SCANDAL BANCAR ÎN PORTUGALIA Banco Comercial Portugues este cercetată pentru o posibilă spălare de bani

• Banca este înscrisă în cursa pentru privatizarea BCR

"Millennium BCP", cea mai mare bancă din Portugalia, este anchetată pentru spălare de bani şi evaziune fiscală, a anunţat ieri agenţia "Forbes". "Millennium BCP" se află pe lista scurtă a celor care participă la privatizarea Băncii Comerciale Române, astăzi urmînd să fie deschise ofertele financiare şi tehnice. Acest lucru nu înseamnă însă că s-a dovedit că au spălat bani şi că nu ar avea dreptul să participe la privatizarea celei mai mari bănci din România.

Mai multe bănci portugheze fac obiectul unei anchete privind spălarea de bani şi evaziunea fiscală, a anunţat, ieri, conducerea "Banco Espirito Santo" (BES). Birourile BES, una din primele cinci bănci portugheze, au fost percheziţionate luni seara, acţiune care a generat protestele preşedintelui băncii, Ricardo Salgado. Potrivit presei portugheze, alte bănci vizate de această anchetă sînt "Banco Portugues de Negocios" (BPN) şi "Finibanco".

Percheziţii au mai avut loc la mai multe cabinete de avocatură, acestea fiind considerate organizatori ai unui adevărat circuit de evaziune fiscală şi de spălare de bani. Presa portugheză dă exemplul unor avocaţi activi în firmele imobiliare din regiunea turistică Algrave, originea capitalurilor acestora fiind considerată suspectă. Potrivit autorităţilor, mai multe societăţi off-shore proprietare de locuinţe şi automobile au fost utilizate pentru a evita plata impozitelor, societăţi care au fost achiziţionate pentru o sumă de 2.500 de euro.