DUPĂ ZECE ANI: Din nou, furturi de acţiuni

• Dan Paul, preşedintele Asociaţiei Brokerilor: "Eu am sesizat CNVM de mai multe ori despre asemenea situaţii, iar ei mi-au spus că ipotezele mele nu se verifică. Se pare că acum ele s-au verificat"

Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti, mai exact Serviciul de Combatere a Finanţării terorismului şi Spălării Banilor, s-a sesizat pe 7 august 2007 cu privire la faptul că 25 de persoane au iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat, care în perioada 2006-2009, au comis infracţiuni grave, respectiv abuzul pe piaţa de capital, ne-a explicat Nicolae Blaga, procurorul şef serviciu DIICOT Piteşti.

Aceste operaţiuni au constat în manipularea pieţei de capital, grupul efectuând tranzacţii prin proceduri fictive cu înscrisuri false, înşelăciune şi spălarea banilor.

Membrii grupului infracţional organizat au racolat şase funcţionari ai Depozitarului Central, cu ajutorul cărora au obţinut date confidenţiale a peste 300 de părţi vătămate ce deţineau acţiuni emise de cele cinci societăţi de investiţii financiare (SIF). Gruparea a folosit acte false întocmite pe numele părţilor vătămate, au tranzacţionat acţiunile acestora pe Bursa de Valori Bucureşti, prin intermediul societăţilor de brokeraj, producând un prejudiciu de 2 milioane de lei, pe care I-au retras din conturile unor bănci comerciale în numele părţilor vătămate.

Ştefan Băiaşu, purtătorul de cuvânt al Depozitarului Central, ne-a explicat că, în prezent, nu există angajaţi în cadrul instituţiei care să fie implicaţi în probleme legale. Domnul Băiaşu a adăugat: "În 2007 am descoprit anumite cazuri de persoane ce nu erau în conformitate cu cerinţele legale. Am făcut o anchetă internă, după care am anunţat instituţiile pieţei şi poliţia, iar acele persoane au fost concediate din cadrul Depozitarului Central".

De asemenea, purtătorul de cuvânt al Depozitarului Central ne-a mai spus că instituţia pe care o reprezintă realizează periodic verificări în rândul angajaţilor pentru a nu întâmpina probleme legale.

Depozitarul Central realizează operaţiunile de depozitare şi registru pentru emitenţii de valori mobiliare, cât şi pe cele de compensare-decontare a tranzacţiilor cu titluri de valoare. Supravegherea acestei instituţii este realizată de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, responsabilitate ce este împărţită cu Banca Naţională a României în cazul operaţiunilor de compensare-decontare. Acţionarul Majoritar al Depozitarului Central este chiar Bursa de Valori Bucureşti.

Dan Paul, preşedintele Asociaţiei Brokerilor, a declarat, pentru ziarul BURSA: "Eu am sesizat CNVM de mai multe ori despre asemenea situaţii, iar ei mi-au spus că ipotezele mele nu se verifică. Se pare că acum ele s-au verificat".

"Noi am sesizat autoritatea pieţei acum doi ani despre un caz de acest fel care se întâmpla în Bucureşti", ne-a mai spus Dan Paul, adăugând că piaţa de capital are nevoie de proceduri de verificare cât mai clare, care să fie aplicate în mod riguros.

Preşedintele Asociaţiei Brokerilor susţine că ar fi rău ca acest eveniment să zdruncine încrederea în piaţa de capital autohtonă, dar speră ca acest lucru să nu se întâmple.

Victor Stănilă, purtătorul de cuvânt al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, ne-a declarat: "Este vorba de un caz din 2007 care a fost cercetat pe baza unei sesizări formulate de CNVM. La vremea respectivă CNVM a luat măsuri şi a aplicat sancţiunile aferente".

Purtătorul de cuvânt al arbitrului pieţei de capital a mai explicat: "Angajaţii Depozitarului Central au fost cercetaţi administrativ şi li s-a desfăcut contractul de muncă".

În prezent, 12 învinuiţi în acest caz sunt audiaţi la sediul DIICOT Piteşti, ancheta fiind, în continuare, în derulare. De asemenea, DIICOT Piteşti a dispus măsuri asiguratorii asupra bunurilor învinuiţilor în valoare de circa 1,4 milioane de lei.