COMUNICAT: Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.I.F. "Transilvania" S.A. din 28 aprilie 2020

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii de Investiţii Financiare "Transilvania" S.A., cu cvorumul şi cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr. 1 din 28.04.2020, încheiat cu ocazia lucrărilor acestei şedinţe organizată la prima convocare, având în vedere ordinea de zi completată şi revizuită, publicată în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a nr. 1195/27.03.2020, în ziarele naţionale Bursa şi Ziarul Financiar şi în ziarul local Transilvania Expres din data de 27.03.2020 şi pe website-ul societăţii la adresa www.siftransilvania.ro şi având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum şi voturile, în cadrul unui cvorum de 50,56% din drepturile de vot, exprimate prin corespondenţă (inclusiv prin vot electronic), în temeiul art. 112 din Legea nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 - Se aprobă situaţiile financiare anuale, respectiv situaţia poziţiei financiare şi situaţia rezultatului global şi notele explicative ale situaţiilor financiare anuale întocmite pentru exerciţiul financiar din anul 2019, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat, Consiliul de Supraveghere şi de Auditorul financiar (statutar), care conţin care conţin, în sinteză, următoarele date:

Venit net din exploatare: 207.492.909lei

Total cheltuieli operaţionale: 21.103.979lei

Profit brut : 186.388.930lei

Impozit pe profit: 4.591.653lei

Profit net de repartizat: 181.797.277lei

Art. 2 - Se aprobă repartizarea pe destinaţii a profitului net realizat în exerciţiul financiar din anul 2019 şi fixarea dividendului brut pe acţiune în sumă de 0,0355 lei/acţiune (Varianta nr. 2), astfel:

DESTINAŢIESUMA (LEI)

1. Rezerve legale 591.140,39 lei

2. Dividende 76.766.754,79 lei

(0,0355 lei/acţiune)

3. Alte rezerve - surse proprii de finanţare constituite din profit104.439.381,82 lei

Total profit net realizat şi repartizat181.797.277,00 lei

Art. 3 - Se respinge pornirea acţiunii în răspundere împotriva d-lui Constantin Frăţilă, pentru un prejudiciu de aproximativ 4,48 mil. lei, prejudiciu cauzat S.I.F. Transilvania de activitatea acestuia desfăşurată în cadrul societăţii şi a filialelor acesteia, la acest prejudiciu se pot adăuga orice alte sume ce vor fi identificate ca fiind pagube materiale sau de imagine aduse societăţii.

Art. 4 - Se respinge pornirea acţiunii în răspundere împotriva d-lui Crinel-Valer Andănuţ, membru al Consiliului de Supraveghere, pentru prejudicierea S.I.F. Transilvania S.A. cu suma de 224.019,64 lei, sumă plătită auditorului statutar pentru efectuarea Raportului suplimentar din 13.08.2018, la acestă sumă se pot adăuga orice alte sume ce vor fi identificate ca fiind pagube materiale sau de imagine aduse societăţii;

Art. 5 - Se respinge pornirea acţiunii în răspundere împotriva d-lui Marius Adrian Moldovan, membru al Consiliului de Supraveghere, pentru prejudicierea S.I.F. Transilvania S.A. cu suma de 302.016 euro, la acestă sumă se pot adăuga orice alte sume ce vor fi identificate ca fiind pagube materiale sau de imagine aduse societăţii;

Art. 6 - Se respinge desemnarea d-lor Mihai Fercală şi Dragoş Călin ca persoane împuternicite să exercite în justiţie, împreună sau separat - cum vor considera de cuviinţă, pe cheltuiala societăţii, acţiunile în răspundere împotriva d-lor Constantin Frăţilă, Crinel-Valer Andănuţ şi Marius Adrian Moldovan;

Art. 7 - Se respinge descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului şi a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar din anul 2019;

Art. 8 - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi programul investiţional pentru anul 2020;

Art. 9 - Se aprobă data de 06.10.2020 ca dată de înregistrare (ex date 05.10.2020), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate şi se aprobă/se respinge data de 26.10.2020 ca data plăţii;

Art. 10 - Se aprobă împuternicirea d-lui Mihai FERCALĂ, Preşedinte Executiv/Director General, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor şi efectuarea formalităţilor de publicitate şi înregistrare a acesteia.

Art. 11 - Se respinge pornirea acţiunii în răspundere împotriva d-lui Mihai Fercală, Preşedinte Executiv/Director General al S.I.F. Transilvania S.A. pentru prejudicierea societăţii S.I.F. Transilvania S.A. cu suma de 623.334 lei plătită cu titlu de despăgubiri şi cheltuieli de judecată d-lui Constantin Frăţilă, ca urmare a nepunerii în executare a sentinţei executorii de suspendare a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 11.08.2014 prin care a fost revocat dl. Constantin Frăţilă din funcţia de membru în Consiliul de Supraveghere al societăţii. Hotărârea judecătorească executorie pronunţată de Tribunalul Braşov în dosarul 6305/62/2014, nepusă în executare conform prevederilor legale, a avut ca efect imediat obstrucţionarea dreptului legal al d-lui Constantin Fraţilă de a-şi exercita mandatul de membru în Consiliul de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. începând cu data pronunţării sentinţei, respectiv 15.12.2014 şi până în luna aprilie 2017, precum şi obstrucţionarea dreptului societăţii de a beneficia de exercitarea de către dl. Constantin Frăţilă a mandatului de membru in Consiliul de Supraveghere;

Art. 12 - Se respinge pornirea acţiunii în răspundere împotriva d-lui Ştefan Szabo, membru în Consiliul de Supraveghere/Preşedinte al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. care, prin încălcarea art. 1539 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 în exercitarea mandatului de membru în Consiliul de Supraveghere, a favorizat prejudicierea societăţii S.I.F. Transilvania S.A. cu suma de 623.334 lei, prezentată la pct. 14 al ordinii de zi. Încălcarea art. 1539 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 a fost premeditată şi cu intenţie, concretizată, prin promovarea a diferite acţiuni în justiţie de Directorat, şi în tergiversarea şi întârzierea exercitării mandatului de membru în Consiliul de Supraveghere de către dl. Moldovan Marius Adrian, cu scopul de a-şi asigura majoritatea în cadrul Consiliului de Supraveghere;

Art. 13 - Se respinge pornirea acţiunii în răspundere împotriva d-lui Dumitru Carapiti, membru în Consiliul de Supraveghere/Vicepreşedinte al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. care, prin încălcarea art. 1539 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 în exercitarea mandatului de membru în Consiliul de Supraveghere, a favorizat prejudicierea societăţii S.I.F. Transilvania S.A. cu suma de 623.334 lei, prezentată la pct. 14 al ordinii de zi. Încălcarea art. 1539 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 a fost premeditată şi cu intenţie, concretizată, prin promovarea a diferite acţiuni în justiţie de Directorat, şi în tergiversarea şi întârzierea exercitării mandatului de membru în Consiliul de Supraveghere de către dl. Moldovan Marius Adrian, cu scopul de a-şi asigura majoritatea în cadrul Consiliului de Supraveghere;

Art. 14 - Se respinge desemnarea d-lui Moldovan Marius Adrian ca persoană împuternicită să exercite în justiţie, pe cheltuiala societăţii, acţiunea în răspundere împotriva d-lui Mihai Fercală;

Art. 15 - Se respinge desemnarea d-lui Moldovan Marius Adrian ca persoană împuternicită să exercite în justiţie, pe cheltuiala societăţii, acţiunea în răspundere împotriva d-lui Ştefan Szabo;

Art. 16 - Se respinge desemnarea d-lui Moldovan Marius Adrian ca persoană împuternicită să exercite în justiţie, pe cheltuiala societăţii, acţiunea în răspundere împotriva d-lui Dumitru Carapiti;

Art. 17 - Se aprobă împuternicirea d-lui Moldovan Marius Adrian să îndeplinească formalităţile de înregistrare şi publicare a hotărârilor adunării generale a acţionarilor.

Art. 18 - Documentele conţinând informaţiile, datele şi propunerile ce au stat la baza aprobărilor enumerate constituie anexe la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă şi se află depozitate la societate.

Art. 19 - Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul-verbal nr. 1/28.04.2020, în care este consemnată desfăşurarea lucrărilor adunării generale ordinare a acţionarilor, întocmit şi semnat de către comisia de redactare aleasă în A.G.O.A., precum şi de Preşedintele Directoratului, care a condus lucrările adunării generale.

(2) În conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, precum şi cu regulamentele şi instrucţiunile privind informarea continuă a acţionarilor, emise în aplicarea acestora, prezenta hotărâre se va da publicităţii, se va comunica Autorităţii de Supraveghere Financiară şi Bursei de Valori Bucureşti şi va fi depusă în termenul legal la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov, pentru a fi menţionată în registru şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Preşedintele Directoratului,

Societăţii de Investiţii Financiare "Transilvania" S.A.

dr.ec. Mihai FERCALĂ

Mihai Fercală

Preşedinte Executiv/Director General

Ştefan Szitas

Membru al Directoratului/Director

Marcus Valeriu Marin, Ofiţer de Conformitate