ÎN ESTONIA ŞI DANEMARCA UE anchetează autorităţile de reglementare cu privire la scandalul Danske Bank

Autoritatea de reglementare a sectorului bancar din Uniunea Europeană a lansat, luna aceasta, o investigaţie oficială cu privire la o posibilă încălcare a normelor UE de către autorităţile de profil din Estonia şi Danemarca în operaţiunile de spălare de bani care au legătură cu Danske Bank A/S.

"Autoritatea Bancară Europeană (EBA) a iniţiat, la data de 18 februarie 2019, o anchetă oficială privind posibila încălcare a legii UE de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din Estonia (Finantsinspektsioon) şi cea din Danemarca (Finanstilsynet) referitoare la activităţile de spălare de bani care au legătură cu Danske Bank şi sucursala sa din Estonia, în mod special", a informat ieri EBA.

În toamna lui 2018, Comisia Europeană i-a cerut Autorităţii Bancare Europene să investigheze ce nu a funcţionat în supravegherea subsidiarei estoniene a Danske Bank, implicată într-un scandal de spălare de bani.

Tot atunci, directorul general al Dans-ke Bank, Thomas Borgen, a demisionat, după ce banca daneză a publicat rezultatele unei investigaţii derulate la subsidiara sa estoniană, implicată într-un scandal de spălare de bani, valoarea totală a fluxurilor financiare care au trecut prin Estonia fiind evaluată la aproximativ 200 de miliarde de euro (233,7 miliarde de dolari). Rezultatele investigaţiei realizate de un cabinet de avocatură extern indică posibilitatea ca angajaţii subsidiarei estoniene a Danske Bank să fi complotat cu clienţii, realizând tranzacţii ilegale. Investigaţia a vizat 15.000 de clienţi care au făcut în total 9,5 milioane de plăţi prin subsidiara estoniană a Danske Bank, în perioada 2007 - 2015.