Administratorul unei companii din Timişoara, reţinut de DNA

Ioan - Radu Fiţ, administrator al S.C. Power Distribution S.R.L., Sebastian Cosmin Paven şi Valentin Claudiu Şişu (administratori ai unor societăţi comerciale) au fost reţinuţi de DNA pentru evaziune fiscală şi spălare de bani.

Ioan - Radu Fiţ, administrator al S.C. Power Distribution S.R.L., a fost reţinut pentru constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălarea banilor. Paven, administrator al unei societăţi comerciale, a fost reţinut pentru constituirea unui grup infracţional organizat în modalitatea aderării, complicitate la evaziune fiscală şi complicitate la spălare a banilor. Şişu, administrator al mai multor societăţi comerciale, a fost reţinut pentru complicitate la evaziune fiscală şi complicitate la spălare a banilor.

Din ordonanţele de reţinere întocmite de procurori a rezultat că în cauză există date şi probe din care rezultă suspiciunea că în perioada 2009-2012, Fiţ Ioan Radu, administrator al S.C. Power Distribution S.R.L. Timişoara, a înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii, facturi fiscale emise în numele mai multor societăţi comerciale, reprezentând achiziţia unor servicii de promovare în valoare totală de 18.977.541 lei, existând date şi indicii certe că aceste servicii ar fi fictive, în sensul că acestea nu ar fi fost prestate.

Există indicii rezonabile că societăţile emitente ale facturilor erau din categoria firmelor "fantomă", în sensul că nu funcţionau la sediile declarate şi nu au raportat la organele fiscale activitate economică, fiind doar furnizoare de facturi fictive, potrivit DNA.

În urma înregistrării în contabilitate a acelor facturi false a fost creat un prejudiciu bugetului statului de 6.534.125,46 lei, din care TVA de 3.662.998,69 lei şi impozit pe profit de 2.871.126,77 lei.

Datele şi indiciile existente până în prezent relevă că Fiţ a iniţiat şi condus un grup infracţional organizat la care a aderat ulterior, printre alţii şi Paven Sebastian Cosmin.

După ce emiteau facturi fictive ce atestau operaţiuni comerciale nereale, cei trei restituiau sumele de bani primite cu titlu de plată aferentă acelor facturi lui Fiţ Ioan Radu, în numerar sau prin transfer bancar. Scopul acestei asocieri a fost acela de crea un circuit fictiv de documente şi un flux aparent de lichidităţi în numerar care să justifice, pe deoparte, diminuarea bazei impozabile (impozit pe profit şi TVA) a firmei administrate de Fiţ Ioan Radu, iar pe de altă parte să îi asigure justificarea provenienţei majorării patrimoniului personal şi a veniturilor pe care acesta le obţinuse.

Din actele de urmărire penală efectuate în cauză reiese că Fiţ a fost sprijinit în activitatea infracţională, printre alţii şi de Valentin Claudiu Şişu. Aceştia, în calitate de asociaţi sau administratori ai unor societăţi comerciale, au acceptat propunerea lui Fiţ de a se implica în această activitate infracţională, respectiv de a emite facturi fiscale fictive către S.C. Power Distributions S.R.L., de a încasa prin bancă contravaloarea acestora şi ulterior de a extrage sumele în numerar şi a le returna în numerar numitului Fit Ioan Radu, în schimbul unui comision cuprins între 2%-5% din valoarea sumelor astfel tranzacţionate.

Unele dintre persoanele menţionate mai sus au strânse conexiuni fiind implicate în aceleaşi societăţi comerciale sau derulând acelaşi fel de activitate, ori transmiţând între ele părţile sociale deţinute în acele societăţi comerciale.

O sumă de 5.148.734 lei, rezultată în urma săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, a fost transferată succesiv, în scopul ascunderii adevăratei provenienţe ilicite a acelor bani, prin mai multe conturi bancare ale lui Fiţ Ioan Radu şi ale altor persoane care l-au sprijinit în activitatea infracţională desfăşurată. Ulterior, acele sume de bani au revenit în patrimoniul lui Fiţ Ioan Radu, mai arată DNA.

În cauză se desfăşoară acte de urmărire penală şi cu privire la alte persoane.

Procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea SRI şi din partea lucrătorilor de poliţie din cadrul IPJ Timiş.