DNA: Un om de afaceri şi două angajate, reţinuţi pentru fraudă cu fonduri europene de aproximativ un milion de euro

Un om de afaceri cu societăţi comerciale în domeniul zootehnic şi două angajate ale acestuia au fost reţinuţi de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie într-un dosar în care sunt acuzaţi de grup infracţional organizat şi fraudă cu fonduri europene în valoare de aproximativ un milion de euro, informează Agerpres.

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul teritorial Timişoara au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru 24 de ore, începând de miercuri, a unui om de afaceri cu societăţi comerciale în domeniul zootehnic şi a două angajate ale acestuia pentru constituirea unui grup infracţional organizat, folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri, în formă continuată (autorat şi complicitate) şi fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals, comise în formă continuată, porivit unui comunicat al DNA remis astăzi.

Procurorii anticorupţie notează în ordonanţă că omul de afaceri, sprijinit de cele două angajate, ar fi conceput şi coordonat, în perioada 2016 - 2019, un plan având ca scop obţinerea nelegală a unor subvenţii pentru animale în valoare de 4.271.646 lei, prin fraudarea masivă a ajutorului de minimis (2016), precum şi a fondurilor europene şi naţionale acordate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) în campaniile din anii 2017 şi 2018.

"Cei trei inculpaţi ar fi creat şi folosit o schemă de fraudare în care ar fi implicat 30 de fermieri şi exploataţiile zootehnice de creştere a bovinelor de rasă înregistrate pe numele acelor fermieri. Prin această schema ar fi fost aduse din Ungaria aproape 300 de bovine de rasă (Aberdeen Angus), în condiţii simulate care ar fi dat drept de obţinere de subvenţii pentru creşterea lor", se precizează în comunicat.

În realitate, spun anchetatorii, animalele nu îndeplineau cerinţele obligatorii de subvenţionare, însă cei trei ar fi creat aparenţa respectării cerinţelor legale ale finanţării prin falsificarea certificatelor de origine şi a paşapoartelor animalelor, prin falsificarea datelor de naştere/rasa animalelor în aceste documente, prin denaturarea adevărului în ceea ce priveşte existenţa taurinelor şi categoria din care făceau parte animalele, transmite Agerpres.

Aceste documente false ar fi fost prezentate instituţiilor cu atribuţii de avizare, aprobare şi finanţare, respectiv Direcţia agricolă Arad şi APIA, ceea ce ar determinat, în final atribuirea subvenţiilor, menţionează DNA.

Joi, cei trei sunt prezentaţi la Tribunalul Timiş cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.