DEZVĂLUIRI Off-shore Leaks: 32 de trilioane de dolari, în "paradisuri fiscale"

Aproximativ 32 de trilioane de dolari sunt în "paradisuri fiscale", potrivit investigaţiilor coordonate de ICIJ. Raportul se bazează pe două milioane jumătate de dosare care relevă secretele a mai bine de 120.000 de companii din astfel de paradisuri fiscale, unde politicienii americani, bancherii de pe Wall Street, miliardarii din estul Europei, traficanţii de arme, oligarhii ruşi îşi păstrează banii.

Fişierele identifică persoanele din spatele unor companii şi trusturi private înregistrate în Insulele Virgine Britanice, Cook Islands, Singapore şi alte paradisuri fiscale.

Dosarul include date şi nume importane precum soţia adjunctului primului-ministru al Rusiei, Igor Shuvalov, doi directori executivi de la compania Gazprom, purtătorul de cuvânt al Parlamentului din Mongolia, Bayartsogt Sangajav, care a declarat că va demisiona ca urmare a dezvăluirilor din presă.

Pe lista evazioniştilor îi mai găsim pe Gunther Sachs, unul din cei mai proeminenţi industriaşi ai Germaniei, care avea ascunse milioane de dolari în offshore-uri din Insulele Virgine, Panama şi Luxemburg.

Statele Unite ale Americii ocupă un loc fruntaş pe lista deţinătorilor de conturi în paradisurile fiscale, cu aproximativ 4.000 de nume, precum Denise Rich, fosta soţie a lui Marc Rich, unul din cei mai importanţi afacerişti ai lumii, condamnat pentru evaziune fiscală şi comerţ ilegal de arme cu Iranul în anii 1970-1980. La momentul condamnării sale se afla în Elveţia şi de atunci nu s-a mai întors în SUA, fiind graţiat în 2001 de preşedintele american, Bill Clinton.

O altă figură importantă din SUA care a fost vizată în dosarul paradisurilor fiscale este un membru al dinastiei Mellon, cei care deţin compania "Gulf Oil" şi "Mellon Bank", care se ocupă o tranzacţionarea acţiunilor ARD ale Gazpromului.

Cele 4000 de nume numai din SUA mai vizează apropiaţi ai politicienilor, bancheri de pe Wall Street şi miliardari cu afaceri foarte prospere.

Nici ţările mai mici nu au scăpat de nominalizarea pe "lista neagră", numele unor moguli venezueleni, indonezieni sau azeri.

Documentul pune la dispoziţie şi numele unor membri ai familiei regale din Spania, precum baroneasa Carmen Thyssen-Bornemisza care avea o companie în Insulele Cook prin intermediul căreia cumpăra opere de artă, cum ar fi tablourile pictorului Van Gogh.

De asemenea, oficiali guvernamentali, familiile şi asociaţii lor din Azerbaidjan, Rusia, Pakistan, Filipine, Thailanda, Canada, Mongolia şi alte ţări se folosesc de companii şi conturi bancare ascunse. Superbogaţii recurg la structuri complexe offshore pentru a deţine proprietăţi, iahturi, opere de artă şi alte active pentru avantaje fiscale.

Multe dintre cele mai mari bănci ale lumii, între care UBS, Clariden şi Deutsche Bank, au lucrat agresiv pentru a pune la dispoziţia clienţilor companii ascunse în Insulele Virgine Britanice şi alte paradisuri fiscale.

O întreagă industrie de contabili, intermediari şi alţi angajaţi bine plătiţi au ajutat patronii să îşi ascundă identităţile şi interesele de afaceri, acoperind astfel spălarea de bani şi alte activităţi ilegale.

Raportul arată că mulţi dintre cei care operează în paradisuri fiscale sunt implicaţi în tranzacţii legale, dar participanţii la cercetare au ridicat semne de întrebare legate de lipsa transparenţei şi practicile ilegale care predomină în lumea offshore.

Între ţările incluse se află, în ordine alfabetică, Argentina, Armenia, Australia, Azerbaidjan, Belgia, Brazilia, Bulgaria, Canada, Chile, Columbia, Costa Rica, Croaţia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Georgia, Germania, Grecia, India, Irelanda, Italia, Japonia, Kosovo, Letonia, Malarezia, Mexic, Moldova, Olanda, Noua Zeelandă, Nigeria, Norvegia, Pakistan, Paraguay, Filipine, România, Rusia, Serbia, Singapore, Africa de Sud, Spania, Sri Lanka, Suedia, Elveţia, Thailanda, Ucraina, Marea Britanie, SUA şi Venezuela.

Analiştii economici au estimat că, prin ţinerea banilor în paradisuri fiscale, anual aproximativ 280 de miliarde de dolari sunt pierduţi ca urmare a evaziunii fiscale, de două ori mai mult decât cele mai bogate ţări ale lumii alocă din bugetul naţional, ajutoarelor umanitare.

Un punct cheie al documentului este reprezentat de dezvăluirile privind companii şi indivizi implicaţi în cazul "Sergei Magnitski", avocatul rus care a deconspirat fraude la cel mai înalt nivel în guvernul de la Kremlin şi care a murit anul acesta în închisoare.

Totodată, pe lista dată publicităţii mai apar şi aproximativ 100 de firme care aparţin unor importanţi cetăţeni greci care au legătură cu ministerul apărării şi alte organizaţii private şi de stat.

Potrivit unui raport recent al Uniunii Europene, cetăţenii eleni datorează aproximativ 70 de miliarde de dolari statului din taxe neplătite, mai mult de o pătrime din produsul intern brut pe 2012.

• Companiile secrete ale VIP-urilor din România, anchetate de DNA

Documentele obţinute în proiectul OffshoreLeaks arată că firma Commonwealth Trust Limited (CTL) este un agent de înregistrare de societăţi off-shore care acţionează ca paravan pentru evazionişti, operaţiuni de spălare de bani şi personaje dubioase din Rusia, Europa de Est şi Statele Unite.CTL a fost folosită de mai mulţi oameni de afaceri din România pentru a le înfiinţa societăţi în Insulele Virgine Britanice (BVI), potrivit Crji.org.(vezi detalii în link-ul de mai jos)