ÎN SCANDALUL DE SPĂLARE DE BANI Percheziţii la sediul central al Swedbank

Autorităţile din Suedia au efectuat, ieri, percheziţii la sediul central al Swedbank, ca parte a unei investigaţii ce priveşte felul în care a gestionat instituţia acuzaţiile de spălare de bani lansate la adresa sucursalelor sale din ţările baltice, anunţă Reuters.

Pe de altă parte, postul de televiziune SVT (suedez) a informat că Swedbank ar fi indus în eroare investigatorii din SUA cu privire la tranzacţiile clienţilor săi care au legătură cu Mossack Fonseca, o firmă de avocatură din Panama, aflată în centrul unui scandal de spălare de bani şi evaziune fiscală.

"Cooperăm pe deplin şi comunicăm în mod clar, corect şi cu cele mai bune intenţii cu toate autorităţile relevante", a informat Swedbank, cea mai mare instituţie de credit din regiunea Baltică, în urma celor publicate de postul tv din Suedia.

Banca suedeză şi-a pierdut mai bine de 20% din valoarea de piaţă de când a fost atrasă într-un scandal legat de Danske Bank, care să află în centrul unor tranzacţii suspecte în sumă totală de 200 miliarde de euro originare din Rusia şi alte ţări, derulate prin filiala din Estonia a băncii daneze în intervalul 2007-2015.

Autorităţile de reglementare din Suedia, Estonia, Letonia şi Lituania au lansat o investigaţie comună privind Swedbank, după ce, în februartie, SVT a informat că au avut loc tranzacţii suspecte de 40 miliarde de coroane suedeze (4,3 miliarde de dolari) între conturile Swedbank şi Danske Bank din ţările baltice, în perioada mai sus menţionată.

Ieri, Autoritatea pentru Infracţiuni Economice din Suedia (EBM) a anunţat că a cercetat sediul central al Swedbank ca parte a anchetei sale independente pe care o derulează ca să afle dacă banca a încălcat normele de insider trading prin informarea acţionarilor săi majoritari cu privire la ştirea pe care urma să o publice SVT (înainte ca aceasta să fie anunţată).

În urma percheziţiilor, Swedbank a declarat: "În acest moment, nici o persoană fizică sau o entitate legală nu a primit vreo înştiinţare legată de o suspiciune privind comiterea de infracţiuni".

• Swedbank, investigată la New York

Swedbank este investigată de Departamentul pentru Servicii Financiare din New York (DFS) pentru că a oferit informaţii înşelătoare în cadrul anchetei care priveşte firma de avocatură Mossack Fonseca, conform SVT, care citează surse implicate în dosar. Potrivit acestora, investigaţia DFS a fost lansată în februarie.

Conform SVT, Swedbank a avut clienţi suspecţi în ţările baltice, care ar fi trebuit raportaţi la DFS, aşa cum a cerut autoritatea americană în anii 2016 şi 2018.