Percheziţii în Bihor, Arad şi Timiş într-un dosar de evaziune fiscală de 9 milioane de lei

Peste 60 de percheziţii au loc în judeţele Bihor, Arad şi Timiş, într-un dosar de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat de 9 milioane de lei, transmite news.ro.

În judeţele Bihor, Arad şi Timiş au loc 61 de percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală, vizând exploatarea şi comercializarea ilegală de nisip, pietriş şi balast. 30 de persoane ar putea fi audiate, fiind acuzate de creare unui mecanism infracţional complex. Sunt vizate 36 de societăţi comerciale şi 35 de persoane, inclusiv un bărbat de 55 de ani din Oradea, care reprezenta 181 de firme implicate în evaziune fiscală.

"Din cercetările efectuate de poliţişti a rezultat că, în perioada 2018 - prezent, bărbatul de 55 de ani, împreună cu reprezentanţii în drept ai celor 181 de societăţi comerciale, coordonaţi de bărbatul de 55 de ani, ar fi creat şi coordonat un mecanism infracţional complex, în domeniul exploatării şi comercializării de materiale agregate minerale (nisip, pietriş, balast), în care ar fi fost atrase şi implicate 44 de societăţi beneficiare şi 137 de societăţi de «sacrificiu»", au afirmat poliţiştii.

Anchetatorii au precizat că implicarea societăţilor "de sacrificiu" ar fi avut atât rolul de a asigura şi furniza documentele de livrare/achiziţie scriptice pentru societăţile beneficiare, obţinerea unui preţ competitiv pe piaţă, precum şi rolul de a acumula obligaţiile fiscale în sarcina acestor societăţi, prin transferarea responsabilităţii achitării TVA-ului de la societăţile beneficiare reale, la societăţile de "sacrificiu".

"În acest sens, în mod repetat, bărbatul de 55 de ani ar fi înregistrat în evidenţele contabile ale societăţilor beneficiare achiziţii fictive de la cele 137 de societăţi "de sacrificiu", în valoare de aproximativ 50.000.000 de lei, în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului general consolidat al statului", a mai transmis sursa citată.

Prejudiciul total estimat în acest caz de evaziune fiscală este de 9.000.000 de lei, reprezentând TVA. După finalizarea percheziţiilor, vor fi puse în aplicare 30 de mandate de aducere pentru audieri.