English
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au făcut astăzi, 14 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Teleorman şi Ilfov la persoane şi firme din domeniul construcţiilor, suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani.
DIICOT menţionează prin intermediul unui comunicat de presă următoarele: "în cauză există suspiciunea rezonabilă că începând cu anul 2012, un număr de 5 suspecţi au iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat, grup la care ulterior au aderat şi alte persoane, ce a acţionat coordonat până în luna iulie 2014 şi a cărui activitate infracţională a constat în organizarea unor circuite scriptice de tranzacţionare a mărfurilor şi a prestărilor de serviciu în domeniul construcţiilor.Circuitul economic a fost creat în mod artificial pentru a ascunde adevărata natură a provenienţei unor mărfuri reprezentând materiale de construcţii, a unor prestări de servicii şi a forţei de muncă aferente acestora, societăţile beneficare implicate urmărind să îşi creeze avantaje fiscale prin diminuarea TVA deductibilă şi a impozitului pe profit."
De asemenea, procurorii anunţă că pentru recuperarea prejudiciului de 38.209.981 lei cauzat bugetului de stat, s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra mai multor imobile, autoturisme şi conturi bancare, până la concurenţa sumei totale a prejudiciului.
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
