ÎN DOSARUL CLUBULUI DE FOTBAL U CLUJ Omul de afaceri Florian Walter, trimis în judecată

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Cluj au dispus, ieri, trimiterea în judecată a omului de afaceri Florian Walter, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi delapidare, cu consecinţe deosebit de grave. În acelaşi dosar au mai fost trimişi în judecată Daniel Capră, Ioan Mărginean şi Nicolae Marius Adrian, pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, urmat de săvârşirea unei infracţiuni.

Procurorii susţin că, în perioada cuprinsă între începutul anului 2012 - toamna anului 2012, Walter Florian, Mărginean Ioan, Capră Daniel, Nicolae Marius Adrian, în calitate de membri ai grupului infracţional organizat, au desfăşurat în mod coordonat, pe o perioadă determinată, în diferite modalităţi de participare, o activitate infracţională complexă, fiecare dintre participanţi având clar stabilite rolurile şi atribuţiile, scopul urmărit şi realizat fiind comiterea unei infracţiuni de delapidare în dauna FC Universitatea Cluj SA, prin efectuarea demersurilor de însuşire în mod nejustificat, a unui număr de 11 jucători de fotbal cu o valoare de piaţă ridicată, din cadrul acestui club, pentru a fi mutaţi cu titlu gratuit la un club advers FC Petrolul Ploieşti SA, club unde inculpatul Walter Florian a stabilit că îşi va reloca resursele în calitate de "finanţator", având interese în mod direct.

DIICOT precizează că interesul şi scopul membrilor grupului infracţional a fost acela de a ridica valoarea profesională şi financiară a clubului Petrolul Ploieşti, în detrimentul clubului U Cluj, prin relocarea gratuită a celor mai buni jucători de la această echipă către echipa adversă. În cauză au fost instituite măsuri asiguratorii până la concurenţa valorii prejudiciului cauzat în dauna FC Universitatea Cluj SA, în sumă de 2.494.375 euro, echivalentul a 11.121.562 lei. Dosarul a fost înaintat spre competentă soluţionare Tribunalului Cluj.

Planul infracţional iniţiat de către inculpatul Walter Florian şi pus în aplicare de către acesta împreună cu ceilalţi membri ai grupului, a fost organizat, potrivit DIICOT, pe următoarele paliere de activitate, scopul activităţii fiind mutarea gratuită a celor 11 jucători de fotbal de valoare din cadrul FC Universitatea Cluj SA către FC Petrolul Ploieşti SA, cu consecinţa prejudicierii Clubului U Cluj:

"- preluarea şi folosirea FC Petrolul Ploieşti SA prin persoane interpuse, de către inculpatul Walter Florian, pentru ca acesta să coordoneze activitatea acestui club de fotbal şi să transfere gratuit în mod nejustificat o parte din activele care aparţineau FC Universitatea Cluj SA;

- utilizarea de către inculpatul Walter Florian în interes personal, a activelor din cadrul FC Universitatea Cluj SA, respectiv a unui număr de 11 jucători de fotbal din cadrul echipei, pe care i-a transferat în mod fraudulos către FC Petrolul Ploieşti SA, în detrimentul FC Universitatea Cluj SA, cu ajutorul celorlalţi participanţi, inculpatul Walter Florian apreciind că, în calitate de acţionar majoritar şi director general, poate utiliza în interes personal activele societăţii, contrar intereselor economice ale clubului şi fără a respecta dispoziţiile care reglementează organizarea, funcţionarea şi conducerea unei societăţi pe acţiuni cum este cazul societăţii FC Universitatea Cluj SA;

- stabilirea modului în care urmau să fie mutaţi gratuit un număr de 11 jucători de fotbal de valoare din cadrul FC Universitatea Cluj SA către FC Petrolul Ploieşti SA, cu consecinţa prejudicierii FC Universitatea Cluj SA, întrucât aceşti jucători aveau o reală valoare de piaţă şi puteau aduce în continuare beneficii materiale şi profesionale clubului de fotbal U Cluj,

- efectuarea activităţilor de determinare a jucătorilor sus menţionaţi să părăsească FC Universitatea Cluj SA şi să fie de acord să plece la FC Petrolul Ploieşti SA, deşi contractele de prestări servicii încheiate cu clubul U Cluj se aflau în derulare, niciuna dintre părţi, respectiv nici jucătorii de fotbal şi nici reprezentanţii FC Universitatea Cluj SA, neprocedând la iniţierea demersurilor pentru eventuala reziliere a contractelor de prestări servicii, aceste activităţi fiind efectuate pentru a putea dispune, în mod nejustificat, de serviciile acestor jucători de fotbal, cotaţi cu valoare ridicată, la FC Petrolul Ploieşti SA, unde inculpatul Walter Florian avea interese directe, cu consecinţa prejudicierii FC Universitatea Cluj SA;

- stabilirea şi desfăşurarea activităţilor concrete care reveneau fiecăruia dintre participanţi în vederea realizării scopului grupului infracţional, de comitere a infracţiunii de delapidare, inculpatul Walter Florian fiind iniţiatorul şi liderul grupului infracţional, iar inculpaţii Mărginean Ioan, Capră Daniel şi Nicolae Marius Adrian fiind executanţi pe diferite paliere ale activităţii infracţionale".

Procurorii menţionează că Daniel Capră a avut rolul să se implice în activitatea de preluare a FC Petrolul Ploieşti SA, pentru a-i facilita inculpatului Walter Florian posibilitatea de a controla prin persoane interpuse acest club, unde urma să îşi mute activitatea de "finanţare" şi unde urma să aducă cei mai buni jucători ai clubului U Cluj. DIICOT mai precizează că Daniel Capră a avut rolul de a încheia şi semna, în calitate de manager general al FC Petrolul Ploieşti SA, acordurile de transfer cu titlu gratuit ale celor 11 jucători de fotbal de la FC Universitatea Cluj SA, precum şi de a se asigura că aceşti jucători vor primi cel puţin aceleaşi drepturi salariale pe care le aveau la Clubul U Cluj, acest aspect fiind important pentru determinarea jucătorilor de a fi de acord cu mutarea de la FC Universitatea Cluj SA la FC Petrolul Ploieşti SA. În această activitate inculpatul Capră Daniel a acţionat oficial în calitate de manager general şi acţionar majoritar al FC Petrolul Ploieşti SA, însă în realitate activitatea sa în cadrul clubului Petrolul Ploieşti a fost coordonată de către inculpatul Walter Florian.

DIICOT mai spune: "Mărginean Ioan a avut rolul de a de a se implica în activitatea de determinare a unora dintre cei 11 jucători de la FC Universitatea Cluj SA să fie de acord cu mutarea gratuită la FC Petrolul Ploieşti SA. Inculpatul Mărginean Ioan a acţionat în calitate de director tehnic al clubului U Cluj, având în mod evident un ascendent moral asupra jucătorilor de fotbal din cadrul echipei întrucât era una dintre persoanele din conducerea clubului care se ocupa de organizarea echipei de fotbal, astfel că jucătorii aveau obligaţia cel puţin morală, de a-i urma «sfaturile». În această calitate, după ce în prealabil a stabilit cu inculpatul Walter Florian modul în care se va desfăşura planul infracţional, cunoscând că inculpatul Walter Florian intenţiona să plece la FC Petrolul Ploieşti SA împreună cu cei mai buni jucători ai Clubului U Cluj, inculpatul Mărginean Ioan a acreditat în cadrul FC Universitatea Cluj SA faptul că inculpatul Walter Florian va pleca de la echipă şi îşi va retrage sprijinul financiar, iar clubul nu va mai avea bani pentru a susţine financiar jucătorii echipei de fotbal. În vederea determinării jucătorilor de fotbal să fie de acord să plece de la Clubul U Cluj, inculpatul Mărginean Ioan a transmis în cadrul echipei de fotbal a clubului U Cluj că plecarea inculpatului Walter Florian din cadrul clubului ar determina neplata drepturilor salariale ale jucătorilor de fotbal, transmiţând jucătorilor de fotbal împrejurarea nereală că persoana fizică Walter Florian echivalează cu persoana juridică FC Universitatea Cluj SA, iar plecarea acestuia la un alt club de fotbal ar însemna imposibilitatea financiară a continuării de către jucători a activităţii în cadrul clubului U Cluj.

Inculpatul Mărginean Ioan a acţionat în acest mod pentru a determina jucătorii de fotbal să plece împreună cu inculpatul Walter Florian la Clubul Petrolul Ploieşti, anticipând că jucătorii de valoare din cadrul clubului vor urmări protejarea drepturilor salariale, fără însă a le comunica acestora că activitatea economică a clubului nu se poate schimba în mod radical în sens negativ o dată cu plecarea unui acţionar al clubului. Împrejurarea transmisă jucătorilor că plecarea inculpatului Walter Florian ar echivala cu regresul economic imediat al clubului apare în mod evident neconformă cu realitatea, întrucât o societate pe acţiuni este o entitate a cărei structură şi evoluţie financiară nu poate fi determinată în mod exclusiv doar de voinţa unei persoane fizice. De asemenea, în realitate, potrivit documentelor contabile, clubul U Cluj nu înregistra dificultăţi financiare care să conducă la rezilierea în condiţii legale a contractelor de prestări servicii încheiate cu jucătorii de fotbal transferaţi ulterior cu titlu gratuit la FC Petrolul Ploieşti SA şi nu a efectuat demersuri pentru rezilierea în condiţii legale a contractelor de prestări servicii încheiate cu jucătorii. Motivul pentru care inculpatul Mărginean Ioan a acreditat în cadrul echipei această împrejurare nereală a fost de a reuşi determinarea celor mai buni jucători ai echipei să accepte mutarea gratuită la FC Petrolul Ploieşti SA, deşi se aflau în perioadă contractuală cu FC Universitatea Cluj SA şi nu existau motive financiare obiective să plece de la clubul FC Universitatea Cluj SA şi să rezilieze contractele de prestări servicii încheiate cu clubul. Inculpatul Mărginean Ioan a acţionat în acest mod în baza înţelegerii cu inculpatul Walter Florian, cunoscând că prin ajutorul dat acestuia, va fi recompensat, acesta devenind ulterior director general şi acţionar majoritar al clubului U Cluj".

De asemenea, Nicolae Marius Adrian a acţionat, conform DIICOT, în calitate de director sportiv al Clubului U Cluj, fiind una dintre persoanele din conducerea clubului care se ocupa de organizarea echipei de fotbal şi de evoluţia jucătorilor, având rolul de determinare a unora dintre cei mai buni jucători de la FC Universitatea Cluj SA ca aceştia să fie de acord cu mutarea gratuită la FC Petrolul Ploieşti SA, pentru a facilita astfel inculpatului Walter Florian însuşirea jucătorilor de valoare din cadrul clubului. Inculpatul Nicolae Marius Adrian a acţionat, conform procurorilor, profitând de poziţia pe care o avea în cadrul clubului, cunoscând că jucătorii îi vor urma "sfaturile" de plecare la echipa Petrolul Ploieşti. Inculpatul Nicolae Marius Adrian a transmis jucătorilor de fotbal, potrivit DIICOT, faptul că inculpatul Walter Florian va pleca de la echipă la clubul Petrolul Ploieşti şi că dorea să ia cu el cei mai buni jucători ai echipei, iar plecarea inculpatului Walter Florian de la club însemna neplata pe viitor a drepturilor salariale. Inculpatul Nicolae Marius Adrian a acţionat în acest mod, în opinia DIICOT, în baza înţelegerii cu inculpatul Walter Florian, cunoscând că prin ajutorul dat acestuia, va fi recompensat, acesta devenind manager sportiv al FC Petrolul Ploieşti SA, cu un salariu mult mai ridicat faţă de cel avut la FC Universitatea Cluj SA.

• Florian Walter, adus

din Emiratele Arabe Unite

În primăvara acestui an, Florian Walter a fost adus în ţară, din Emiratele Arabe Unite, ulterior fiind arestat preventiv într-un alt disjuns de DIICOT Ploieşti din dosarul Romprest şi care a fost preluat de DNA - Structura centrală şi conexat la o altă cauză instrumentată de procurori.

Avocata lui Florian Walter, Lucia Muşat, a declarat că, la momentul declanşării urmăririi penale împotriva lui Walter, acesta se afla în concediu în afara ţării şi s-a predat autorităţilor din Dubai când a aflat că pe numele său a fost emis mandat de arestare în lipsă.

El a fost dat în consemn la frontieră în data de 6 mai 2015, iar IGPR a anunţat ulterior că el a fost localizat în Emiratele Arabe Unite şi că autorităţile au demarat procedurile în vederea extrădării sale în România.

Procurorii DIICOT Ploieşti au efectuat, la începutul lunii mai 2015, zeci de percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, liderul reţelei fiind omul de afaceri Florian Walter, potrivit Agerpres.

Florian Walter a fost acuzat că a pus bazele unui grup infracţional organizat, format din 23 de persoane, care a desfăşurat, în perioada 2012 - 2014, operaţiuni financiare din sfera evaziunii fiscale şi a spălării banilor, utilizând ca mod de operare reducerea artificială a profitului impozabil şi TVA de plată, efectuarea unor decontări fictive de la diferite societăţi şi utilizarea de societăţi comerciale tip fantomă, pentru realizarea operaţiunilor ilicite. Prejudiciul produs bugetului consolidat al statului prin activitatea infracţională a grupului coordonat de Florian Walter este de 4.500.000 euro, reprezentând impozitul pe profit şi taxa pe valoarea adăugată, la care se adaugă 60.494.600 lei (echivalentul a 14.000.000 de euro), supusă procesului de reciclare.

• Florian Walter, la ICCJ: "Am plătit cazarea

în Antalya pentru fostul primar din Ploieşti"

Florian Walter a recunoscut în acest an, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, că i-a plătit fostului primar al Ploieştiului, Iulian Bădescu, cazarea la un hotel în Antalya, în timpul unui cantonament al echipei Petrolul Ploieşti în Turcia.

Florian Walter a spus, în faţa judecătorilor de la ICCJ, că Iulian Bădescu, consilieri locali şi câţiva ziarişti au însoţit, în anul 2013, echipa Petrolul Ploieşti într-un cantonament în Antalya, iar fostul primar s-a folosit de această deplasare pentru a-şi face campanie, prin transmiterea de imagini şi fotografii în presă. El a mai relatat că, la un moment dat, în hotel a avut loc o şedinţă la care au luat parte sportivii şi staff-ul echipei, în cadrul căreia Iulian Bădescu a promis că se va ţine de cuvânt în legătură cu premierea clubului, dacă Petrolul Ploieşti va câştiga Cupa României.

În acest dosar, Iulian Bădescu a fost trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu, luare de mită, efectuarea de operaţiuni financiare că acte de comerţ incompatibile cu funcţia, folosirea influenţei de către o persoană care îndeplineşte o funcţie de conducere într-un partid în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.