Convocator al Adunării Generale Ordinare a acţionarilor Societăţii Inav S.A.

Administratorul Unic al Societăţii INAV S.A, cu sediul social în Bucureşti, sector 1, B-dul Ficusului nr. 44A, cod unic de înregistrare RO 1578666, având număr de ordine în Registrul Comerţului J40/6491/1991, în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificarile si completările ulterioare, ale Actului Constitutiv al societăţii, precum si ale oricăror dispoziţii legale aplicabile, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la Bucureşti, sector 1, B-dul Ficusului nr. 44A, pentru data de 27.05.2025, orele 12:00.

La adunare au dreptul să participe acţionarii înregistraţi în Registrul actionarilor la sfârşitul zilei de 15.05.2024, considerată ca dată de referinţă.

În cazul în care la data menţionată mai sus nu se întrunesc condiţiile de validitate/cvorumurile de prezenţă, în temeiul dispoziţiilor art. 118 din Legea Societăţilor, se fixează cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 28.05.2024, ora 12:00, în acelaşi loc, având aceeaşi ordine de zi.

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea şi aprobarea raportului de gestiune al Administratorului Unic pentru anul 2024.

2.Prezentarea şi aprobarea raportului auditorului financiar extern pentru anul 2024.

3.Discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale anului 2024, respectiv bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere, situaţia fluxurilor de trezorerie, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare.

4.Aprobarea repartizarii profitului, conform repartizarii propuse in situatiile financiare ale exercitiului financiar al anului 2024.

5.Aprobarea decărcării de gestiune a administratorului pentru exerciţiul financiar 2024.

6.Discutarea şi aprobarea programului de investiţii pentru anul 2025.

7.Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2025.

8.Aprobarea imputernicirii dnei. Kalamar Florentina-Sînziana pentru a actiona pe seama Societăţii, în vederea îndeplinirii tuturor formalităţilor necesare de aducere la îndeplinire a hotărârilor adoptate, redactarea şi semnarea tuturor documentelor, precum şi pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului şi publicarea la autorităţile competente a hotărârii adunării generale ordinare a acţionarilor.

Împuterniciri speciale şi Formulare vot prin corespondenţă se pot obţine de către acţionari de la sediul social al Societăţii, în fiecare zi lucrătoare, între orele 8.00-15.00. Împuterniciri Speciale şi formulare vot prin corespondenţă trebuie depuse la sediul societăţii până la data Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

Documentele şi informaţiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi, vor fi puse la dispoziţia acţionarilor, la sediul social al Societăţii, începând cu data de 24.04.2025, între orele 8.00-15.00.

În conformitate cu prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, unul sau mai multi actionari, reprezentând individual sau împreuna, cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de justificare şi de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunărilor generale până pe data de 12.05.2025;

- de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale;

- ordinea de zi completată, ulterior convocării, se va publica în Monitorul Oficial al României cu cel puţin 10 zile înaintea adunării generale menţionate în convocatorul iniţial.

(C)