PENTRU DETURNĂRI INFIME DE BANI Conducerea "Doi şi-un sfert", urmărită penal

Actualizare 19:41 Mihai Cristian Mărculescu, numit şef la DIPI

Mihai Cristian Mărculescu a fost numit în funcţia de secretar de stat la Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă (DIPI) din cadrul Ministerului de Interne, printr-o decizie semnată de premierul Dacian Cioloş şi publicată astăzi în Monitorul Oficial.

În acelaşi timp, tot prin decizie a premierului, a fost eliberat Rareş Văduva din funcţia de secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, informează Digi24.ro

(I.S.)

-----------

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au dispus, ieri, efectuarea urmăririi penale faţă de mai multe persoane cu funcţii de conducere în cadrul Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă (DIPI), serviciul secret al Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI), urmaşul fostei "Doi şi-un sfert" (numită după numele fostei unităţi de informaţii a Internelor, UM 215).

Procurorii îl acuză pe Rareş Văduva, comisar şef, la data faptelor subsecretar de stat la DIPI , ulterior şi în prezent şef al DIPI, cu rang de secretar de stat, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de deturnare de fonduri, fals intelectual, uz de fals, abuz în serviciu, toate în formă continuată, precum şi favorizarea făptuitorului şi obstrucţionarea justiţiei.

În urma acuzaţiei procurorilor, Rareş Văduva va fi demis de premierul Dacian Cioloş, potrivit purtătorului de cuvânt al Guvernului, Liviu Iolu.

Chestorul principal de poliţie Nicolae Gheorghe, la data faptelor şef al DIPI cu rang de secretar de stat, este acuzat de delapidare, fals intelectual, uz de fals, precum şi două infracţiuni de abuz în serviciu. De asemenea, Gelu Oltean, chestor principal de poliţie, la data faptelor şef al DIPI cu rang de secretar de stat, este urmărit penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de delapidare, fals intelectual, uz de fals şi abuz în serviciu.

Nelu Zărnică, chestor principal de poliţie, la data faptelor şef adjunct al DIPI cu rang de subsecretar de stat, este acuzat de complicitate la săvârşirea infracţiunii de deturnare de fonduri în formă continuată, fals intelectual şi uz de fals, Gheorghe Popa, comisar şef de poliţie, la data faptelor şef adjunct al DGIPI (structură operativă a DIPI) - de deturnare de fonduri, fals intelectual, uz de fals şi abuz în serviciu, iar Dorin Ioan Popa, comisar şef, la data faptelor şef adjunct Diviziune administrativă a DIPI, - deturnare de fonduri, delapidare, fals intelectual, uz de fals şi abuz în serviciu.

Procurorii susţin că, în cursul anului 2014, în calitate de ordonator de credite asupra fondurilor operative ale DIPI, Gelu Oltean şi-a însuşit suma de 15.000 lei, iar pentru aceasta, într-un raport întocmit ulterior, a atestat în fals existenţa unor cheltuieli operative. Ca să ascundă delapidarea fondurilor operative, acesta a dispus, nelegal, înregistrarea în evidenţele documentelor secrete de stat ale DIPI, nivelul de clasificare "secret", a unui înscris care nu conţinea nicio informaţie a cărei divulgare să fie de natură a produce daune securităţii naţionale, conform DNA.

În cursul anului 2014, suspectul Popa Gheorghe, în calitate de ordonator de credite asupra fondurilor operative ale DIPI, şi-a însuşit suma de 1.500 lei. Totodată, în aceeaşi perioadă, prin aprobarea a două rapoarte, în scopul efectuării unor cheltuieli de protocol care nu au fost circumscrise activităţilor, acţiunilor sau misiunilor cu caracter informativ-operativ, a schimbat destinaţia legală a sumei totale de 1.350 lei, alocate instituţiei pentru cheltuieli operative.

Ca să ascundă delapidarea şi deturnarea fondurilor operative, acesta a dispus, nelegal, înregistrarea în evidenţele documentelor secrete de stat ale DIPI, nivelul de clasificare "secret", a unor înscrisuri care nu conţineau nicio informaţie a cărei divulgare să fie de natură a produce daune securităţii naţionale, potrivit DNA.

Procurorii susţin: "Suspectul Popa Ioan-Dorin, având calitatea de ordonator de credite asupra fondurilor operative ale DIPI, prin aprobarea unui număr de 100 de rapoarte înregistrate la DIPI în anul 2014, a schimbat, în scopul efectuării unor cheltuieli de protocol şi pentru înzestrarea instituţiei - cheltuieli care nu au fost circumscrise activităţilor, acţiunilor sau misiunilor cu caracter informativ-operativ, destinaţia legală a sumei totale de 210.045,94 lei, alocate instituţiei pentru fonduri operative. Sub pretextul unor cheltuieli operative, acesta şi-a însuşit suma de 44.833,44 lei. Pentru a ascunde deturnarea şi delapidarea de fonduri, acesta a dispus, cu încălcarea legii, înregistrarea unor înscrisuri care nu conţineau nicio informaţie a cărei divulgare să fie de natură a produce daune securităţii naţionale, în evidenţele documentelor secrete de stat ale DIPI. Folosind acelaşi mod de operare, în cursul anului 2015, în calitate de ordonator de credite asupra fondurilor operative ale DIPI, suspectul Nicolae Gheorghe şi-a însuşit mai multe sume de bani, în total 10.000 lei, iar pentru acesta, în patru rapoarte, a atestat în fals existenţa unor cheltuieli operative. Printr-o dispoziţie emisă în anul 2015, în mod nelegal, a permis distrugerea mai multor rapoarte privind efectuarea unor cheltuieli operative, cu consecinţa vătămării intereselor legitime ale DIPI de a asigura respectarea legislaţiei privind informaţiile clasificate şi de păstrare a documentelor financiar-contabile justificative.

În cursul anului 2015, în calitate de ordonator de credite asupra fondurilor operative ale DIPI, prin aprobarea unor rapoarte, suspectul Văduva Rareş a schimbat destinaţia legală a sumei totale de 13.476,22 lei, alocată instituţiei pentru cheltuieli operative, banii fiind îndreptaţi către cheltuieli de protocol. Necesitatea efectuării unor cheltuieli operative a fost atestată în fals. În acest context, suma de 4.002 lei a fost solicitată printr-un raport, de suspectul Zărnică Nelu. Pentru a ascunde deturnarea de fonduri, suspectul Văduva Rareş a dispus, cu încălcarea legii, înregistrarea unor înscrisuri care nu conţineau nicio informaţie a cărei divulgare să fie de natură a produce daune securităţii naţionale, în evidenţele documentelor secrete de stat ale DIPI Astfel a fost cauzată o vătămare a interesului legitim al statului român de a asigura transparenţa utilizării resurselor materiale ale instituţiilor publice".

Pocurorii mai spun că, în cursul anului 2016, suspectul Văduva Rareş, în calitate de secretar de stat în cadrul DIPI, a refuzat, cu încălcarea legii, declanşarea procedurii de declasificare a înscrisurilor reţinute ca mijloace de probă în dosarul nr. 20/P/2016, al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în scopul excluderii probelor care dovedesc vinovăţia persoanelor inculpate în respectiva cauză penală. Fiind avertizat asupra consecinţelor faptei sale, a refuzat să pună la dispoziţia procurorului o serie de înscrisuri, a căror predare fusese dispusă conform Codului de procedură penală, în dosarul menţionat.

Pentru fapte similare Nicolae Gheorghe şi Zărnică Nelu au fost trimişi în judecată într-un dosar din care a fost disjunsă prezenta cauză. În acel dosar, a fost trimis în judecată şi Gabriel Oprea, fost viceprim-ministru pentru Securitate Naţională şi fost ministru al Afacerilor Interne, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu.

Procurorii susţin că Gabriel Oprea, cu ajutorul chestorului principal Nicolae Gheorghe şi a comisarului şef Pavel Gabriel-Nicolae, a dispus suplimentarea cu suma de 410.000 lei a fondurilor pentru cheltuieli operative ale Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă (DIPI) şi a aprobat achiziţia unui autoturism Audi A8, în scopul declarat al asigurării protecţiei demnitarilor.

DNA precizează: "Ca urmare a încălcării atribuţiilor de serviciu, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 410.000 lei, iar DIPI a beneficiat de dotarea cu bunurile respective, în valoare de 91.295,73 euro, folosul fiind necuvenit în raport cu destinaţia legală a fondurilor operative. În perioada 21 august - octombrie 2015, chestorul principal de poliţie Nicolae Gheorghe, în calitate de secretar de stat în cadrul Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă, a schimbat destinaţia resurselor materiale alocate instituţiei publice pe care o conducea, respectiv a autoturismului marca Audi A8 achiziţionat din fonduri operative în mod conspirat, pentru folosinţa personală şi exclusivă a ministrului de Interne în funcţie Oprea Gabriel. De asemenea, în perioada 2014 - 2015, inculpatul Nicolae Gheorghe, în calitate de secretar de stat şi ordonator de credite în cadrul Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă, în mod repetat, a aprobat mai multe rapoarte prin care a fost schimbată destinaţia unei alte sume, şi anume de 238.173,47 lei, alocată instituţiei pentru fonduri operative, în scopul efectuării unor cheltuieli de protocol ori pentru înzestrarea instituţiei, care nu au fost circumscrise activităţilor, acţiunilor sau misiunilor cu caracter informativ-operative".

• Rareş Văduva - numit de Cioloş în februarie, anul acesta, la conducerea DGIPI

Rareş Văduva a fost numit la conducerea DGIPI din februarie anul acesta, de către premierul Dacian Cioloş, când l-a eliberat din funcţie pe fostul şef al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă (DGIPI) al Ministerului de Interne, Gheorghe Nicolae, şi pe unul dintre adjuncţii acestuia, Nelu Zărnică.

Între 2006 şi 2014, Văduva a avut funcţii de conducere şi de execuţie în cadrul Serviciului Român de Informaţii. Anterior a avut funcţii de execuţie în cadrul Poliţiei Române, potrivit CV-ului său.

Totodată, Răzvan Văduva a ocupat funcţii de execuţie, în perioada 1999 - 2004, în cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Tulcea şi de consilier juridic.

Acesta a absolvit cu diplomă de licenţă, specializarea ştiinţe juridice , Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" Bucureşti - Facultatea de Drept.

În 2006, a devenit absolvent al cursului de management pentru primul palier de comandă, organizat de Centrul de Pregătire Grădiştea din cadrul Serviciului Român de Informaţii.

În anul 2009, a absolvit cursul de management pentru al doilea palier de comandă, organizat de Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul" Bucureşti.

În cadrul aceleiaşi academii, Răzvan Văduva a absolvit, în anul 2011, cursul senior leadership, organizat de Serviciul de Informaţii din Marea Britanie, iar în 2012 a absolvit Programul de studii de securitate şi terorism, organizat de Centrul European pentru Studii de Securitate "George C. Marshall".

• DIGI 24: Virgil Ardelean, mentorul lui Gelu Oltean

Gelu Oltean a fost adjunct al şefului Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj şi şeful structurii de Informaţii a Inspectoratului Judeţean de Poliţie Cluj. Promovările de care s-a bucurat în structurile MAI par să fi venit, potrivit Digi 24, în contextul apropierii lui Gelu Oltean de primul şef cu nume celebru al Serviciului de Informaţii al Poliţiei: Virgil Ardelean, supranumit "Vulpea". În 1997, când mentorul său a fost numit şef la Poliţiei Capitalei, Gelu Oltean a devenit purtătorul său de cuvânt. Iar când Virgil Ardelean a fost numit şef al Doi şi-un sfert, Gelu Oltean l-a urmat în serviciul de informaţii al MAI.

Digi 24 mai precizează că numele lui Gelu Oltean este legat de un controversat om de afaceri italian - Maurizio Creuso - care şi-a pierdut mandatul de senator în Italia, după ce în 1993 a fost cercetat şi condamnat pentru corupţie şi dare de mită. Acelaşi Maurizio Creuso i-ar fi cedat soţiei fostului şef DGIPI, în 2010, 5% dintr-o firmă a sa, mai spune Digi 24.

În 2014, premierul de atunci Victor Ponta l-a eliberat din funcţie pe şeful DGIPI, Gelu Oltean, la cererea ministrului Afacerilor Interne, Gabriel Oprea.

Gelu Oltean conducea DGIPI din aprilie 2012, serviciul fiind în directă subordine a premierului României.

Potrivit unor surse Hotnews.ro, Gelu Oltean ar fi fost implicat în dosarele Uioreanu şi Isăilă. Fostul şef al DGIPI negocia cu fostul preşedinte al CJ Cluj, Horia Uioreanu (PNL), trimis în judecată pentru corupţie, numirea unor şefi de poliţie în Cluj. Potrivit unor surse locale, Vasile Pogăcean, omul de afaceri arestat în dosarul Uioreanu, este finul lui Gelu Oltean din prima căsnicie cu Angela Rusu, cântăreaţa de muzică populară. Potrivit surselor citate de Hotnews, senatorul PSD Marius Isăilă, trimis în judecată de DNA pentru corupţie, se întâlnea cu Oltean pentru a afla dacă este monitorizat.