DGAF: Un grup de firme a prejudiciat bugetul statului cu aproape 45 de milioane de lei

Inspectorii antifraudă au identificat un grup constituit din 46 de societăţi care, în perioada 2012-2015, au efectuat o serie de tranzacţii având la bază operaţiuni fictive cu produse şi servicii, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale, prin diminuarea bazei impozabile a profitului şi deducerea nelegală a TVA, informează Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF), prin intermediul unui comunicat.

Potrivit sursei citate, prejudiciul adus bugetului general consolidat al statului este de 44.725.698 lei, inspectorii antifrauda sesizând în acest caz şi organele de cercetare penală.

"În urma verificărilor efectuate s-a constatat că preţurile înregistrate în documentele contabile întocmite pentru produsele cerealiere evidenţiate ulterior ca livrate în lanţul tanzacţional, au fost stabilite de persoanele care au controlat societăţile implicate, la un preţ apropiat de preţul final de livrare practicat de societăţile beneficiare ale avantajelor fiscale către procesatori consacraţi, având ca scop diminuarea impozitului pe profit şi a taxei pe valoarea adăugată de plată, datorate bugetului general consolidat al statului. Sumele de bani provenite din operaţiunile fictive au fost încasate în conturile societăţilor fantomă, iar ulterior au fost virate în conturile bancare deschise la aceeaşi bancă pe numele unor persoane fizice cu menţiunea "achiziţii cereale". Din informaţiile transmise de Agenţia pentru Plăţi şi Intervenţii în Agricultură şi din interogarea bazelor de date ale ANAF a rezultat faptul că persoanele fizice, în contul cărora au fost efectuate viramentele, nu se regăsesc înregistrate cu suprafeţe de teren în proprietate sau în exploatare", se precizează în comunicat.