EnglishFostul comisar CNVM, Daniel Ionescu, a aruncat ieri o "bombă" acuzînd, prin revista "România Mare", o suită de ilegalităţi ale mai multor personalităţi din lumea afacerilor, presei şi pieţei de capital:
- deturnare de fonduri;
- spălare de bani;
- evaziune fiscală;
- manipularea pieţei;
- nerespectarea unor reguli de tranzacţionare la Bursă;
- administrare frauduloasă;
- tranzacţii cu sine;
- înşelăciune a celorlalţi acţionari.
Daniel Ionescu susţine că toate aceste ilegalităţi au fost declanşate, în luna aprilie, cu ocazia tranzacţionării acţiunilor "Rompetrol" la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) şi că au fost acoperite cu ştiinţa preşedintelui CNVM, Gabriela Anghelache, a comisarului Victor Eros, a însuşi preşedintelui Bursei, Sergiu Oprescu, a comisarului Bursei Ionel Oprea şi a directorului general al BVB Stere Farmache.
Daniel Ionescu menţionează şi zvonul că au fost plătiţi unii ziarişti care să susţină mediatic unele aspecte ale operaţiunilor frauduloase, numindu-i pe Sorin Roşca Stănescu de la "Ziua" şi Mihai Iordache de la "BURSA".
Răstimpul nu ne-a permis să îi contactăm pe cei acuzaţi, în schimb, Mihai Iordache a infirmat net zvonul că ar fi fost plătit: "Sînt convins de ceea ce am scris", ne-a declarat Mihai Iordache. Precizăm că Mihai Iordache nu este ziarist, ci investitor cu mare talent la scris, avînd de ani de zile statutul de colaborator al ziarului "BURSA". În josul articolelor sale, "BURSA" precizează întotdeauna că nu îşi asumă responsabilitatea pentru sugestiile de investiţii rezultînd din articolele sale. Dată fiind gravitatea acuzaţiilor din cuprinsul articolului publicat de "România Mare", îl reproducem integral, în continuare. Menţionăm că nu deţinem acordul revistei pentru reproducerea articolului; observînd că, de mai mult timp, "România Mare" reproduce frecvent articole din "BURSA" (chiar şi în numărul de ieri se găseşte unul) fără să ne fi solicitat acordul nicicînd, am apreciat că nu poate obiecta dacă o facem şi noi o dată.
În luna aprilie a fost listată la Bursa de Valori societatea Rompetrol Rafinărie Constanţa, simbol RRC, în care acţionar majoritar este Dinu Patriciu. RRC este fosta Rafinărie Petromidia şi fuziunea ei cu grupul Rompetrol, ca şi la Rafinăria Vega, reprezintă o inginerie financiară a lui Dinu Patriciu pentru a dilua anumite aspecte fiscale şi pentru a se favoriza spălarea unor sume mari de bani, cum se va constata mai jos. Este vorba despre o operaţiune amplă de spălare de bani, în care sînt implicaţi, în cunoştinţă de cauză, mai mulţi politicieni şi oameni de afaceri români. Operaţiunea este regizată de omul de afaceri şi fostul deputat PNL Dinu Patriciu şi este cunoscută şi acoperită de conducerea CNVM, în special de preşedinta Gabriela Anghelache şi de membrul CNVM, Victor Eros.
La acoperirea fraudei au mai participat şi preşedintele BVB-ului, Sergiu Oprescu, care este şi vicepreşedinte la Alpha Bank, şi comisarul Bursei, Ionel Oprea, şi directorul general, Stere Farmache. Un rol important l-au jucat Alpha Bank din România şi brokerii societăţii de servicii de investiţii financiare Alpha Finance, aparţinînd de Alpha Bank şi TVM - societatea fiului senatorului Attila Verestoy, societate care a aparţinut în trecut lui Dinu Patriciu.
Încă din prima zi de tranzacţionare s-a declanşat o amplă acţiune ilegală premeditată, constînd în deturnarea de fonduri, spălarea de bani, evaziunea fiscală, manipularea pieţei, încălcarea unor reguli de tranzacţionare la Bursă, administrarea frauduloasă, tranzacţii cu sine, înşelăciune a celorlalţi acţionari şi, probabil, şi alte infracţiuni, cîştigurile ilicite obţinute de anumite persoane fizice şi juridice fiind de aproape 600 de miliarde de lei, sumă cu care au fost păgubite fraudulos societăţi comerciale.
Din schema din anexă se poate înţelege mai bine toată ingineria. Pe data de 7 aprilie 2004, la intrarea pe piaţă a RRC, în sesiunea de deschidere s-au vîndut din proprietatea Rompetrol SA (fosta Rafinăria Vega) cu simbol la BVB tot Vega, 1 miliard de acţiuni la preţul de 116 lei/acţiune către un off-shore Saltville din Cipru, în care este implicat şi Dinu Patriciu. Preţul de deschidere a fost 116 lei/acţiune, preţ direct oferit de Vega, adică tot de Patriciu care, în mod normal, trebuia să fie interesat într-un preţ cît mai mare, pentru că el este acţionar şi la RRC. În aceeaşi zi, Vega a vîndut 100.000.000 de acţiuni tot la 116 lei/acţiune către clienţi greci de-ai Alpha Finance, care erau pregătiţi din timp. Aceştia au vîndut repede, la preţuri mai mari şi au cîştigat multe miliarde. În cîteva minute, Saltville, care din cîte se cunoaşte nu avea bani în cont la Alpha Finance, prin care a făcut tranzacţiile, a vîndut la preţuri între 250 şi 300 lei/acţiune către Camelia Rodica Voiculescu (fiica lui Dan Voiculescu, şef de partid şi om de afaceri) - 480 milioane acţiuni x 250 lei/acţiune, 70 milioane acţiuni x 300 lei/acţiune către Attila Verestoy şi 7 milioane acţiuni x 300 lei/acţiune ziaristului Sorin Roşca-Stănescu. Peste 8 zile, pe 15 aprilie, Saltville mai vinde 252 milioane acţiuni x 690 lei/acţiune înapoi către Vega SA şi 59 milioane acţiuni x 690 lei/acţiune către Rompetrol Downstream, societate controlată tot de Dinu Patriciu. Ca şi Vega, Rompetrol Downstream a vîndut în perioada 8-14 aprilie acţiuni RRC mai ieftin, la 458-670 lei/acţiune şi a cumpărat mai scump, la 690, pe 15 aprilie. Tot pe 15 aprilie, la decizia aceluiaşi Patriciu, chiar RRC vinde 10 milioane de acţiuni proprii către Călin Popescu Tăriceanu, colegul de partid al lui Dinu Patriciu: 10 milioane acţiuni x 500 lei/acţiune. Aceste acţiuni au un statut juridic dubios, "acţiuni la dispoziţia societăţii", rezultate dintr-o mărire de capital incorectă, care ar putea face şi ea obiectul unei cercetări penale. Din 11 aprilie, persoanele fizice au început să vîndă la 650-700 lei/acţiune, obţinînd cîştig din diferenţă, faţă de 250-300 lei cît au cumpărat. Bursa de Valori a sesizat neregulile, fără curaj şi neprofesional, abia după două săptămîni, prin comisarul Ionel Oprea care, după un timp, inexplicabil, a uitat de această problemă, deşi, conform regulilor trebuia ca Bursa să se sesizeze ferm şi imediat, pentru ca supravegherea de piaţă şi de la Bursă, şi de la CNVM vede şi cine a luat, şi cine a vîndut. În schimb, interesant este că inspectorul general al BVB a fost propus să devină director general în CNVM, o funcţie mai mare şi cu atribuţii tot la supraveghere, dar mult mai largi şi cu un salariu mai mare, pe care ar trebui să îl ia şi de la BVB, şi de la CNVM. Aşa se explică şi de ce CNVM-ul nu a avut nici o reacţie pînă acum. Tranzacţiile prezentate ridică mai multe întrebări, la care răspunsurile sînt în general evidente, fără a fi nevoie de o pregătire de specialitate: În primul rînd, societăţile care au vîndut la preţuri mai mici, Vega SA, Rompetrol Downstream şi RRC, precum şi Saltville, care a fost folosită ca vehicul, sînt controlate de Dinu Patriciu. Toate aceste societăţi au fost prejudiciate prin vînzarea la un preţ de deschidere de 9 ori mai mic decît valoarea nominală - 116 lei faţă de 1000 lei/acţiune valoarea nominală. Marea majoritatea a vînzărilor la preţ mic s-a făcut către off-shore-ul Saltville, în care este sigur că Dinu Patriciu este implicat direct sau prin interpuşi. Saltville a fost reprezentat în aceste operaţiuni de Colin Hart, personaj care a fost implicat cu Dinu Patriciu şi în România-Moldova Direct Fond, şi în societatea olandeză Goodison, care a fost vîndută de curînd grupului austriac Lasselsberger pentru a evita tranzacţionarea prin Bursa Electronică RASDAQ a unui pachet de 70% din acţiunile Sanex şi pentru a evita oferta publică de preluare a Sanex. Aceasta este o altă operaţiune mascată pe care CNVM-ul nu a sancţionat-o în nici un fel, deşi e evident că s-a făcut intenţionat, ca să ocolească tranzacţiile legale. Aşa cum se va vedea mai jos, toate acţiunile au fost pregătite din timp de către cei care aveau de cîştigat, împreună cu Alpha Bank, Alpha Finance şi TVM, iar CNVM-ul şi conducerea BVB-ului, prin inspectorul Bursei, directorul general şi, mai ales, prin preşedintele BVB, care este şi vicepreşedinte la Alpha Bank, au acoperit cu bună-ştiinţă o fraudă pe care au văzut-o direct sau le-a fost semnalată. Implicarea celor de la Bursă este demonstrată şi de o serie de încălcări ale modului în care s-au executat aceste tranzacţii, cu încălcarea mai multor reguli tehnice, cum ar fi preţul suspendat, limita de tranzacţionare, tranzacţiile deal şi altele. Din punctul de vedere al tranzacţiilor bursiere este evident că nu se putea face nimic fără participarea, încă de la planificarea fraudelor, a Alpha Bank şi Alpha Finance, pentru că Dinu Patriciu nu a mai lucrat niciodată în trecut cu brokerul Alpha Finance, de regulă făcîndu-şi tranzacţiile prin TVM, societatea de brokeraj care i-a aparţinut şi în care acum este acţionar fiul lui Attila Verestoy. La fel, Dan Voiculescu are şi el propria societate de servicii de investiţii financiare - Rombel - şi totuşi fata lui şi-a făcut tranzacţia prin Alpha Finance. Saltville a lucrat tot prin Alpha Finance. Ca recompensă, directorul de la Alpha Finance, Florin Aldea, care a fost coleg în trecut cu preşedintele BVB, Sergiu Oprescu, la societatea BIG, este propus brusc să facă parte din Consiliul de Administraţie al SIF Muntenia, deşi nimic din activitatea lui din trecut sau actuală nu îl califica pentru o funcţie în care sînt numai persoane cu oarecare greutate sau relaţii politice. O explicaţie ar consta în faptul că SIF Muntenia este acţionar cu 4,6% la Vega SA şi nu a criticat pierderea pe care Patriciu a provocat-o acestei societăţi, care este şi ea listată pe Bursă, prin vînzarea a 116 lei/acţiune şi cumpărarea înapoi a unei cantităţi mai mici, de aceeaşi sumă, dar la 690 lei/acţiune. SIF Muntenia este mereu în alertă şi dă în judecată alţi acţionari din societăţi mult mai mici în care este acţionar, pentru prejudicii nesemnificative, dar acum nu a spus nimic, deşi se vede că s-au făcut tranzacţii în pierdere. Mai trebuie spus că pe piaţă, atunci cînd s-a făcut această tranzacţie, preţul era de 680, iar Vega a cumpărat la mai mult, ceea ce supravegherea iar n-a văzut. Pierderi nu au fost provocate numai la Vega; şi la Rompetrol Downstream şi RRC s-au produs pagube mari. Rompetrol Downstream a cumpărat tot la 690 lei de la acelaşi Saltville şi tot prin TVM şi, paradoxal, a vîndut la 500-650 lei/acţiune, probabil tot către cunoscuţi. Pierdere a fost şi la RRC, pentru că s-au vîndut către Călin Popescu Tăriceanu acele acţiuni al căror statut ar trebui cercetat, fără o justificare economică, la un preţ de 500 lei, deşi putea să aştepte să cumpere la 690 lei, avînd în vedere că vînzătorul a fost Saltville. Şi în acest caz, preţul pe piaţă era 520 lei, adică mai bun pentru societate care a preferat să vîndă la 500 lei. Avem, iată, o altă operaţiune pe care "nu a văzut-o" supravegherea. Toate tranzacţiile pot fi verificate la secundă şi se pot vedea încălcările comise de Alpha Finance, care a cerut ridicarea limitei de tranzacţionare de la Bursă în condiţii discutabile şi a executat într-un mod dubios tranzacţii deal în aşa fel, încît să se poată realiza fraudele planificate şi să nu poată altcineva să cumpere în acelaşi timp. Numai în primele cîteva minute, pe 7 aprilie, Saltville a cîştigat 22 de miliarde de lei, fără să fi avut bani în cont, deşi, conform regulilor de Bursă, nu se pot introduce ordine de cumpărare în sistem fără a exista banii corespunzători în cont. A continuat să cîştige sute de miliarde vînzînd programat către anumite persoane la preţ mai mare, şi la preţ şi mai mare către Vega şi Rompetrol Downstream. Operaţiunea de spălare de bani este evidentă şi vorbesc despre ea din ce în ce mai mulţi, dar toţi se tem că va fi muşamalizată, pentru că se bănuieşte că banii sînt promişi de Patriciu pentru a-şi plăti serviciile făcute de Guvern prin subscrierea la o emisiune de obligaţiuni fără alt precedent în România şi care acoperă datoriile RRC către stat în condiţii incorecte. CNVM-ul nu a avut nimic de spus nici la această emisiune de obligaţiuni, care şi ea are multe probleme şi nereguli. Banii se pare că vor fi folosiţi şi pentru privatizarea SNP Petrom, în care Patriciu este implicat lîngă OMV. Societatea de servicii de investiţii financiare TVM, care aparţinea lui Dinu Patriciu, dar în prezent este controlată de Attila Verestoy prin fiul său, a fost mereu favorizată de CNVM, fără reţinere. Chiar în urmă cu cîteva luni, Victor Eros, coleg de partid cu Attila Verestoy (UDMR), a intervenit, vehement, în şedinţa de comisie să nu se dea nici o sancţiune la TVM, deşi alte societăţi fuseseră sancţionate în aceeaşi situaţie sau pentru mai puţin. Şi societatea de servicii de investiţii financiare, care aparţine lui Alpha Bank, Alpha Finance, este favorizată direct de preşedinta CNVM-ului, care îl apară pe Sergiu Oprescu, preşedinte la BVB, şi vicepreşedinte la bancă, deoarece acesta l-a angajat la Alpha Bank pe ginerele ei, Ovidiu Pocan. Slăbiciunea preşedintei pentru Sergiu Oprescu s-a văzut de cîte ori au fost acţiuni ale comunităţii brokerilor, care îl afectau pe acesta ca preşedinte al Bursei, dar Gabriela Anghelache îl sprijină şi în încercarea de a acapara şi BER-ul (RASDAQ). Trebuie cercetat modul în care numai anumite persoane au cumpărat rapid şi la preţuri bune de la Saltville şi, din cîte se ştie, au împrumutat în avans aceste sume, dovedindu-şi, astfel, premeditarea. Vega şi Rompetrol Downstream au vehiculat aceeaşi sumă de bani, adică au vîndut şi, cu suma încasată, au cumpărat înapoi, dar au vîndut ieftin şi au cumpărat scump, scăzîndu-şi astfel de 3-4 ori procentul de acţiuni RRC deţinute iniţial, fără ca pentru diferenţă să fi încasat ceva. Mişcarea s-a făcut la aceeaşi sumă, ca să nu fie acuzaţi de prejudiciu adus direct societăţii, cu intenţia de a susţine că şi aşa acţiunile erau de valoare contabilă scăzută. Circulă zvonul că sînt chiar şi ziarişti ori analişti plătiţi să susţină chestia asta, cum ar fi Roşca-Stănescu, de la ziarul "Ziua", şi Iordache, de la ziarul "Bursa". Felul în care Saltville a cumpărat fără bani şi a vîndut acţiunile către anumite persoane şi felul în care Vega şi Rompetrol Downstream au vîndut prin tranzacţii "deal", cu dedicaţie către clienţii Alpha Finance şi TVM, arată clar manipularea. Fără concursul şi planificarea brokerilor implicaţi nu se putea face nimic, pentru că este evident că au cumpărat ieftin prin tranzacţii dedicate numai clienţilor lor şi că preţul a fost ţinut crescut ca să poată vinde la un preţ bun. Manipularea se vede şi din faptul că, deşi preţul este cu greu ţinut peste 650 lei, brokerul de la BRD Securities recomandă cumpărarea pînă la 1050 lei. Să notăm că BRD urmează să dea un împrumut mare către RRC! Trebuie verificat în ce mod au fost păgubiţi acţionarii de la Vega, Rompetrol Downstream şi RRC, cum şi cînd s-au luat hotărîrile de vînzare şi de cumpărare şi cine şi cînd a semnat ordinele de vînzare. Din cîte se ştie, şi ordinele au fost semnate din împuternicirea lui Dinu Patriciu, de acelaşi Stephenson, şi pentru Vega, şi pentru Rompetrol Downstream. Faptul că Dinu Patriciu este în spatele firmelor Vega, Rompetrol Downstream, RRC, Saltville şi TVM, şi că el este coleg de partid cu Tăriceanu şi implicat în afaceri cu Verestoy şi are relaţii speciale cu ziaristul Sorin Roşca-Stănescu demonstrează că acţiunile acestora au fost pregătite din timp. CNVM-ul şi BVB-ul şi-au dovedit neputinţa de a gestiona o piaţă pentru care alţii au muncit. Este clar că Comitetul BVB nu susţine protecţia investitorilor minoritari, care sînt cei mai afectaţi de operaţiuni de tipul celor de mai sus. Gruparea din jurul BVB-ului, susţinută de CNVM, a acoperit cu bună-ştiinţă manevrele lui Dinu Patriciu. În anexă este ataşată o schemă aproximativă din care se poate vedea cum s-au făcut tranzacţiile, dar poate fi completată cu exactitate dacă se va vrea - pe baza datelor de la supravegherea de la Bursă şi de la CNVM. Deoarece este clar că CNVM-ul nu va face nimic împotriva lor, acest material va fi transmis şi presei din străinătate, precum şi mai multor autorităţi internaţionale care urmăresc fraudele în domeniul financiar şi de spălare a banilor. Consider că, într-o astfel de situaţie, avînd în vedere zecile de milioane de dolari care au luat destinaţii necunoscute, biroul FBI din România poate cere ca prin Interpol să se afle cine sînt acţionarii Saltville şi să poată să cerceteze şi cazul Goodison de la Sanex Cluj - care este o altă încălcare a regulilor de piaţă, tot cu un vehicul off-shore! Dacă şi această "inginerie" se va acoperi, nu mai putem spera să avem o piaţă de capital europeană, iar corupţia va prolifera în România.
Dr. Daniel Ionescu,
Deputat PRM de Vrancea,
Secretarul Comisiei pentru Buget, Finanţe şi Bănci a Camerei Deputaţilor
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
