Grup infracţional din Rusia, suspectat că a spălat bani prin Intercontinental Exchange

Poliţia din Marea Britanie a confiscat 22 de milioane de dolari în urma unei anchete privind presupusa utilizare a pieţei futures americane Intercontinental Exchange Inc. (ICE) pentru spălare de bani de către o bandă infracţională din Rusia.

Conform Poliţiei din Londra, cinci conturi de tranzacţionare au fost îngheţate după o investigaţie de patru luni determinată de o presupusă infracţiune, care se pare că a implicat o firmă petrolieră din Rusia, o companie elveţiană de investiţii, una din Insulele Virgine şi o încă o societate din Rusia.

"Investigaţia noastră ne duce către un grup suspect de crimă organizată din Rusia, care a utilizat piaţa futures din Londra pentru spălare de bani - milioane de dolari - proveniţi din activităţi infracţionale", a declarat inspectorul detectiv Craig Mullish, adăugând: "Poliţia din Londra, alături de alte autorităţi şi sectorul privat, se angajează să blocheze, respectiv să stopeze acest tip de comportament, astfel încât să se asigure că Marea Britanie este văzută ca un loc ostil pentru spălare de bani proveniţi din infracţiuni comise pe plan local sau în exterior".

Conform Poliţiei, un broker rus în vârstă de 43 de ani a fost arestat în 23 martie, după care a fost eliberat pe cauţiune. Poliţia nu a dezvăluit numele brokerului, dar unele surse citate de Financial Times spun că este vorba despre Dzimitri Niadzvetski, care a lucrat la divizia din Londra a companiei agricole americane "Archer Daniels Midland".

Investigaţia a fost derulată alături de ICE Exchange, care a informat că monitorizează în mod obişnuit pieţele sale ca să descopere tranzacţiile suspecte. Un purtător de cuvânt al ICE a informat că piaţa pe care o reprezintă a înştiinţat autorităţile imediat ce au fost detectate tranzacţiile suspecte şi continuă să susţină Poliţia din Londra în această operaţiune.