Marile bănci private din India, acuzate de spălare de bani

"ICICI Bank", "HDFC Bank" şi "Axis Bank", cele mai mari instituţii private de credit din India, sunt acuzate de implicare în spălare de bani, iar drept urmare banca centrală a ţării (Reserve Bank of India) a lansat o investigaţie la sucursalele acestora.

Ancheta Reserve Bank of India vine după publicarea unei investigaţii de către revista online Cobrapost, care pretinde că are dovezi video potrivit cărora angajaţii băncilor menţionate le oferă sprijin potenţialilor clienţi care vor să spele fonduri.

Conform înregistrării video, oficiali ai HDFC, ICICI şi "Axis Bank" au acceptat sume neverificate de bani pentru plasarea lor în scheme de investiţii sau în conturi fictive, încălcând normele privind lupta împotriva spălării banilor.

Înregistrarea, denumită "Operaţiunea Păianjenul Roşu", arată că unii executivi de top de la cele trei bănci au acceptat, în mod verbal, să ia sumele mari de bani de la un reporter aflat sub acoperire, respectiv să le plaseze în diverse planuri de investiţii pe termen lung ale băncii, astfel încât "banii negri" să devină "albi".

Aniruddha Bahal, editor la Cobrapost, a declarat: "Băncile din India se comportă, acum, ca băncile din Elveţia. Reporterul nostru a telefonat la mai multe sucursale ale băncilor în cauză, de pe teritoriul ţării, şi acestea erau gata să accepte bani în mod ilegal. Ancheta noastră arată că băncile sunt gata să accepte banii şi să-i plaseze în schemele lor de inves-tiţii ori să-i depună în conturi fictive. Băncile încalcă în mod clar legea privind lupta împotriva spălării banilor şi normele privind impozitul pe venit. Există o economie paralelă în India, în care banii negri sunt transformaţi în bani albi".

Bahal a menţionat că investigaţia a durat 5-6 luni.

Ministrul Finanţelor din India, P Chidambaram, a informat că două din cele trei bănci au negat acuzaţiile, dar cele trei instituţii de credit au emis comunicate în care precizează că vor investiga acuzaţiile. În plus, aceste instituţii de credit pretind că îşi derulează operaţiunile conform normelor legale.

Comisia Centerală pentru Impozite Directe din India a anunţat, la rândul său, că a lansat propria anchetă în cazul celor trei bănci.