Grave acuzaţii de manipulare la adresa preşedintelui Băncii Transilvania

• Scandalul de la SIF Banat - Crişana

Coincidenţa face ca atât Horia Ciorcilă, cât şi Claudiu Silaghi, să fi fost implicaţi, în primăvara anului trecut, în scandalul alegerilor membrilor CA de la SIF Banat-Crişana. Scandalul a culminat atunci cu demisia lui Horia Ciorcilă din funcţia de membru în CA al SIF Banat-Crişana, pe 30 aprilie 2009. Acum, procurorii susţin că, începând din 15 mai 2009, Silaghi a început să tranzacţioneze acţiunile Băncii Transilvania.

Alături de cei doi reprezentanţi de vârf ai Băncii Transilvania, în lupta de la SIF, a mai fost implicat un alt nume important din piaţa noastră financiară, Doru Lionăchescu, principalul partener de la compania Capital Partners.

Capital Partners cesionase cu un an înainte 95% dintr-o companie de comunicaţii către firma off-shore Dodworth, chiar firma prin care procurorii susţin că Horia Ciorcilă ar fi speculat acţiunile Băncii Transilvania.

După demisia lui Horia Ciorcilă, Capital Parteners a cerut CNVM să ancheteze AGA de la SIF Banat Crişana.

Contactat de ziarul BURSA, Doru Lionăchescu, partenerul principal al casei de investiţii Capital Partners, a negat, în primă fază, vreo legătură a casei de investiţii pe care o conduce cu off-shore-ul Dodworth Limited, despre care procurorii DIICOT spun că îi aparţine lui Horia Ciorcilă, deşi, potrivit datelor oficiale, Capital Partners figurează că a vândut circa 95% din capitalul New Com Telecomunicaţii către off-shore-ul Dodworth. Ulterior, Doru Lionăchescu ne-a precizat: "Capital Partners nu a avut nicio legătură cu vehiculul de investiţii New Com Telecomunicaţii, el era un vehicul al unor investitori privaţi, care erau împuterniciţi pentru a face tranzacţia respectivă, noi doar am intermediat afacerea". Şeful DIICOT Cluj Napoca, Mircea Hrudei, ne-a declarat că scandalul de la SIF Banat-Crişana, în care Claudiu Silaghi şi Horia Ciorcilă au fost implicaţi, nu a avut legătură cu ancheta demarată de DIICOT, subliniind că alte elemente, strict de pe piaţa de capital, le-au atras atenţia anchetatorilor. Din sursele noastre, procurorii ar fi mers pe firul unor firme cipriote care deveniseră foarte active pe piaţa noastră de capital, inclusiv în acţionariatul unor SIF-uri.

• Reprezentanţii Băncii Transilvania: Colaborăm cu autorităţile

Conducerea Băncii Transilvania (TLV) a anunţat că acordă întreg suportul autorităţilor pentru rezolvarea rapidă şi transparentă a acestui caz şi că acuzaţiile care se aduc membrilor din Consiliul de Administraţie al Băncii, care ţin exclusiv de tranzacţii pe piaţa de capital, nu interferează în niciun fel cu activitatea normală a băncii.

"Banca Transilvania a luat act de decizia DIICOT Cluj de a dispune trimiterea în judecată a mai multor persoane, printre care se află şi domnul Horia Ciorcilă, preşedintele Consiliului de Administraţie al Băncii Transilvania, pentru presupuse acţiuni legate de manipularea pieţei de capital.

Referitor la aceste acuzaţii, dorim să precizăm că Banca Transilvania a aflat în data de 16 decembrie 2009 că Bank of Cyprus a achiziţionat acţiuni TLV reprezentând 9,7% din capitalul social. Consiliul de Administraţie al Băncii Transilvania nu are cunoştinţă de nicio acţiune rău intenţionată a vreunuia dintre membrii săi şi are încredere în probitatea morală şi profesională a tuturor membrilor săi", se arată într-un comunicat transmis de Banca Transilvania Bursei de Valori Bucureşti.

• CNVM: Nu este vorba de manipulare a pieţei

CNVM consideră că în cazul tranzacţiilor cu acţiuni Banca Transilvania, pentru care bancherii de la Banca Transilvania au fost trimişi în judecată de DIICOT, s-ar putea vorbi despre transferuri pe bază de informaţii privilegiate, şi nu despre acţiuni de manipulare a pieţei de capital.

"DIICOT ne-a cerut, în aprilie - mai, informaţii despre tranzacţiile realizate de mai multe persoane cu acţiuni Banca Transilvania şi am colaborat cu ei încă de la început. Am derulat un control tematic la sucursala din Cluj a SSIF IFB Finwest şi, pe baza rezultatelor, la jumătatea lunii iunie am ajuns la concluzia că se poate vorbi de tranzacţii pe baza unor informaţii privilegiate. Procurorilor le-am spus că este o posibilitate să se fi divulgat informaţii şi pe baza acestora să se fi realizat tranzacţii", a declarat Lorand Kralik, comisar CNVM

• BNR: Nu luăm măsuri deocamdată

Cei patru bancheri trimişi în judecată de procurorii DIICOT vor beneficia de prezumţia de nevinovăţie, iar Banca Naţională a României (BNR) nu va lua nicio măsură împotriva lor fără o decizie definitivă a instanţei, a declarat Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR.

"Va fi un proces. Comunicatul se referă la trimitere în judecată, ceea ce înseamnă că va exista şi o sentinţă. Până la această sentinţă definitivă, toţi cei înscrişi în comunicatul DIICOT beneficiază de prezumţia de nevinovăţie", a spus Vasilescu, întrebat dacă banca centrală, care autorizează persoanele din conducerea băncilor, va adopta vreo măsură în privinţa celor patru.

• Ce acuză procurorii

În sarcina învinuitului SILAGHI CLAUDIU - EUGEN-IULIU s-a reţinut că, în perioada 15 mai 2009 - 10 decembrie 2009 a acţionat, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, în mod concertat cu ceilalţi învinuiţi, pe baza informaţiilor privilegiate obţinute de la învinuitul DASCĂL SERGIU DAN, a achiziţionat, în mod repetat, de pe piaţa BVB, pe contul învinuitei COJOCARU DOINA-MĂRIOARA, soacra sa, un număr total de 43.646.740 titluri TLV ale emitentului Banca Transilvania S.A. în valoare totală de 74.797.448,34 lei, în scopul asigurării unei poziţii dominante asupra cererii şi ofertei acestor titluri, pentru crearea unor condiţii incorecte de tranzacţionare şi în scopul ascunderii identităţii deţinătorului real, precum şi aceea de a folosi informaţia privilegiată cunoscută încă din toamna anului 2008 (în calitatea sa de membru al Consiliului de Administraţie al Băncii Transilvania S.A.), referitoare la intenţia Bank of Cyprus Public Company Limited, Nicosia, Cipru (HE 165) de a achiziţiona un pachet semnificativ de acţiuni emise de Banca Transilvania S.A. (titlul TLV).

La data de 07 decembrie 2009, prin intermediul învinuitei COJOCARU DOINA-MĂRIOARA a vândut toate acţiunile achiziţionate deţinute la acel moment, (33.600.000 titluri TLV) la preţul de 80.640.000,00 lei cumpărătorului Bank of Cyprus Public Company Limited, Nicosia, CIPRU (HE 165).

Învinuitul CIORCILĂ HORIA a luat la cunoştinţă informaţii privilegiate referitoare la intenţia Bank of Cyprus Public Company Limited, Nicosia, Cipru (HE 165) de a achiziţiona un pachet semnificativ de acţiuni emise de Banca Transilvania S.A., tranzacţionate pe BVB cu simbolul TLV, iar ulterior, în data de 07 decembrie 2009, folosind informaţia privilegiată a vândut în cadrul a două tranzacţii, prin intermediul societăţi off shore Dodworth Limited cu sediul în Cipru (controlată personal), un număr total de 8.918.671 titluri TLV în valoare totală de 21.404.762,52 lei, cumpărătorului Bank of Cyprus Public Company Limited, Nicosia, CIPRU (HE 165).

Pentru învinuiţii CHRISTOFOUROU GEORGIOS şi ISAAKIDIS ANASTASIOS s-a reţinut că, în calitatea lor de director general, respectiv angajat al Bank of Cyprus Public Company Limited, Nicosia, CIPRU (HE 165) - Sucursala România, au obţinut informaţii privilegiate privind faptul că Banca Transilvania intenţiona să identifice un investitor strategic, precum şi că banca ai cărei angajaţi erau urmează să cumpere un pachet semnificativ de titluri TLV emise de Banca Transilvania, au divulgat această din urmă informaţie învinuiţilor SILAGHI CLAUDIU-EUGEN-IULIU şi CIORCILĂ HORIA şi în înţelegere cu aceştia, folosind cele două informaţii privilegiate, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, au acţionat concertat, încheind mai multe tranzacţii cu titluri TLV şi au cumpărat 3.541.500 acţiuni la valoarea totală de 7.897.545,00 lei.

Ulterior, acţiunile cumpărate în nume personal au fost vândute de cei doi pe BVB către banca la care lucrau, obţinând în această modalitate un profit ilicit în sumă de 196.505 lei.

În sarcina inculpaţilor SILAGHI MIRELA, COJOCARU DOINA-MĂRIOARA, DASCĂL SERGIU DAN şi JURCOVAN RADU CODRUŢ s-au reţinut aspecte infracţionale care au contribuit la punerea în executare a hotărârii infracţionale a celorlalţi patru coinculpaţi.

Cercetările efectuate de procurorii D.I.I.C.O.T. în această cauză nu au avut ca obiect şi nu au stabilit abateri de la legislaţia bancară şi activitatea persoanelor juridice - Banca Trasilvania şi Bank of Cyprus Public - Sucursala România, rezultând în mod indubitabil că faptele inculpaţilor au fost săvârşite în nume propriu, fără implicarea unităţilor bancare la care aceştia îşi desfăşoară activitatea.

Cauza a fost trimisă spre competentă soluţionare Tribunalului Bucureşti.