CAZ DE EVAZIUNE FISCALĂ, CONFIRMAT: Un fost bancher al UBS şi-a ajutat clienţii să-şi ascundă averile

Divizia de private banking a băncii elveţiene UBS AG a fost implicată în diverse scheme prin care i-a ajutat pe clienţii bogaţi din SUA să ascundă active de 20 de miliarde de dolari şi să eludeze legea fiscală, a declarat un fost bancher acuzat de conspiraţie.

Bradley Birkenfeld, în vârstă de 43 de ani, care şi-a recunoscut vinovăţia, a declarat în faţa unei instanţe din Ft. Lauderdale, Florida, că el şi colegii săi i-au ajutat pe bogătaşii americani care au apelat la serviciile lor să-şi ascundă banii, îndemnându-i să-şi ţină numerarul şi bijuteriile în seifuri din Elveţia, să cumpere opere de artă şi bijuterii folosind conturi offshore şi să-şi deschidă conturi în numele altor persoane.

Birkenfeld cooperează în prezent cu Departamentul american al Justiţiei în ancheta împotriva UBS şi a precizat că practicile pe care le-a descris sunt obişnuite în rândul foştilor săi colegi. Birkenfeld a declarat că UBS i-a ajutat pe clienţii săi americani în acţiuni de evaziune fiscală chiar în condiţiile în care, în 2001, a semnat o înţelegere cu autorităţile fiscale din SUA, în vederea identificării deţinătorilor de conturi, respectiv a veniturilor acestora. Birkenfeld a precizat că mulţi clienţi au refuzat să-şi dezvăluie valoarea activelor.

"Întrucât nu a dorit să piardă active de aproximativ 20 de miliarde de dolari, nedeclarate, pe care le avea în administrare în SUA, UBS a preferat să îşi ajute clienţii înstăriţi să ascundă apartenţa activelor deţinute offshore".

Birkenfeld a mai spus că într-un caz chiar a cumpărat diamante în numele unui client de-al său, utilizând fonduri elveţiene, şi le-a adus apoi în SUA într-un tub de pastă de dinţi.

Birkenfeld a recunoscut că se face vinovat de conspiraţie cu cel mai important client al său, miliardarul Igor Olenicoff din California, pe care l-a ajutat să nu plătească taxe pe venit de 7,2 milioane de dolari. Birkenfeld a admis că l-a ajutat pe Olenicoff să ascundă active de 200 de milioane de dolari prin companii din Bahamas, Liechtenstein şi Danemarca.

Olenicoff, dezvoltator imobiliar şi director executiv al "Olen Properties" Corp., a pledat, la rândul său, vinovat în acest caz.

Purtătorul de cuvânt al UBS, Mark Arena, a refuzat să facă vreun comentariu pe marginea celor declarate de Birkenfeld. Arena a precizat doar că UBS cooperează cu Departamentul de Justiţie în această anchetă.