Fosta deputată Andreea Cosma, audiată la DIICOT în dosarul Nordis

Fosta deputată PSD Andreea Cosma s-a prezentat luni la sediul DIICOT pentru a fi audiată în cadrul dosarului privind presupuse fraude imobiliare legate de compania Nordis, potrivit news.ro.

Surse judiciare susţin că Andreea Cosma este suspectată că ar fi sprijinit, în calitate de notar, gruparea investigată. În acelaşi dosar a fost audiată şi Ioana Băsescu, tot în calitate de notar, fiind pusă sub acuzare pentru sprijinirea unui grup infracţional organizat.

La sediul DIICOT au fost prezenţi şi Vladimir Ciorbă, principalul acţionar al companiei Nordis, precum şi soţia acestuia, Laura Vicol, fostă preşedintă a Comisiei juridice din Camera Deputaţilor.

Luni dimineaţă, procurorii au efectuat zeci de percheziţii în România şi Monaco, inclusiv la domiciliul soţilor Ciorbă-Vicol şi la sediul Nordis. Ancheta vizează infracţiuni de înşelăciune cu consecinţe grave, delapidare, spălare de bani şi evaziune fiscală, prejudiciul estimat depăşind 195 de milioane de euro, conform news.ro.

Anchetatorii susţin că gruparea funcţiona după un model piramidal, fiind structurată pe trei paliere. Aceasta ar fi promovat şi dezvoltat proiecte imobiliare prin intermediul mai multor firme, colectând sume mari de bani de la clienţi pentru apartamente, locuri de parcare şi mobilier. Ulterior, fondurile ar fi fost delapidate, iar operaţiunile contabile ar fi fost manipulate pentru a evita plata taxelor.

Potrivit anchetei, între 2019 şi 2024, prin cinci societăţi comerciale, liderii grupului ar fi încasat peste 957 milioane de lei (aproximativ 195 milioane de euro) în baza unor antecontracte şi contracte de vânzare-cumpărare.