English
Un număr de 37 de percheziţii la sediile unor societăţi comerciale şi locuinţele mai multor persoane bănuite de crearea unui prejudiciu de peste 3 milioane de euro sunt efectuate în această dimineaţă în 12 judeţe şi municipiul Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, potrivit unui comunicat al Poliţiei Române.
Activităţile se desfăşoră într-un dosar instrumentat de poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova.
Percheziţiile au loc în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Hunedoara, Bacău, Prahova, Argeş, Botoşani, Călăraşi, Constanţa, Giurgiu, Ialomiţa, Teleorman şi Tulcea.
Poliţia precizează: "Din cercetări au rezultat indicii că, în perioada 2013 - 2015, persoanele bănuite ar fi creat un circuit comercial fictiv în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat. În fapt, cei în cauză, prin intermediul a 12 societăţi, care activau în domeniul comerţului cu materiale reciclabile, ar fi efectuat operaţiuni bancare (retragere de numerar) pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc în realitate. În baza facturilor emise de firmele «fantomă», bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 900.000 de euro, constând în impozit pe profit neconstituit şi TVA dedus în mod ilegal. De asemenea, sumele de bani rulate prin circuitul fictiv şi care constituie produsul infracţiunii de spălare a banilor, sunt în valoare de aproximativ 2.200.000 de euro".
Un număr de 25 de mandate de aducere vor fi puse în aplicare, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri.
Percheziţiile sunt efectuate cu sprijinul luptătorilor Serviciului de Acţiuni Speciale din cadrul I.J.P. Prahova, precum şi al poliţiştilor din cadrul Poliţiei Capitalei şi tuturor inspectoratelor de poliţie pe raza cărora se efectuează percheziţii, însumând 130 de poliţişti.
Totodată, la activitate participă şi jandarmi din cadrul Grupării Mobile ,,Matei Basarab" Ploieşti.
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
