PERCHEZIŢII LA BROKERI NEAUTORIZAŢI CE ACŢIONAU PE PLATFORME ONLINE FICTIVE Poliţia investighează 25 de persoane pentru înşelăciuni pe piaţa de capital

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice şi ai Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române au efectuat, ieri, 55 de percheziţii în 12 judeţe şi în Bucureşti, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 2.000.000 de euro, prin înşelăciune şi desfăşurarea fără autorizaţie de operaţiuni pe piaţa de capital, potrivit unui comunicat.

Cercetările au fost derulate în Bucureşti şi în judeţele Buzău, Călăraşi, Dâmboviţa, Dolj, Giurgiu, Ialomiţa, Neamţ, Olt, Prahova, Suceava, Teleorman şi Vaslui.

Potrivit Poliţiei, au fost puse în executare 25 de mandate de aducere, emise pe numele celor implicaţi.

"Din cercetări a reieşit că persoanele bănuite, prezentându-se în calitatea falsă de brokeri şi reprezentanţi ai unor societăţi de servicii de investiţii financiare care administrează platforme de investiţii online ar fi determinat mai multe victime să depună sau să transfere bani în conturile bancare ale celor în cauză, sub titlul de investiţii în operaţiuni pe piaţa de capital", se arată în comunicatul citat, unde se mai arată: "Clienţii ar fi fost ademeniţi cu iluzia unor câştiguri rapide, însă, în realitate, banii nu ar fi fost investiţi pe piaţa de capital, ci ar fi fost depuşi de victime direct în conturile unor persoane juridice nerezidente.

Mare parte din bani ar fi urmat trasee financiar-bancare către Bulgaria, Cipru şi Israel, iar o parte din bani ar fi fost redistribuiţi către persoanele implicate în activitatea infracţională.

Operaţiunile pe piaţa de capital ar fi fost doar o legendă falsă creată de persoanele bănuite pentru a determina victimele să depună sau să transfere bani, platformele de tranzacţionare fiind create artificial, fără nicio aprobare sau autorizare a instituţiilor cu atribuţii în domeniu".

Poliţia roagă victimele unor astfel de fapte să se adreseze Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice sau la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.

Autoritatea de Supraveghere Financiară, arbitrul pieţei de capital, nu a reglementat, până acum, tranzacţiile Forex, astfel că s-au înmulţit platformele online care promit câştiguri substanţiale, fără să se supună niciunei reguli şi fără să aibă nevoie de avize.

Mircea Ursache, vicepreşedintele ASF, a menţionat, de mai multe ori, de la înfiinţarea ASF, că atât Autoritatea, cât şi Poliţia au primit multe reclamaţii cu privire la intermediarii neautorizaţi de pe piaţa Forex, numărul acestora crescând periodic.

În ultima perioadă s-a constatat, atât la nivel european, cât şi în România în mod particular, o creştere a ofertelor firmelor neautorizate pentru efectuarea de tranzacţii Forex spot cu perechi valutare, Forexul devenind din ce în ce mai accesibil investitorilor de retail, potrivit unei analize ASF, din noiembrie 2015.

În anul 2011, ESMA a emis o alertă, preluată şi pe site-ul CNVM, prin care avertiza investitorii pe platformele Forex cu privire la riscurile implicate de acest tip de tranzacţii (complexitatea, volatilitatea, tranzacţionarea în marjă).

De asemenea, se aducea în atenţia investitorilor prestarea de servicii de investiţii pe platforme Forex de către firme neautorizate, care nu au obligaţia de a respecta regulile de protecţie a investitorilor prevăzute de Directiva Europeană MIFID, referitoare la: -conduita intermediarului, păstrarea activelor clienţilor, oferirea de informaţii cu privire la riscurile aferente acestor produse financiare, accesul la schemele de compensare a investitorilor în situaţiile de fraudă.

Totodată, din cauza lipsei de informare a unei mari părţi a investitorilor de pe platformele Forex, s-a creat confuzie între tranzacţionarea pe aceste platforme şi cea de pe pieţele reglementate, confuzie de natură a transfera prejudiciul de imagine şi către intermediarii autorizaţi conform legislaţiei pieţei de capital.