SURSE Parchetul General ridică documente de la City Insurance

Actualizare - Parchetul General a confirmat, printr-un comunicat, acţiunea de la City

Parchetul General a confirmat, printr-un comunicat, acţiunea de la City Insurance. În comunicat se menţionează că, având în vedere numeroasele solicitări ale jurnaliştilor, Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este abilitat să aducă la cunoştinţa publicului următoarele: "În cursul zilei de astăzi, 23 septembrie 2021, procurorii din cadrul Secţiei de urmărire penală şi criminalistică a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie procedează la ridicarea de obiecte şi înscrisuri de la sediul «City Insurance SA».

Precizăm că ridicarea de obiecte şi înscrisuri se realizează în contextul instrumentării unui dosar penal având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de delapidare, prev. de art. 295 Cod penal, bancrută frauduloasă, prev. de art. 241 Cod penal, spălare de bani, prev. de art. 49 din Legea nr. 129/2019, fals informatic, prev. de art. 325 Cod penal, fals intelectual, prev. de art. 321 Cod penal, fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 Cod penal, şi uzul de fals, prev. de art. 323 Cod penal.

Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare.

Precizăm că aceste activităţi nu pot, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie".

---

Parchetul General ridică joi documente de la sediul central al City Insurance din Bucureşti, au declarat pentru G4Media.ro surse judiciare. Sunt vizate în primul rând documentele privind împrumuturile companiei de la bănci din Elveţia, despre care procurorii bănuiesc că ar fi fost fictive.

Valentin Ionescu, şeful Direcţiei Generale Asigurări din Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), a declarat recent, citat de europalibera.org că, în urma unor controale făcute în România şi Elveţia, s-a descoperit că acţionarul majoritar al City Insurance - firma Vivendi International, cu peste 85 %, deţinută de asociatul unic Dan Odobescu, cumnatul lui Adrian Năstase - ar fi acordat împrumuturi fictive companiei pentru care se plăteau dobânzi reale la o rată de 10-12%.

"City a plătit din 2017 până în primăvara acestui an 18 milioane de euro ca dobânzi la aceste împrumuturi, dar aceste împrumuturi erau fictive, banii nu au venit niciodată în România, conturile prezentate erau false. Din 2017 încoace, Vivendi a acordat trei împrumuturi de 50 mil. de euro, 25 mil. de euro, iar în primăvara acestui an de 50 mil. de euro. Noi am descoperit că City a plătit chiar în avans către Vivendi dobânzile pentru acest an", a declarat Valentin Ionescu de la ASF.

Potrivit aceloraşi surse judiciare, dosarul de la Parchetul general vizează deocamdată fapte in rem de delapidare, spălare de bani, fals şi abuz în serviciu. Alte dosare privind compania ar fi şi la DIICOT şi DNA.

Dosarul de la Parchetul general ar viza 20 de persoane din conducerea şi acţionariatul City Insurance, cel mai important fiind acţionarul majoritar Dan Odobescu, dar şi persoane din conducerea ASF din perioada 2016-2020, responsabili de sectorul supraveghere asigurări.

Prejudiciul minim estimat în dosar se ridică la peste 28 de milioane de euro. Procurorii ar avea comisii rogatorii în Elveţia, Luxemburg, insulele Cayman şi Barbados.

În 2014, Dan Odobescu a fost trimis în judecată în dosarul Carpatica Asigurări, în care fostul şef ASF, Dan Radu Ruşanu. a fost chiar arestat. Odobescu a fost acuzat de grup infracţional organizat şi complicitate la folosirea influenţei de lider într-o companie, în scopul obţinerii pentru altul de foloase necuvenite. Trei ani mai târziu, Ruşanu şi Odobescu aveau să fie achitaţi de Înalta Curte.

Săptămâna trecută, ASF a retras autorizaţia de funcţionare, a declarat insolvenţa City Insurance şi a solicitat falimentul companiei de asigurări. Poliţele au fost preluate de administratorul temporar, Fondul de garantare al asiguraţilor, însă a fost nevoie de o ordonanţă de guvern în acest sens pentru eliminarea unor obstacole de ordin legal. City Insurance este liderul pieţei RCA cu peste 3 milioane de asiguraţi.