Zeci de percheziţii în dosarul Nordis

Actualizare - Fosta deputată Andreea Cosma, audiată la DIICOT în dosarul Nordis

---

Percheziţii de amploare au avut loc în cadrul dosarului legat de grupul imobiliar Nordis. Poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, au efectuat 65 de percheziţii domiciliare în România şi în Principatul Monaco. 63 dintre aceste locaţii se află în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Constanţa, Galaţi, Giurgiu, Bistriţa-Năsăud şi Prahova. Autorităţile vizează 40 de persoane fizice şi 32 de firme, într-un dosar care investighează delapidarea de fonduri, înşelăciune şi alte infracţiuni grave.

Liderii grupului criminal sunt acuzaţi de delapidarea a 71 de milioane de euro din banii clienţilor Nordis. În procesul de insolvenţă al firmei-fanion a Grupului Nordis, la finalul anului 2024, erau înregistraţi aproximativ 1.200 de creditori. Printre aceştia se numără companii, cum ar fi Ţiriac Auto, Vodafone, şi persoane publice precum fostul europarlamentar USR, Vlad Botoş, şi foşti fotbalişti Adrian Ropotan şi Florin Gardoş, conform G4Media. De asemenea, în dosar ar apărea şi numele Ioanei Băsescu, fiica fostului preşedinte, şi al Andreei Cosma, fiica fostului baron PSD de Prahova, Mircea Cosma.

Potrivit informaţiilor iniţiale, printre cei vizaţi de percheziţii se află şi Vladimir Ciorbă, acţionarul principal al firmei Nordis, soţul fostei şefe PSD a Comisiei Juridice din Camera Deputaţilor, Laura Vicol. O percheziţie are loc şi la sediul central al companiei din Bd. Aviatorilor din Bucureşti. "A început spectacolul!", a scris Laura Vicol pe pagina sa de Facebook, luni dimineaţă.

Investigaţiile vizează constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală şi înşelăciune cu consecinţe grave. Potrivit anchetatorilor, începând din 2018, trei membri ai grupului ar fi pus bazele unui mecanism infracţional complex, având la bază promovarea unor proiecte imobiliare prin diverse societăţi comerciale. Acestea au încasat bani de la clienţi, delapidând fondurile şi inducând în eroare cumpărătorii cu privire la stadiul lucrărilor şi livrarea apartamentelor. În plus, au fost efectuate operaţiuni fictive în contabilitatea firmelor pentru a sustrage sume de bani de la bugetul de stat.

Între 2019 şi 2024, liderii grupului au încasat, prin intermediul a cinci societăţi comerciale, peste 957 milioane de lei (aproape 195 milioane de euro) de la clienţi. Aceste fonduri au fost delapidate rapid, cu transferuri către membri ai grupului şi societăţi afiliate. Sumele au fost utilizate şi pentru plăţi de salarii şi cheltuieli, iar o parte dintre ele au fost spălate prin diverse operaţiuni. "Fondurile financiare ilicite astfel obţinute ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor", au explicat anchetatorii.

Membrii grupului au utilizat diverse metode frauduloase pentru a obţine beneficii patrimoniale injuste, inclusiv vânzarea imobilelor către alte persoane şi obstrucţionarea accesului clienţilor în şantiere. De asemenea, au condiţionat semnarea contractelor de asumarea unor noi obligaţii, inclusiv cedarea folosinţei locuinţelor pe termen lung, şi au impus interdicţii privind publicarea detalii despre relaţiile contractuale. Aceste acţiuni au dus la pierderi semnificative pentru clienţi, dar au adus foloase nelegale grupării.

În aceeaşi perioadă, liderii grupului au dispus realizarea de operaţiuni fictive în documentele contabile pentru a reduce baza impozabilă şi a deduce ilegal TVA. Audierile au loc la sediul D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală, iar acţiunea beneficiază de suportul Jandarmeriei Române.

Opinia Cititorului ( 3 )

scrie opinia ta aici

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Comentariile antiromanesti sunt interzise.
- Utilizaţi un limbaj decent.
Redacţia îşi rezervă dreptul să elimine opiniile neinteligibile în mod grav şi pe cele mahalageşti, înţelegând prin asta pe cele cu tentă anti-socială, obscene şi/sau insultative, ca şi pe acelea care nu se referă la articolul în chestiune.
Sunt interzise comentariile prosteşti-agresive.
Nu sunt acceptate incitările la ură socială şi/sau xenofobie, discriminările referitoare la sex, vârstă sau de altă natură.
Nu sunt acceptate anunţuri publicitare.
Nu inseraţi linkuri sau adrese de email în textul opiniilor.

Repetarea deliberată a unuia şi aceluiaşi mesaj (sau variante) poate fi considerată drept propagandă; propaganda, în această formă, este interzisă.
- nu sunt acceptate ameninţările de orice natură;
- nu este acceptată hărţuirea ziariştilor Redacţiei BURSA;
- este interzisă defăimarea Ziarului BURSA;
- nu este acceptată dezvăluirea identităţii vreunui comentator de la secţiunea de opinii, fără acordul scris al aceluia, depus la Redacţie.
Nu este acceptată folosirea numelor ziariştilor BURSA pentru falsificarea semnăturii opiniilor.
Nu este acceptată substituirea de nume.
Redacţia îşi rezervă dreptul să şteargă opiniile şi să interzică accesul unora la postarea de opinii, atunci cînd apreciază că sunt de rea credinţă.
Abaterile de la acest regulament conduc la eliminarea opiniilor postate (un echivalent al autocenzurii celui care a scris mesajul, iar nu o cenzură practicată de ziar).
PRECIZĂRI:
- Toate opiniile exprimă punctul de vedere ale autorilor, iar nu ale administratorului (excepţie făcând mesajele scrise chiar de către administrator); nu ne asumăm responsabilitatea pentru materialele postate pe acest site de către alte persoane decât cele autorizate de ziarul BURSA.
- Postarea unui mesaj înseamnă acceptarea tacită a acestui regulament.
În cazul în care ne solicitaţi răspunsuri individuale, vă rugăm să completaţi cu adresa de email reală; vom încerca, în limita timpului disponibil, să răspundem tuturor întrebărilor dumneavoastră.

1.  fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 03.02.2025, 19:22)
buba se umple si nu sa dat mita in continuare
ia vedeti si la Bistrita notarii cate smecherii fac-BRIA de exemplu pri fiul acesteia/acestuia fac afaceri ilegale-in constructii inclusiv mansarde ilegale pe Zefirului -mana n mana cu presedintele consiliului judetean si primaria Bistrita-de unde au avut avize?
si mai multi in tara!!!!
răspunde
Acord
Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.
Comentariile antiromanesti sunt interzise. - Utilizaţi un limbaj decent. Redacţia îşi rezervă dreptul să elimine opiniile neinteligibile în mod grav şi pe cele mahalageşti, înţelegând prin asta pe cele cu tentă anti-socială, obscene şi/sau insultative, ca şi pe acelea care nu se referă la articolul în chestiune. Sunt interzise comentariile prosteşti-agresive. Nu sunt acceptate incitările la ură socială şi/sau xenofobie, discriminările referitoare la sex, vârstă sau de altă natură. Nu sunt acceptate anunţuri publicitare. Nu inseraţi linkuri sau adrese de email în textul opiniilor. Repetarea deliberată a unuia şi aceluiaşi mesaj (sau variante) poate fi considerată drept propagandă; propaganda, în această formă, este interzisă. - nu sunt acceptate ameninţările de orice natură; - nu este acceptată hărţuirea ziariştilor Redacţiei BURSA; - este interzisă defăimarea Ziarului BURSA; - nu este acceptată dezvăluirea identităţii vreunui comentator de la secţiunea de opinii, fără acordul scris al aceluia, depus la Redacţie. Nu este acceptată folosirea numelor ziariştilor BURSA pentru falsificarea semnăturii opiniilor. Nu este acceptată substituirea de nume. Redacţia îşi rezervă dreptul să şteargă opiniile şi să interzică accesul unora la postarea de opinii, atunci cînd apreciază că sunt de rea credinţă. Abaterile de la acest regulament conduc la eliminarea opiniilor postate (un echivalent al autocenzurii celui care a scris mesajul, iar nu o cenzură practicată de ziar). PRECIZĂRI: - Toate opiniile exprimă punctul de vedere ale autorilor, iar nu ale administratorului (excepţie făcând mesajele scrise chiar de către administrator); nu ne asumăm responsabilitatea pentru materialele postate pe acest site de către alte persoane decât cele autorizate de ziarul BURSA. - Postarea unui mesaj înseamnă acceptarea tacită a acestui regulament. În cazul în care ne solicitaţi răspunsuri individuale, vă rugăm să completaţi cu adresa de email reală; vom încerca, în limita timpului disponibil, să răspundem tuturor întrebărilor dumneavoastră.
2.  fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 03.02.2025, 19:49)
Se va mușamaliza și asta.
La fel ca la tanti Nuti: aia blondă, asta blondă, pe ăla îl chema Cocoș, pe ăsta Ciorbă, iar Ioana lui Base nu lipsește din ecuație.
Blonda plătește.
răspunde
Acord
Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.
Comentariile antiromanesti sunt interzise. - Utilizaţi un limbaj decent. Redacţia îşi rezervă dreptul să elimine opiniile neinteligibile în mod grav şi pe cele mahalageşti, înţelegând prin asta pe cele cu tentă anti-socială, obscene şi/sau insultative, ca şi pe acelea care nu se referă la articolul în chestiune. Sunt interzise comentariile prosteşti-agresive. Nu sunt acceptate incitările la ură socială şi/sau xenofobie, discriminările referitoare la sex, vârstă sau de altă natură. Nu sunt acceptate anunţuri publicitare. Nu inseraţi linkuri sau adrese de email în textul opiniilor. Repetarea deliberată a unuia şi aceluiaşi mesaj (sau variante) poate fi considerată drept propagandă; propaganda, în această formă, este interzisă. - nu sunt acceptate ameninţările de orice natură; - nu este acceptată hărţuirea ziariştilor Redacţiei BURSA; - este interzisă defăimarea Ziarului BURSA; - nu este acceptată dezvăluirea identităţii vreunui comentator de la secţiunea de opinii, fără acordul scris al aceluia, depus la Redacţie. Nu este acceptată folosirea numelor ziariştilor BURSA pentru falsificarea semnăturii opiniilor. Nu este acceptată substituirea de nume. Redacţia îşi rezervă dreptul să şteargă opiniile şi să interzică accesul unora la postarea de opinii, atunci cînd apreciază că sunt de rea credinţă. Abaterile de la acest regulament conduc la eliminarea opiniilor postate (un echivalent al autocenzurii celui care a scris mesajul, iar nu o cenzură practicată de ziar). PRECIZĂRI: - Toate opiniile exprimă punctul de vedere ale autorilor, iar nu ale administratorului (excepţie făcând mesajele scrise chiar de către administrator); nu ne asumăm responsabilitatea pentru materialele postate pe acest site de către alte persoane decât cele autorizate de ziarul BURSA. - Postarea unui mesaj înseamnă acceptarea tacită a acestui regulament. În cazul în care ne solicitaţi răspunsuri individuale, vă rugăm să completaţi cu adresa de email reală; vom încerca, în limita timpului disponibil, să răspundem tuturor întrebărilor dumneavoastră.
3.  fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 03.02.2025, 19:51)
In sfarsit.
răspunde
Acord
Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.
Comentariile antiromanesti sunt interzise. - Utilizaţi un limbaj decent. Redacţia îşi rezervă dreptul să elimine opiniile neinteligibile în mod grav şi pe cele mahalageşti, înţelegând prin asta pe cele cu tentă anti-socială, obscene şi/sau insultative, ca şi pe acelea care nu se referă la articolul în chestiune. Sunt interzise comentariile prosteşti-agresive. Nu sunt acceptate incitările la ură socială şi/sau xenofobie, discriminările referitoare la sex, vârstă sau de altă natură. Nu sunt acceptate anunţuri publicitare. Nu inseraţi linkuri sau adrese de email în textul opiniilor. Repetarea deliberată a unuia şi aceluiaşi mesaj (sau variante) poate fi considerată drept propagandă; propaganda, în această formă, este interzisă. - nu sunt acceptate ameninţările de orice natură; - nu este acceptată hărţuirea ziariştilor Redacţiei BURSA; - este interzisă defăimarea Ziarului BURSA; - nu este acceptată dezvăluirea identităţii vreunui comentator de la secţiunea de opinii, fără acordul scris al aceluia, depus la Redacţie. Nu este acceptată folosirea numelor ziariştilor BURSA pentru falsificarea semnăturii opiniilor. Nu este acceptată substituirea de nume. Redacţia îşi rezervă dreptul să şteargă opiniile şi să interzică accesul unora la postarea de opinii, atunci cînd apreciază că sunt de rea credinţă. Abaterile de la acest regulament conduc la eliminarea opiniilor postate (un echivalent al autocenzurii celui care a scris mesajul, iar nu o cenzură practicată de ziar). PRECIZĂRI: - Toate opiniile exprimă punctul de vedere ale autorilor, iar nu ale administratorului (excepţie făcând mesajele scrise chiar de către administrator); nu ne asumăm responsabilitatea pentru materialele postate pe acest site de către alte persoane decât cele autorizate de ziarul BURSA. - Postarea unui mesaj înseamnă acceptarea tacită a acestui regulament. În cazul în care ne solicitaţi răspunsuri individuale, vă rugăm să completaţi cu adresa de email reală; vom încerca, în limita timpului disponibil, să răspundem tuturor întrebărilor dumneavoastră.