ALERT / PREJUDICIU ESTIMAT LA 30 MILIOANE EURO. IGPR: Percheziţii de amploare la firme din IT şi construcţii, bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani

Actualizare 16:39 Percheziţiile la sediul grupului Erbaşu s-au încheiat

Percheziţiile la sediul grupului Erbaşu s-au încheiat, în urmă cu puţin timp, potrivit reprezentanţilor companiei. Cristian Erbaşu a plecat acum spre sediul Poliţiei, ca să dea declaraţii. Sursa citată afirmă că domnul Erbaşu ar fi audiat ca martor în acest dosar.

---

Actualizare 15:55 Mai multe arme de foc ar fi fost găsite acasă la un primar din Argeş

Mai multe arme de foc ar fi fost găsite, de anchetatori, acasă la primarul comunei argeşene Bradu, Florin Frăţică, fost membru PDL, vizat în dosarul în care au loc percheziţii astăzi, potrivit surselor din presă.

Totodată, poliţiştii şi procurorii ar fi descoperit, la mai mulţi oameni de afaceri, importante sume de bani, a căror provenienţă nu a putut fi dovedită.

Frăţică şi alţi doi suspecţi ar fi fost opriţi în trafic.

---

Actualizare 11:09 Cincizeci de persoane, urmărite penal

Cincizeci de persoane sunt urmărite penal, iar alte patruzeci vor fi audiate ca martori în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani în care poliţiştii şi procurorii au făcut percheziţii în această dimineaţă, informează mass media.

---

Actualizare 10:13 Anchetatorii au convocat conducerea grupului Erbaşu la sediul din Nicolae Caramfil

În urmă cu puţin timp, anchetatorii au convocat conducerea grupului de firme Erbaşu, inclusiv pe patronul grupului, Cristian Erbaşu, la sediul din strada Nicolae Caramfil, unde, în prezent, se derulează percheziţii şi se ridică documente. Reprezentanţii firmei ne-au spus că domniile lor colaborează cu anchetatorii şi vor pune la dispoziţie toate datele necesare investigaţiei.

---

Actualizare 09:55 Erbaşu, Strabag, UTI, Romsys şi Total Network Solution s-ar număra printre firmele vizate

SCC Erbaşu, Strabag, UTI, Romsys şi Total Network Solution ar fi incluse printre societăţile vizate de percheziţii, ne-au transmis surse judiciare. Pe de altă parte, Cristian Romeo Erbaşu, patronul grupului Erbaşu, ne-a declarat că, deocamdată, nu are cunoştinţă de vreo percheziţie derulată la vreuna dintre firmele din grup.

---

Poliţia Română efectuează, în această dimineaţă, 146 de percheziţii în Capitală şi 11 judeţe, la persoane şi firme bănuite că ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu de 30.000.000 de euro prin evaziune fiscală şi spălare de bani în diverse domenii de activitate, printre care IT şi construcţii, informează un comunicat al IGPR.

Potrivit comunicatului IGPR, în perioada 2011-2014, reprezentanţii a peste 200 de societăţi comerciale ar fi creat circuite fictive pentru eludarea taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat. "De asemenea, prin intermediul societăţilor implicate ar fi fost fost transferate aproximativ 100 de milioane de euro către persoanele în cauză, iar banii astfel obţinuţi ar fi fost reintroduşi în circuitul ilicit prin retrageri din conturile bancare în baza unor documente fictive", se mai arată în documentul citat.

Peste 300 de poliţişti participă la această acţiune, coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti. Percheziţiile se desfăşoară în Capitală şi în judeţele Arad, Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Gorj, Ilfov, Olt, Sibiu, Teleorman, Vâlcea, şi Vrancea.

Poliţiştii vor pune în executare 90 de mandate de aducere, iar în urma audierilor urmează a fi dispuse măsuri legale.