Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov la persoane bănuite de infracţiuni economice

Poliţiştii din Prahova efectuează în această dimineaţă percheziţii la sediile unor societăţi comerciale şi domiciliile unor persoane bănuite de infracţiuni economice, într-un dosar în care prejudiciul se ridică la aproape 14 milioane de lei, potrivit unui comunicat de presă al Poliţiei Române.

"La data de 12 iulie a.c., poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova, împreună cu procurori ai Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, efectuează patru percheziţii la sediile unor societăţi comerciale şi domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani", se arată în comunicat.

Percheziţiile au loc în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov.

Poliţia precizează: "Din cercetări au rezultat indicii că, în perioada 2010 - 2015, persoanele bănuite ar fi creat un circuit fiscal fictiv, prin intermediul a 13 societăţi comerciale, având ca scop sustragerea de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat în vederea obţinerii unor beneficii materiale. În baza facturilor fictive de achiziţii emise de firme, persoanele bănuite ar fi dedus în mod nelegal TVA şi s-ar fi sustras de la plata impozitului pe profit, bugetul de stat fiind prejudiciat cu 13.818.177 de lei".

Ulterior, prin intermediul societăţilor, au fost spălate diverse sume de bani prin efectuarea mai multor operaţiuni financiare, constând în transferuri bancare, urmate de retrageri imediate, spun anchetatorii.

Mai multe persoane vor fi aduse la sediul poliţiei pentru audieri.

Activitatea este sprijinită de jandarmi din cadrul Grupării Mobile ,,Matei Basarab" Ploieşti.