Fosta şefă a CEC Bank Braşov a fost trimisă în judecată

• Aceasta este acuzată, alături de alte persoane, de abuz în serviciu

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Braşov au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a fostei directoare a sucursalei Braşov a CEC Bank, Florentina Tăvălică, precum şi a Afroditei Nicoleta Renţea, funcţionar bancar al aceleiaşi institutţii financiare. Cele două sunt acuzate de săvârşirea a două infracţiuni de abuz în serviciu, pentru că "au obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit".

În acelaşi dosar mai sunt cercetaţi Monica Vrânceanu, funcţionar bancar, tot pentru abuz în serviciu, Nicolae Neagoe, administrator al unei societăţi comerciale, pentru complicitate la abuz în serviciu, înşelăciune şi uz de fals (2 infracţiuni), precum şi Luminiţa Maria Buliga, pentru complicitate la abuz în serviciu (2 infracţiuni), înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale (2 infracţiuni), fals în înscrisuri sub semnătură privată (2 infracţiuni).

• Reţeta pentru a scăpa de restanţe

Potrivit rechizitoriului procurorilor DNA, în toamna anului 2010, societatea comercială administrată de inculpatul Neagoe Nicolae se confrunta cu rate restante la mai multe dintre cele 11 credite contractate direct sau prin interpuşi, de la o sucursală bancară. În aceste împrejurări, pentru ca banca respectivă să nu procedeze la executarea silită, în înţelegere cu inculpatele Tăvălică Florentina şi Renţea Afrodita Nicoleta, Neagoe Nicolae a căutat să preia o nouă societate "cu istoric" pentru contractarea unui nou credit bancar, cu care să rezolve pentru moment problema restanţelor.

Astfel, la data de 1 noiembrie 2010, inculpatul Neagoe Nicolae a preluat prin cesiune părţile sociale pe care un asociat unic le deţinea într-o firmă, despre care ştia că înregistra datorii la bugetul de stat şi că are în derulare o linie de credit. Cu această ocazie, atât el, cât şi fiica sa, inculpata Buliga Luminiţa Maria, au indus în eroare persoana respectivă, prezentându-i ca adevărată împrejurarea că scopul cesionării este acela de a desfăşura activităţi comerciale. În aceeaşi zi, inculpata Tăvălică Florentina, în calitate de director şi membru în comitetul de credite al unei sucursale bancare, în baza unei înţelegeri prealabile cu inculpaţii Renţea Afrodita Nicoleta, Vrînceanu Monica (funcţionari bancari) şi Neagoe Nicolae, şi-a exercitat în mod defectuos atribuţiile de serviciu, prin aprobarea şi acordarea unui credit în beneficiul firmei respective, cu încălcarea normelor bancare.

• Pagubă de 836.777 de lei

Inculpatele, angajaţi ai sucursalei bancare, au cunoscut faptul că o altă persoană a solicitat creditul în numele societăţii, iar documentaţia (propunerea de facilitare credit şi documentele care au stat la baza acesteia care prezentau vicii) a fost întocmită pe numelui fostului asociat. De asemenea, inculpatele cunoşteau faptul că sumele de bani obţinute în mod nelegal vor fi utilizate de Neagoe Nicolae pentru plata unor rate restanţe la creditele contractate la aceeaşi instituţie bancară. Prin acest mecanism, s-a cauzat o vătămare a intereselor legale ale fostului asociat (cedent), un prejudiciu în paguba unităţii bancare în sumă 836.777,03 lei şi obţinerea de foloase necuvenite atât pentru sine (constând în beneficiile ce urmau a fi primite în urma acordării de credite), cât şi pentru inculpatul Neagoe Nicolae (constând în furnizarea unor sume de bani pentru plata unor rate restante).

La data de 31 octombrie 2011, inculpatele Tăvălică Florentina şi Renţea Afrodita Nicoleta, în baza unei înţelegeri cu Neagoe Nicolae, în aceleaşi condiţii, au dispus aprobarea de prelungire a liniei de credit în beneficiul firmei respective. De data aceasta, scopul acestei operaţiuni, urmărit de inculpatul Neagoe Nicolae, a fost acela de a obţine, în mod injust, sume de bani şi de a evita executarea silită pentru nerambursarea liniei de credit contractată în anul 2010. Toată documentaţia necesară celor două operaţiuni bancare a fost întocmită în fals de către inculpata Buliga Luminiţa Maria, pe numele fostului asociat, pe care, împreună cu inculpatul Neagoe Nicolae, a pus-o la dispoziţia funcţionarilor bancari, în scopul producerii de efecte juridice.

În cauză, s-a dispus instituirea unor popriri asiguratorii asupra conturilor aparţinând inculpaţilor Neagoe Nicolae, Tăvălică Florentina, Vrînceanu Monica şi Renţea Nicoleta Afrodita. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Braşov, cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză.