRD.

La grupul infracţional organizat iniţiat de către liderii grupării au aderat şi suspecţii Sorin Roşca Stănescu şi Sârbu Adrian, patronul Mediafax, care au contractat în folos personal credite în aceleaşi condiţii frauduloase ca şi cele din cazul creditelor contractate în favoarea lui Trică, conform comunicatului DIICOT.

Acuzaţiile aduse celor 28 de inclupaţi sunt săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, abuz în serviciu, instigare la abuz în serviciu penal, complicitate la spălare de bani, instigare la înşelăciune, abuz în serviciu, complicitate la înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

La ieşirea de la audierile de ieri, Remus Truică nu a dorit să facă declaraţii, precizând doar că i-au fost aduse la cunoştinţă învinuirile din dosar şi că la momentul potrivit va clarifica situaţia. Întrebat de presă dacă este capul grupării, Truică a spus că nu este vinovat şi se ştia deja că are credite la BRD pe care le-a rezolvat. Domnia sa a refuzat să comenteze relaţia dintre el şi Sorin Popa.

Avocatul lui Remus Truică, însă, a declarat că a solicitat procurorilor o reaudiere, care a fost programată la începutul lunii iunie, pentru ca Truică să se poată apăra după ce sunt parcurse probele în dosar şi pentru a face clarificări cu privire la relaţia cu ceilalţi suspecţi. Domnia sa a spus că în dosar au fost dispuse măsuri asigurătorii pe terenuri şi imobile din proprietatea lui Truică, până la concurenţa sumei considerată ca prejudiciu în dosar.

Avocatul lui Truică a dorit să precizeze, referitor la speculaţiile din presă, că Truică nu are nimic de-a face cu banii luaţi cu împrumut de Elena Udrea de la BRD, care nu fac obiectul acestui dosar, cauza fiind disjunsă către DNA. Udrea a avut un împrumut de peste 3 milioane de euro luat de la BRD.

Surse judiciare ne-au declarat că dosarul fraudării BRD este disjuns din celebrul dosar al fraudelor bancare iniţiat de DIICOT în anul 2012, în care 56 de inculpaţi au fost trimişi în judecată. Printre aceştia se numără omul de afaceri Marius Locic, fraţii Vasile şi Ioan Creştin şi mai mulţi directori de sucursale bancare. În această cauză, procurorii DIICOT au descoperit că Adrian Martiş în calitate de director general al BRD - Grup Unirea şi Andrei Nanu, în calitate de director comercial al BRD - Grup Dorobanţi, au coordonat o activitate infracţională din interiorul instituţiei pe care o conduceau, ce a dus la fraudarea a 85 de milioane de euro.

Procurorii DIICOT au precizat, la finele anului 2012, că "gruparea a fost susţinută şi sprijinită în diferite faze de mai multe persoane, care au acţionat în mod coordonat într-o perioadă bine determinată, având o structură determinată, clară şi roluri prestabilite pentru membrii săi în cadrul grupului", în referatul cu propunerea de arestare a lui Adrian Martiş (director executiv la BRD Unirea), Andrei Nanu (director comercial BRD Dorobanţi), Elena Blaga, Orlando Ionuţ Ghiorghe (evaluator), Andrei Suditu, Niculae Sandu, Ioan Creştin, Dumitru Benga, Vrânceanu Jenica Barbu, Marius Locic, Liliana Liuba Alexandrescu (notar), Claudia Maria Peter şi Camilia Damiela Pop (notar).

Potrivit documentului directorii Martiş şi Nanu au implementat la nivelul instituţiilor bancare a căror activitate o coordonau de pe poziţiile manageriale deţinute, un mod de lucru prin care au determinat mai mulţi funcţionari subordonaţi ierarhic să încalce în mod repetat prevederile legale şi normele bancare în vigoare cu privire la activitatea de acordar şi prelungire a unor credite.

Presa centrală a relatat, la vremea respectivă, că Vasile Blaga, pe atunci preşedinte al PDL, Liviu Popa, fost şef al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR), precum şi Bebe Ionescu, tatăl soţului Elenei Băsescu, Bogdan Ionescu, ar fi fost interceptaţi în dosar.

Vasile Blaga a negat, însă, că ar fi intervenit în ajutorul vreunei persoane, pentru ca aceasta să primescă un credit, precum şi că i-ar cunoaşte pe fraţii Creştin. "Nu am intervenit în viaţa mea pentru nimeni să ia vreun credit. Eu, cu aceşti Creştini, n-am vorbit in viaţa mea", a declarat liderul PDL.

Tot presa centrală a notat că stenogramele din acest dosar arată cum Bebe Ionescu facea lobby pe lângă decidenţii din funcţiile de conducere ale BRD pentru ca anumite persoane sau companii să poată obţine credite, chiar dacă nu întruneau condiţiile necesare. De asemenea şi fostul vicepreşedinte BRD, Sorin Popa ar fi oferit anchetatorilor informaţii despre sume importante de bani care au ajuns la pensiunile controlate de cuscrul preşedintelui Băsescu, conform surselor citate.