Dinu Patriciu, achitat

Ministerul Public preciza în 2006 că activitatea infracţională a inculpaţilor a fost analizată sub două aspecte: creanţa Libia (primele trei infracţiuni reţinute în cazul lui Dinu Patriciu, precum şi cele reţinute lui Grama Petrică şi Bucşă Alexandru) şi manipularea pieţei de capital.

Înainte de a fi pus sub acuzare în acest caz, Dinu Patriciu a fost reţinut, în 27 mai 2005, după mai bine de 13 ore de audieri, de procurorii DIICOT, fiind eliberat după câteva ore, după ce judecătorii au apreciat că omul de afaceri poate fi cercetat în libertate.

Reţinerea lui Dinu Patriciu a declanşat numeroase reacţii în mediul politic şi economic.

Premierul de atunci Călin Popescu Tăriceanu l-a sunat pe procurorul general al României în exerciţiu, Ilie Botoş, în ziua în care a fost citat la Parchet şi apoi reţinut Dinu Patriciu, confirma Biroul de presă a Ministerului Public. Potrivit sursei citate, premierul l-a întrebat pe Botoş de acuzaţiile care îi sunt aduse lui Patriciu. Acest demers al premierului a generat un amplu scandal politico-juridic.

•

În 8 septembrie 2006, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism i-au trimis în judecată pe Dan Costache Patriciu, Alexandru Bucşă, Petrică Grama, Florin Iulian Aldea, Cerasela Elena Rus, Claudiu Simulescu, Sorin Ştefan Roşca Stănescu, Sorin Pantiş, Victor Eros, Paul Gabriel Miclăuş, Elena Albu şi Gabriela Victoria Anghelache.

•

• Cine este judecătorul care l-a achitat pe Dinu Patriciu

Magistratul care a judecat acest doar este Constantin Marino Marin, potrivit hotnews. Acesta a făcut parte din completul de judecători care a decis eliberarea din arest a lui Gigi Becali, învinuit pentru sechestrarea unor persoane care i-au furat automobilul. Constantin Marino Marin este fratele lui Stelian Barna, fostul şef al Gărzii Financiare Bucureşti. În martie 2010 avocaţii lui Dinu Patriciu au solicitat recuzarea judecătorului Marino pe motiv că "este incompatibil cu acest dosar, deoarece fratele acestuia, Stelian Barna, este un lider important al PDL Ilfov". Cererea de recuzare a fost respinsă de Tribunalul Bucureşti.

Presa a mai relatat că, în noiembrie 2010, acelaşi judecator a decis eliberarea lui Liviu Iordan, Ştefan Zugravu şi Gigel Gheorghe, acuzaţi în cazul furtului de arme de la unitatea din Ciorogârla, şeful DIICOT Codrut Olaru calificând hotărârea instanţei drept un gest de iresponsabilitate, întrucât armele au fost găsite acasă la cei trei. Decizia a fost atacată cu recurs de DIICOT, iar Curtea de Apel Bucureşti a decis ca cei trei să rămână în arest.

Potrivit presei, Stelian Barna este fostul şef al Gărzii Financiare Bucureşti pentru care Agenţia Naţională de Integritate a solicitat conficarea sumei de 740.000 euro. Potrivit ANI, Stelian Barna, demis în urma unui scadal mediatic legat de afacerile sale, nu a putut justifica cei 740.000 euro cu veniturile pe care le-a realizat în perioada 2004-2011.

•

• ACUZAŢIILE

• Dinu Patriciu

Prima infracţiune de care este acuzat Patriciu este cea de delapidare, constând în aceea că, în calitatea sa de administrator al SC Rompetrol SA, şi-ar fi însuşit, în mod repetat, în perioada septembrie 1999 - noiembrie 2001, în cadrul aceleiaşi rezoluţii infracţionale, 85 de milioane de dolari provenită din Acordul EPSA şi cuvenită, conform prevederilor legale în vigoare, bugetului de stat, şi pe care ar fi traficat-o în interesul Rompetrol Internaţional Ltd şi The Rompetrol Group BVB Olanda.

Infracţiunea de spălare de bani constă în aceea că, în aceeaşi perioadă, ar fi transferat în mod succesiv fondurile SC Rompetrol SA, în suma de 85 milioane USD, pe care le administra în baza Acordului EPSA, prin încheierea de contracte de cesiune de creanţe, împrumut şi novaţie între firmele din cadrului grupului Rompetrol, cu intenţia de a ascunde şi disimula originea ilicită a acestora, informa în septembrie 2006 Ministerul Public.

Acuzaţia de asociere pentru săvârşirea de infracţiuni, constă în aceea că, în perioada august 1999 - noiembrie 2001, Dinu Patriciu s-ar fi asociat cu Stephenson George Philip şi Bucşă Alexandru, Grama Petrică şi Works Hamilton John în vederea săvârşirii infracţiunilor de delapidare şi spălare de bani, În cauză, faţă de inculpatul Patriciu Dan Costache sunt aplicabile şi prevederile art. 33 lit. a din Cod penal, întrucât a săvârşit mai multe infracţiuni înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele, precum şi art.12 din Legea nr.508/2004, cu modificările şi completările ulterioare, preciza sursa citată.

Patriciu este acuzat şi de manipularea pieţei prin tranzacţii sau ordine de tranzacţionare care dau sau ar putea da semnale false sau care induc în eroare în legătură cu cererea, oferta sau preţul instrumentelor financiare şi care menţin prin acţiunea uneia sau a mai multor persoane acţionând împreună, preţul unuia sau al mai multora instrumente financiare, la un nivel anormal ori artificial, coroborate cu prevederile unui articol din Legea 297/2004 privind piaţa de capital.

Conform acesteia, Patriciu, în calitate de reprezentant al grupului Rompetrol, în cadrul aceleaşi rezoluţii infracţionale, în mod repetat ar fi organizat şi coordonat operaţiunile de tranzacţionare a acţiunilor emise de SC Rompetrol Rafinare SA (cu simbol RRC), prin intermediul unor conturi aparţinând unor persoane fizice sau juridice controlate de grupul de firme Rompetrol, în scopul influenţării şi menţinerii unui nivel artificial al preţului de deschidere şi tranzacţionare, la data de 7.04.2004, pentru simbolul RRC de 116 lei/acţiune, preţ la care a fost asigurat transferul unui număr 1 miliard acţiuni RRC de la SC Rompetrol SA către Saltville Ltd; iar în perioada 7 aprilie -20 aprilie 2004 ar fi organizat şi ar fi dispus lansarea şi afişarea în sistemul electronic de tranzacţionare al Bursei de Valori Bucureşti a unor ordine de bursă de vânzare şi cumpărare, cu consecinţa inducerii unor semnale false si înşelătoare pentru ceilalţi participanţi la tranzacţionare cu privire la cererea, oferta şi preţul acţiunilor tranzacţionate cu simbolul RRC.

O altă infracţiune este cea de dezvăluire de informaţii privilegiate constând în aceea că inculpatul Patriciu Dan Costache, care la data de 6 aprilie 2004, înainte cu o zi de începerea tranzacţionării acţiunilor emise SC Rompetrol Rafinare SA (cu simbol RRC) în cadrul BVB, ar fi dezvăluit lui Roşca Stănescu Sorin Ştefan informaţia privilegiată privind termenii şi condiţiile în care urmează să se desfăşoare operaţiunile de tranzacţionare a acţiunilor cu simbolul RRC din data de 7.04.2004, iar la data de 20 aprilie 2004 ar fi dezvăluit învinuitului Pantiş Sorin informaţia privilegiată privind preţul pe care societaţile controlate de grupul de firme Rompetrol urma să îl afişeze în aceeaşi zi.

Patriciu este acuzat de spălare bani, sub aspectul schimbării sau transferului de bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau a disimulării originii ilicite a acestor bunuri, constând în aceea că, în perioada 1 aprilie-20 aprilie 2004, în mod repetat, în cadrul aceleiaşi rezoluţii infracţionale ar fi coordonat şi controlat transferurile repetate, în zone considerate paradisuri fiscale sau diferite conturi bancare atât în România, cât şi în străinătate, de fonduri şi valori obţinute în urma operaţiunilor manipulative cu acţiuni RRC desfăşurate la BVB de către persoanele din cadrul grupului infracţional constituit în acest scop, cu consecinţa ascunderii şi disimulării originii ilicite a acestora, spunea Ministerul Public.

O altă acuzaţie este cea de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat, constând în aceea că, împreună cu inculpaţii Stephenson George Philip şi Colin Hart, ar fi constituit un grup infracţional organizat din momentul comunicării de către BVB a primei zile de tranzacţionare a acţiunilor emise de SC Rompetrol Rafinare SA cu simbolul RRC, pe perioada 1-20 aprilie 2004 în scopul manipulării preţului acţiunilor RRC şi folosirii de informaţii privilegiate cu consecinţa spălării banilor rezultaţi din aceste infracţiuni prin conturile persoanelor fizice sau juridice afiliate grupului Rompetrol, şi la care au aderat şi alte persoane învinuite în cauză.

• Alexandru Bucşă

Alexandru Bucşă este acuzat de complicitate la delapidare, constând în aceea că, în calitatea sa de administrator şi director economic la SC Rompetrol SA, l-ar fi ajutat pe Patriciu să îşi însuşească, în cursul anului 2001, suma de 75 milioane de dolari izvorâtă din Acordul EPSA şi cuvenită, conform prevederilor legale în vigoare, bugetului de stat, şi pe care ar fi traficat-o în interesul Rompetrol Internaţional Ltd şi The Rompetrol Group BVB Olanda, mai spunea sursa citată.

De asemenea, el este acuzat de complicitate la spălarea de bani, constând în aceea că, în aceeaşi perioadă, l-ar fi ajutat pe Patriciu Dan Costache să transfere în mod succesiv fondurile SC Rompetrol SA, în suma de 15 milioane de dolari, pe care le administra în baza Acordului EPSA, prin încheierea contractului de novaţie între firmele din cadrului grupului Rompetrol, cu intenţia de a ascunde şi disimula originea ilicită a acestora.

O a treia acuzaţie este cea de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni, constând în aceea că Bucşă, în cursul anului 2001, s-ar fi asociat cu Patriciu şi Stephenson, precum şi cu Grama şi Works, în vederea săvârşirii infracţiunilor de delapidare şi spălare de bani.

• Petrică Grama

Petrică Grama este acuzat de complicitate la delapidare, constând în aceea că, în calitatea sa de director al Direcţiei Generale a Bugetului de Stat din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, l-ar fi ajutat pe Dan Patriciu, care avea calitatea de administrator la SC Rompetrol SA, să-şi însuşească suma de 85 milioane de dolari izvorâtă din Acordul EPSA şi cuvenită, conform prevederilor legale în vigoare, bugetului de stat, şi pe care apoi ar fi traficat-o în interesul Rompetrol Internaţional Ltd şi The Rompetrol Group BVB Olanda, prin omiterea analizării efectelor juridice a notificării adresate Ministerului Finanţelor Publice la data de 16 decembrie 1999 şi dispariţia efectivă a înscrisului.

O a doua acuzaţie este de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni, constând în aceea că s-ar fi asociat cu Patriciu şi Stephenson, precum şi cu Bucşă şi Works, în vederea săvârşirii infracţiunii de delapidare.

• Florin Aldea

Florin Iulian Aldea este acuzat de complicitate la săvârşirea infracţiunii de manipulare a pieţei prin tranzacţii sau ordine de tranzacţionare, constând în aceea că, în calitate agent de servicii de investiţii financiare, reprezentant al SSIF Alpha Finance, i-ar fi ajutat pe inculpaţii Patriciu, Stephenson şi Hart Colin Richard, prin asigurarea desfăşurării activităţii infracţionale în vederea introducerii în sistemul electronic de tranzacţionare BVB de ordine de vânzare/ cumpărare a acţiunilor emise SC Rompetrol Rafinare SA (cu simbol RRC), prin intermediul unor conturi aparţinând unor persoane fizice sau juridice controlate de grupul de firme Rompetrol, în scopul influenţării şi menţinerii unui nivel artificial al preţului de deschidere şi tranzacţionare, la data de 7 aprilie 2004, pentru simbolul RRC de 116 lei/acţiune, preţ la care a fost asigurat transferul unui număr 1 miliard acţiuni de la SC Rompetrol SA către Saltville Ltd., arăta Ministerul Public.

Aldea mai este acuzat de complicitate la săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, constând în aceea că, în calitate agent de servicii de investiţii financiare, reprezentant al SSIF Alpha Finance şi împuternicit de a opera în conturile bancare ale clienţilor persoane juridice controlate de inculpaţii Patriciu Dan Costache, Stephenson George Philip şi Hart Colin Richard, i-ar fi ajutat pe aceştia, în mod repetat şi în cadrul aceleaşi rezoluţii infracţionale, în perioada 1 aprilie-20 aprilie 2004 să transfere în zone considerate paradisuri fiscale sau diferite conturi bancare atât în România cât şi în străinătate, în mod repetat de fonduri şi valori obţinute în urma operaţiunilor manipulative cu acţiuni RRC desfăşurate la BVB de către persoanele din cadrul grupului infracţional constituit în acest scop, cu consecinţa ascunderii şi disimulării originii ilicită a acestora.

O a treia acuzaţie adusă lui Aldea este de aderare sau sprijinire sub orice formă a unui grup infracţional organizat, constând în aceea că, în perioada 7 aprilie-20 aprilie 2004, împreună cu inculpaţii Stephenson şi Hart, ar fi făcut demersuri în scopul manipulării preţului acţiunilor RRC şi folosirii de informaţii privilegiate cu consecinţa spălării banilor rezultaţi din aceste infracţiuni prin conturile persoanelor fizice sau juridice afiliate grupului Rompetrol.

• Cerasela Rus

Cerasela Elena Rus este acuzată de complicitate la săvârşirea infracţiunii de manipulare a pieţei prin tranzacţii sau ordine de tranzacţionare, constând în aceea că, în calitate agent de servicii de investiţii financiare şi trader la SSIF Alpha Finance, i-ar fi ajutat pe inculpaţii Patriciu Dan Costache, Stephenson George Philip şi Hart Colin Richard, prin asigurarea desfăşurării activităţii infracţionale în vederea introducerii în sistemul electronic de tranzacţionare BVB ordine de vânzare/ cumpărare a acţiunilor emise SC Rompetrol Rafinare SA (cu simbol RRC), prin intermediul unor conturi aparţinând unor persoane fizice sau juridice controlate de grupul de firme Rompetrol, în scopul influenţării şi menţinerii unui preţ nejustificat şi anormal de deschidere şi tranzacţionare, la data de 7 aprilie 2004, pentru simbolul RRC de 116 lei/acţiune, preţ la care a fost asigurat transferul unui număr 1 miliard acţiuni de la SC Rompetrol SA către Saltville Ltd.

Ea este acuzată şi de sprijinirea sub orice formă a unui grup infracţional, constând în aceea că inculpata ar fi aderat şi ar fi sprijinit grupul infracţional organizat constituit de inculpatul Patriciu Dan Costache în perioada 7 aprilie-20 aprilie 2004 împreună cu inculpaţii Stephenson George Philip şi Hart Colin Richard, în scopul manipulării preţului acţiunilor RRC şi folosirii de informaţii privilegiate cu consecinţa spălării banilor rezultaţi din aceste infracţiuni prin conturile persoanelor fizice sau juridice afiliate grupului Rompetrol.

• Claudiu Simulescu

Claudiu Simulescu este acuzat de complicitate la săvârşirea infracţiunii de manipulare a pieţei prin tranzacţii sau ordine de tranzacţionare, constând în aceea că, în calitate agent de servicii de investiţii financiare şi reprezentant SSIF Eastern Securities (fosta TVM) SA, i-ar fi ajutat pe inculpaţii Patriciu Dan Costache şi Stephenson George Philip, prin preluarea, centralizarea şi executarea la Bursa de Valori Bucureşti a instrucţiunilor de tranzacţionare transmise de aceştia în conturile societăţilor din cadrul grupului Rompetrol, clienţi ai SSIF TVM SA, în scopul influenţării şi menţinerii unor preţuri nejustificate şi anormale de tranzacţionare, a inducerii unor semnale false şi înşelătoare, în perioada 7 aprilie-20 aprilie 2004, pentru simbolul RRC, condiţii în care au fost asigurate interesele economice ale acestora, explică sursa citată.

O altă infracţiune de care este acuzat Simulescu este cea de aderare sau sprijinire sub orice formă a unui grup infracţional organizat, constând în aceea că ar fi aderat şi ar fi sprijinit grupul infracţional organizat constituit de inculpatul Patriciu Dan Costache în perioada 7 aprilie-20 aprilie 2004, împreună cu inculpaţii Stephenson George Philip şi Hart Colin Richard, în scopul manipulării preţului acţiunilor RRC şi folosirii de informaţii privilegiate cu consecinţa spălării banilor rezultaţi din aceste infracţiuni prin conturile persoanelor fizice sau juridice afiliate grupului Rompetrol.

• Sorin Roşca Stănescu

Sorin Roşca Stănescu este acuzat de utilizare a informaţiei privilegiate, constând în aceea că ar fi utilizat, la data de 7 aprilie 2004, informaţiile privilegiate obţinute fraudulos de la inculpatul Patriciu Dan Costache, pentru tranzacţionarea în contul său, de acţiuni cu simbolul RRC.

Totodată, Roşca Stănescu este acuzat şi de aderare sau sprijinire sub orice formă a unui grup infracţional organizat, constând în aceea că ar fi aderat şi ar fi sprijinit grupul infracţional organizat constituit de inculpaţi Patriciu Dan Costache, în perioada 7 aprilie-20 aprilie 2004, împreună cu inculpaţii Stephenson George Philip şi Hart Colin Richard, în scopul manipulării preţului acţiunilor RRC şi folosirii de informaţii privilegiate cu consecinţa spălării banilor rezultaţi din aceste infracţiuni prin conturile persoanelor fizice sau juridice afiliate grupului Rompetrol.

• Sorin Pantiş

Sorin Pantiş este acuzat de manipulare a pieţei prin tranzacţii sau ordine de tranzacţionare, constând în aceea că, la data de 20 aprilie 2004, ar fi stabilit împreună cu Patriciu Dan Costache, strategii comune de tranzacţionare a acţiunilor cu simbolul RRC, în vederea influenţării şi menţinerii unui preţ de tranzacţionare la un nivel artificial şi a inducerii unor semnale false şi înşelătoare.

Pantiş mai este acuzat de aderare sau sprijinire sub orice formă a unui grup infracţional organizat, constând în aceea că ar fi aderat şi ar fi sprijinit grupul infracţional organizat constituit de inculpaţi Patriciu Dan Costache în perioada 7 aprilie-20 aprilie 2004, împreună cu inculpaţii Stephenson George Philip şi Hart Colin Richard, în scopul manipulării preţului acţiunilor RRC şi folosirii de informaţii privilegiate cu consecinţa spălării banilor rezultaţi din aceste infracţiuni prin conturile persoanelor fizice sau juridice afiliate grupului Rompetrol.

• Victor Eros

Victor Eros este acuzat de favorizarea infractorului, constând în aceea că, în calitate de membru al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, i-ar fi ajutat pe inculpaţi, prin respingerea propunerilor din notele de control referitoare la tranzacţiile cu acţiuni emise de SC Rompetrol Rafinare SA, prin îngreunarea şi obstrucţionarea, prin poziţia sa în cadrul şedinţelor Comisiei, sesizării organelor competente, precum şi prin invocarea în mod nejustificat a confidenţialităţii anchetelor derulate şi recomandarea unor acţiuni de natură a tergiversa şi denatura concluziile controlului.

O a doua acuzaţie în cazul lui Eros este aceea de aderare sau sprijinire sub orice formă a unui grup infracţional organizat, constând în aceea că ar fi aderat şi ar fi sprijinit grupul infracţional organizat constituit de inculpaţi Patriciu Dan Costache în perioada 7 aprilie-20 aprilie 2004, împreună cu inculpaţii Stephenson George Philip şi Hart Colin Richard, în scopul manipulării preţului acţiunilor RRC şi folosirii de informaţii privilegiate cu consecinţa spălării banilor rezultaţi din aceste infracţiuni prin conturile persoanelor fizice sau juridice afiliate grupului Rompetrol.

• Paul Miclăuş

Paul Gabriel Miclăuş este acuzat de favorizare a infractorului, constând în aceea că, în calitate de membru al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, i-ar fi ajutat pe inculpaţi, prin respingerea propunerilor din notele de control referitoare la tranzacţiile cu acţiuni emise de SC Rompetrol Rafinare SA, prin îngreunarea şi obstrucţionarea, prin poziţia sa în cadrul şedinţelor Comisiei, sesizării organelor competente, precum şi prin invocarea în mod nejustificat confidenţialitatea anchetelor derulate şi recomandarea unor acţiuni de natură a tergiversa şi denatura concluziile controlului.

Miclăuş este acuzat şi de aderare sau sprijinire sub orice formă a unui grup infracţional organizat, constând în aceea că ar fi aderat şi ar fi sprijinit grupul infracţional organizat constituit de inculpaţi Patriciu Dan Costache în perioada 7 aprilie-20 aprilie 2004, împreună cu inculpaţii Stephenson George Philip şi Hart Colin Richard, în scopul manipulării preţului acţiunilor RRC şi folosirii de informaţii privilegiate cu consecinţa spălării banilor rezultaţi din aceste infracţiuni prin conturile persoanelor fizice sau juridice afiliate grupului Rompetrol.

• Elena Albu

Elena Albu este acuzată de favorizarea infractorului, constând în aceea că, în calitate de şef al Corpului de control al CNVM, ar fi zădărnicit cercetarea faptelor şi persoanelor implicate, de a împiedica desfăşurarea normală şi eficientă a procedurilor judiciare, aflarea cu celeritate a adevărului.

O altă acuzaţie este cea de aderare sau sprijinire sub orice formă a unui grup infracţional organizat, constând în aceea că a aderat şi a sprijinit grupul infracţional organizat constituit de inculpatul Patriciu Dan Costache în perioada 7 aprilie-20 aprilie 2004, împreună cu inculpaţii Stephenson George Philip şi Hart Colin Richard, în scopul manipulării preţului acţiunilor RRC şi folosirii de informaţii privilegiate cu consecinţa spălării banilor rezultaţi din aceste infracţiuni prin conturile persoanelor fizice sau juridice afiliate grupului Rompetrol.

• Gabriela Anghelache

Ultimul inculpat trimis în judecată în acest caz este Gabriela Victoria Anghelache, acuzată de fals intelectual, constând în aceea că, în calitate de preşedinte al CNVM, ar fi falsificat, prin angajarea semnăturii sale pe adresele de înaintare S 21, S 22 şi S 23 din 22 iunie 2006, către organele competente, istoricul tranzacţiilor cu acţiuni ale SC Rompetrol Rafinare SA, modificat şi cenzurat, în care s-ar fi omis cu ştiinţă inserarea unor date sau împrejurări.

Anghelache mai este acuzată de favorizarea infractorului, constând în aceea că, în calitate de presedinte al CNVM, ar fi transmis istoricul tranzacţiilor cu acţiuni ale SC Rompetrol Rafinare SA, astfel falsificat, cu consecinţa zădărnicirii declanşării urmaririi penale pentru infracţiunile de manipulare a pieţei de capital şi a celor cu caracter economic.

O a treia acuzaţie în cazul preşedintei CNVM este de aderare sau sprijinire sub orice formă a unui grup infracţional organizat, constând în aceea că ar fi aderat şi ar fi sprijinit grupul infracţional organizat constituit de inculpatul Patriciu Dan Costache în perioada 7 aprilie-20 aprilie 2004 împreună cu inculpaţii Stephenson George Philip şi Hart Colin Richard, în scopul manipulării preţului acţiunilor RRC şi folosirii de informaţii privilegiate cu consecinţa spălării banilor rezultaţi din aceste infracţiuni prin conturile persoanelor fizice sau juridice afiliate grupului Rompetrol.