English
Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Olt anunţă că au efectuat astăzi cinci percheziţii pe raza municipiului Slatina, la domiciliile unor persoane şi sediile unor firme, în cadrul unei acţiuni de destructurare a unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul comerţului cu lingouri de aluminiu, potrivit unui comunicat de presă.
La sediul DIICOT - Biroul Teritorial Olt vor fi aduse pentru audieri 23 de persoane.
În perioada 2008-2013, suspectul P.C., administrator al unei societăţi comerciale din Slatina, a iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat, la care ulterior au aderat mai multe persoane, administratori ai unor firme având un comportament de tip fantomă.
"În perioada menţionată, suspectul a înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii, facturi fiscale în valoare de 12.600.000 lei, eliberate de către 13 societăţi comerciale de tip fantomă, administrate de membrii grupului, prin care s-a atestat în mod fictiv achiziţionarea de lingouri de aluminiu, în scopul de a crea aparenţa de legalitate a aprovizionărilor efectuate de către acesta, prin modalităţi ilicite. Sumele de bani erau retrase de suspecţi în numerar din conturile societăţilor comerciale, iar ulterior erau restituite liderului grupului infracţional", se arată în comunicatul publicat pe site-ul DIICOT.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este în valoare de 7.729. 052 lei.
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
