EnglishProcurorii filipinezi au recomandat punerea sub acuzare a unui fost director de bancă pentru rolul său în spălarea a zeci de milioane de dolari furaţi din banca centrală a Bangladesh-ului, anul trecut.
În februarie 2016, hackerii au intrat în conturile Băncii Bangladesh-ului deschise la Federal Reserve din New York, încercând să mute aproape un miliard de dolari în conturile din Rizal Commercial Banking Corp. (RCBC) din Manila.
Multe dintre ordinele de transfer au fost blocate sau întoarse de băncile intermediare, dar 81 de milioane de dolari au ajuns în conturi false de la RCBC. Majoritatea fondurilor au dispărut apoi în industria cazinourilor din Manila, care nu este reglementată aspru.
În aceste condiţii, procurorii au recomandat punerea sub acuzare a lui Maia Deguito, fost director de sucursală la RCBC, şi a altor patru persoane, pentru încălcarea normelor privind lupta împotriva spălării banilor.
Avocatul lui Deguito, Ferdinand Topacio, a descris recomandarea procurorilor ca fiind "cea mai proastă parodie la adresa justiţiei".
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
