ÎNTR-UN CAZ DE EVAZIUNE FISCALĂ CU UN PREJUDICIU ESTIMAT LA 10 MILIOANE DE EURO Irina Socol, şefa SIVECO, a fost arestată

Actualizare 21:08

Preşedintele Siveco România, Irina Socol, a fost arestată, în această seară, în dosarul de evaziune fiscală cu programe informatice, a hotărât Tribunalul Bucureşti, la propunerea procurorilor, scriu surse din presă.

Aceeaşi măsură a fost dispusă de judecători pentru Aurora Ecaterina Crusti, preşedintele comercial adjunct al companiei. Decizia instanţei nu este definitivă, putând fi contestată la Curtea de Apel Bucureşti.

---

Actualizare 07:57

Irina Socol, şefa celei mai mari companii româneşti de IT, SIVECO, a fost reţinută în această dimineaţă pentru 24 de ore, iar astăzi va fi dusă la tribunal cu propunere de arestare preventivă, transmit surse din presă.

Procurorii susţin că ea ar fi pus la cale un sistem prin care să evite plata taxelor, iar astfel ar fi prejudiciat statul cu 3 milioane de euro. Reţeaua cuprindea 50 de societăţi comerciale, iar prin intermediul lor au fost încheiate contracte fictive de consultanţă în valoare de 10 milioane de euro.

-------

Poliţiştii şi procurorii au desfăşurat ieri mai multe percheziţii domiciliare, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, pentru probarea activităţii unei grupări specializate în comiterea unor infracţiuni de evaziune fiscală în domeniul comercializării de programe informatice, informează un comunicat de presă al Inspectoratului General de Poliţie (IGPR). Surse judiciare au susţinut ieri că anchetatorii au ridicat calculatoare şi bibliorafturi cu documentaţie de la SIVECO şi de la restul firmelor percheziţionate.

Sursele citate susţin că anchetatorii au verificat documentaţia, dar şi conţinutul mediilor de stocare ale calculatoarelor, iar ulterior, după audieri, decid dacă pun în mişcare acţiunea penală faţă de vreunul dintre suspecţii audiaţi. Aseară, la închiderea ediţiei, la parchet erau audiaţi cinci martori, printre aceştia fiind şi Irina Socol, preşedinte şi acţionar la SIVECO România.

Potrivit IGPR, în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor către bugetul de stat, reprezentanţii unei companii producătoare de programe informatice ar fi creat un circuit infracţional format din peste 50 de societăţi comerciale prin care ar fi fost evidenţiate tranzacţii fictive derulate în perioada 2009-2013, în valoare de aproximativ 10 milioane de euro.

Din cercetări a reieşit că, în contabilitatea producătorului de soft ar fi fost înregistrate achiziţii fictive de servicii reprezentând crearea unor programe informatice care în realitate nu au fost prestate, bugetul de stat fiind astfel prejudiciat cu peste 3 milioane de euro.

Oficialii Siveco ne-au declarat: "În cursul acestei dimineţi (n.r. ieri), am fost solicitaţi să furnizăm informaţii în cadrul unor cercetări efectuate de către autorităţi. Activitatea financiară şi comercială a companiei se bazează, de mai bine de 22 de ani, pe respectarea tuturor prevederilor legale, naţionale şi internaţionale. Sprijinim cu maximă disponibilitate eforturile autorităţilor. Manifestăm, totodată, transparenţă în punerea la dispoziţia opiniei publice a informaţiilor referitoare la desfăşurarea cercetărilor făcute de autorităţi, pe măsură ce le vom obţine" .

Potrivit unor surse judiciare, citate de Mediafax, SIVECO ar fi achiziţionat fictiv servicii de programare informatică de la mai multe firme de tip "fantomă". În lanţul evazionist ar fi fost implicate mai multe firme de tip "fantomă", iar unele dintre acestea, care ar fi furnizat servicii informatice companiei SIVECO, ar aparţine unor cetăţeni de etnie romă din Sinteşti.

Potrivit Poliţiei Române, percheziţiile au vizat şapte adrese din Bucureşti şi din judeţele Ilfov şi Giurgiu, fiind vizate domiciliile suspecţilor şi sediile unor societăţi comerciale. La percheziţii au participat poliţişti din cadrul Direcţiei de Investigarea Fraudelor, precum şi de la inspectoratele judeţene de poliţie din Giurgiu şi Ilfov. În cauză s-a beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul IGPR.

Zece persoane au fost duse la audieri, iar în funcţie de probatoriul administrat şi de aspectele rezultate în urma percheziţiilor, vor fi dispuse măsurile legale în acest dosar, în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală.