SUA investighează opt bănci offshore pentru favorizarea evaziunii fiscale

Justiţia din Statele Unite desfăşoară o investigaţie federală referitoare la opt bănci provenite din regiuni considerate paradisuri fiscale (offshore), pentru favorizarea eludării fiscului de către cetăţeni americani, a anunţat Departamentul de Justiţie, potrivit Mediafax. Investigaţia face parte din acţiunile "care au dat o lovitură devastatoare secretului bancar din Elveţia", potrivit site-ului instituţiei, care nu a precizat numele băncilor anchetate.

În 2009, procuratura americană a acuzat UBS, cea mai mare bancă elveţiană, că a ajutat clienţii americani să facă evaziune fiscală.

Pentru a evita un proces, UBS a recunoscut că a favorizat evaziunea fiscală, a plătit 780 milioane de dolari şi a predat serviciului fiscal american (Internal Revenue Service-IRS) date referitoare la peste 250 de conturi. Ulterior UBS a furnizat date privind alte 4.450 de conturi.

Procuratura a deschis 150 de investigaţii federale împotriva unor clienţi ai unor bănci offshore şi a pus sub acuzare 43 de persoane pentru facilitarea ascunderii de fonduri în paradisuri fiscale.

"În plus, au fost deschise investigaţii împotriva a opt bănci offshore, din întreaga lume. Aceste eforturi au dat secretului bancar elveţian o lovitură devastatoare", potrivit Departamentului Justiţiei.

Este pentru prima oară când Departamentul de Justiţie a precizat că investighează opt bănci.

"Este extrem de neobişnuit ca guvernul să anunţe deschiderea unei investigaţii federale de către înalta curte. Faptul că guvernul a confirmat că sunt investigate opt bănci offshore arată că eforturile în această direcţie sunt mai avansate decât se ştia", a declarat Jeffrey Neiman, fost procuror federal care a lucrat la cazul UBS.

Credit Suisse, a doua mare bancă din Elveţia, a anunţat în iulie că face obiectul unei investigaţii penale în Statele Unite pentru favorizarea evaziunii fiscale.

O purtătoare de cuvânt a băncii a refuzat să facă alte comentarii suplimentare.