ÎNALTA CURTE A ADMIS CEREREA ROMENERGO ŞI ARIS CAPITAL Instanţa europeană, sesizată în dosarul privind concertarea grupului Bîlteanu

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis, săptămâna trecută, cererea formulată de Romenergo şi Aris Capital, de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, în dosarul în care Aris Capital a contestat decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), cu privire la concertarea unui grup cu deţineri de peste 5% din acţiunile SIF1 Banat -Crişana.

Firma Aris Capital este deţinută de Romenergo Holdings Limited, controlată de omul de afaceri Dragoş Bîlteanu, şi este administrată de Najib El Lakis, fost membru în Consiliul de Administraţie al SIF1 Banat Crişana.

Dragoş Bîlteanu şi Najib El Lakis sunt anchetaţi de DIICOT, în dosarul delapidării SIF-urilor, din decembrie 2014, însă nu au fost, încă, trimişi în judecată.

După ce Curtea de Apel Bucureşti a admis cererea de sesizare a Curţii Constituţionale în vederea soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate a pragului maxim de deţinere la SIF-uri, stipulat în Legea pieţei de capital 297/2004, CJUE va trebui să răspundă dacă anumite prevederi din directivele europene sunt opuse cadrului legislativ naţional.

Astfel, ÎCCJ a decis, marţea trecută, sesizarea CJUE pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare asupra întrebării formulate de recurentele-reclamante Romenergo şi Aris Capital, respectiv: "Prevederile art. 63 şi următoarele din TFUE coroborate cu dispoziţiile art. 2 alin. (2) din Directiva nr. 2004/25/ CE şi cu dispoziţiile art. 87 din Directiva 2001/34/CE trebuie interpretate în sensul că se opun cadrului legislativ naţional (în cazul de faţă dispoziţiile art. 2 alin. (3) lit j) din regulamentul CNVM nr. 1/2006) prin care este instituită o prezumţie legală de concertare a deţinerilor în cadrul unor societăţi ale căror acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi prin care sunt asimilate unor fonduri de investiţii alternative (denumite societăţi de investiţii financiare - SIF) cu privire la: i) persoane care au derulat sau care derulează operaţiuni economice împreună, cu sau fără legătură cu piaţa de capital şi ii) peroane care în derularea unor operaţiuni economice utilizează resurse financiare având aceeaşi sursă sau care provin de la entităţi diferite, care sunt persoane implicate?" (Vezi, în insert, articolele menţionate).

Articolele din directivele europene fac referire la libertatea de circulaţie a capitalurilor între statele membre şi la definiţia "întreprinderii controlate".

În 2015, Aris Capital a contestat decizia prin care ASF a constatat că firmele Oshia Holdings Limited (cu o deţinere de 4,99% din SIF1), Aris Capital SA (4,55%), Macelia Investments Limited (4,4%), Monticlifti Management Limited (2,53%), Torch Invest SA (2,51%), Smart Capital Investments (4,45%) acţionează concertat şi prin care le-a obligat să îşi vândă din participaţii până la nivelul legal de 5% din acţiunile SIF Banat - Crişana.

Procesul dintre Aris Capital şi ASF încă se judecă, deşi, între timp, Autoritatea a dat alte decizii prin care a constatat concertarea grupului respectiv, înainte de fiecare Adunare Generală de la SIF1. Curtea de Apel a suspendat aplicarea deciziei din 2015, până la judecarea pe fond.

Procurorii DIICOT i-au acuzat pe Dragoş Bîlteanu şi pe Najib el Lakis de delapidare, spălare de bani şi manipulare a pieţei de capital, astfel că Autoritatea de Supraveghere Financiară le-a retras avizele pentru funcţiile de administratori la SIF1, în urma arestării lor preventive, în 2014.

Atunci, anchetatorii au susţinut că Dragoş Bîlteanu deţinea concertat, împreună cu alţi acţionari, peste 25% din acţiunile SIF1, controlând, astfel, compania. Titlurile ar fi deţinute prin Oshia Holdings Limited (4,99%), Aris Capital SA (4,55%), Macelia Investments Limited (4,4%), Monticlifti Management Limited (2,53%), Torch Invest SA (2,51%), Smart Capital Investments (4,45%) şi SIF Muntenia (2,18%).

În 2009, Curtea Constituţională a României a respins excepţia de neconstituţionalitate a pragului maxim de deţinere la SIF-uri invocată de Cătălin Chelu într-un proces intentat SIF Oltenia.