English
În conformitate cu Legea 31/1990 republicată, Consiliul de Administraţie al S.C. ZENTIVA S.A., cu sediul în B-dul. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti ("Societatea"), întrunit astăzi 22.03.2018, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 26 Aprilie 2018 ora 09,00 a.m., la sediul Societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor ca dată de referinţă la sfârşitul zilei de 17 Aprilie 2018.
În cazul neîndeplinirii condiţiilor legale de validare stabilite de Actul Constitutiv, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor va fi reprogramată pentru data de 27 Aprilie 2018, ora 09,00 a.m. în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi şi având aceeaşi dată de referinţă la sfârşitul zilei de 17 Aprilie 2018.
Ordinea de zi a acestei adunări va fi următoarea:
1. Aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii aferente exerciţiului financiar 2017;
2. Aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2017;
3. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2018;
4. Stabilirea remuneraţiei anuale a administratorilor Societăţii pentru exerciţiul financiar aferent anului 2018;
5. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar aferent anului 2017;
6. Stabilirea datei de 25 Mai 2018 ca dată de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii;
7. Stabilirea datei de 24 Mai 2018 ca data ex date;
Acţionarii înregistraţi la data de referinţă pot participa şi vota la adunarea generală personal sau pot fi reprezentaţi şi prin alte persoane decât acţionarii, pe bază de procură.
Accesul acţionarilor la adunarea generală se face prin proba identităţii acestora, făcută în cazul acţionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acţionarilor persoane juridice şi a acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu procură specială dată persoanei fizice care îi reprezintă.
Procura generală va putea fi acordată pentru o perioadă de maximum 3 ani, pentru toate punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acţionarilor.
Procura specială poate fi acordată pentru reprezentare la o singură Adunare Generală a Acţionarilor şi trebuie să conţină votul exprimat de acţionar în conformitate cu ordinea de zi.
Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale, unul pentru Societate, cel de-al doilea exemplar va fi înmânat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar rămânând la acţionar. După completare şi semnare exemplarul din procura specială destinat Societăţii, însoţit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acţionarului reprezentat, va fi depus în original la sediul Societăţii cel târziu la data de 24 Aprilie 2018, ora 9,00 a.m. Procura va putea fi transmisă şi în format electronic, prin e-mail la adresa cristian.tudose@zentiva.ro, însoţită de o copie a actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acţionarului reprezentat, cu condiţia ca originalul să fie transmis Societăţii până la data de 24 Aprilie 2018, ora 9,00 a.m.
Reprezentarea acţionarilor se poate face şi printr-o procură specială în format pdf cu semnătura electronică extinsă încorporată, cu respectarea condiţiilor prevăzute de Legea 455/2001, procură ce va putea fi transmisă şi în format electronic, prin e-mail la adresa cristian.tudose@zentiva.ro, până la data de 24 Aprilie 2018, ora 9,00 a.m.
Acţionarii înregistraţi la data de referinţă în registrul acţionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenţă înainte de data adunării generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţă. Formularul de vot prin corespondenţă cu legalizare de semnătură de către un notar public împreună cu o copie a actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acţionarului vor fi transmise Societăţii în original la sediul acesteia până cel târziu la data de 24 Aprilie 2018, ora 9,00 a.m..
Formularul de procură specială, formularul de vot prin corespondenţă, proiectul de hotărâre, precum şi materialele informative supuse aprobării pe ordinea de zi a Adunării se pot obţine atât de la sediul Societăţii cât şi de pe pagina de internet a Societăţii, începând cu data de 26 Martie 2018. Formularul de procură specială precum şi formularul de vot prin corespondenţă vor fi disponibile şi în limba engleză.
Unul sau mai mulţi acţionari care deţin individual sau împreună cel puţin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare de adunarea generală, care vor fi transmise în scris la sediul Societăţii până la data de 6 Aprilie 2018.
De asemenea, unul sau mai mulţi acţionari care deţin individual sau împreună cel puţin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, drept care se poate exercita în scris la sediul Societăţii, până la sfârşitul zilei de 6 Aprilie 2018.
Acţionarii Societăţii pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor, acestea urmând a fi depuse la sediul Societăţii împreună cu copii ale documentelor de identitate care să permită identificarea acţionarului (copie carte de identitate în cazul acţionarilor persoane fizice şi certificat de înmatriculare însoţit de documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului, în cazul acţionarilor persoane juridice) precum şi extrasul de cont din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute până cel târziu la data de 17 Aprilie 2018.
Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu acelaşi conţinut. Răspunsurile vor fi disponibile pe pagina de internet a Societăţii la secţiunea întrebări frecvente, în format întrebare-răspuns.
Toate documentele transmise Societăţii în legătură cu adunarea generală a acţionarilor vor fi transmise în plic închis, cu menţiunea scrisă pe plic: "Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 26/27.04.2018".
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Societăţii sau la numărul de telefon 0372173557.
Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Emmanuelle Valentin
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
