Cetăţean trimis în judecată pentru evaziune fiscală

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Biroul Teritorial Slobozia din cadrul  Serviciului Teritorial Bucureşti au dispus trimiterea în judecată a inculpatului BARTHA EMERIC, cetăţean elveţian de origine română, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de evaziune fiscală, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

În calitate de administrator al SC "ORIENT EXPRESS HOTELS & RESTAURANTS CORP" SA, pentru a se sustrage de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale aferente anului 2004, inculpatul Bartha Emeric a omis cu ştiinţă să evidenţieze în contabilitatea societăţii operaţiunea de vânzare a acţiunilor deţinute la SC "RC PROPERTIES" SA către SC "SORAVIA ROMANIA" SRL şi pe cale de consecinţă a veniturilor realizate din vânzarea acestor acţiuni, reprezentând echivalentul a 4.467.400 euro. Întreaga sumă primită de inculpat în contul personal cu titlu de preţ pentru vânzarea pachetului de acţiuni la SC "RC PROPERTIES" SA a fost utilizată de acesta, în perioada august 2004 - iulie 2005, pentru retrageri numerar, schimburi în valută, constituiri depozite la termen, plăţi către sau în numele şi pentru mai multe societăţi comerciale controlate de acesta prin acţionariat. Ca urmare a neînregistrării în contabilitate şi nedeclarării la organele fiscale a veniturilor obţinute, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 4.757.025,7 lei (echivalentul a 1.168.946 euro) reprezentând impozit pe profit aferent veniturilor rezultate din vânzarea acţiunilor, pe care inculpatul nu l-a plătit.