English
Grupul bancar Societe Generale a fost amendat cu cinci milioane de euro (5,8 milioane de dolari), din cauza neglijenţelor în adoptarea măsurilor pentru prevenirea spălării de bani care ar putea finanţa terorismul, după cum a anunţat Autoritatea de reglementare financiară din Franţa (ACPR).
Amenda vine în urma verificărilor regulate efectuate de ACPR în 2015, în urma cărora au fost constatate neglijenţele băncii, au precizat autorităţile franceze, potrivit AFP, citată de Agerpres.
Societe Generale a prezentat cu întârziere informaţii către Tracfin, organismul înfiinţat de Ministerul Economiei pentru a urmări parcursul banilor care ar putea fi folosiţi pentru finanţarea terorismului.
În plus, banca nu a prezentat date despre unele operaţiuni care ar fi trebuit aduse la cunoştinţa Tracfin şi acestea au reprezentat neglijenţe semnificative, ţinând cont de mărimea băncii, a explicat Autoritatea de reglementare financiară din Franţa.
În iunie, ACPR a mai amendat o bancă franceză - BNP Paribas -, cu zece milioane de euro, pentru neglijenţe similare.
Societe Generale, unul dintre cele mai mari grupuri europene de servicii financiare, are 154.000 de angajaţi şi 32 de milioane de clienţi în întreaga lume. În România, BRD-Groupe Societe Generale este cea de-a doua bancă după totalul activelor.
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 24.07.2017, 00:55)
Ok nu o amendau cu 6 mil euro pt neglijenta trebuie investigat mai in profunzime
1.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de anonim în data de 24.07.2017, 10:30)
KAKA MAKA!