PERCHEZIŢII LA BROKERI NEAUTORIZAŢI CE ACŢIONAU PE PLATFORME ONLINE FICTIVE Poliţia investighează 25 de persoane pentru înşelăciuni pe piaţa de capital

A.A.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital / 26 mai 2016

Poliţia investighează 25 de persoane pentru înşelăciuni pe piaţa de capital

Prejudiciu de peste 2.000.000 de euro

Victimele, ademenite cu posibilitatea unor câştiguri rapide

ASF nu a reglementat tranzacţiile Forex, deşi a avut în dezbatere un proiect în acest sens

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice şi ai Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române au efectuat, ieri, 55 de percheziţii în 12 judeţe şi în Bucureşti, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 2.000.000 de euro, prin înşelăciune şi desfăşurarea fără autorizaţie de operaţiuni pe piaţa de capital, potrivit unui comunicat.

Cercetările au fost derulate în Bucureşti şi în judeţele Buzău, Călăraşi, Dâmboviţa, Dolj, Giurgiu, Ialomiţa, Neamţ, Olt, Prahova, Suceava, Teleorman şi Vaslui.

Potrivit Poliţiei, au fost puse în executare 25 de mandate de aducere, emise pe numele celor implicaţi.

"Din cercetări a reieşit că persoanele bănuite, prezentându-se în calitatea falsă de brokeri şi reprezentanţi ai unor societăţi de servicii de investiţii financiare care administrează platforme de investiţii online ar fi determinat mai multe victime să depună sau să transfere bani în conturile bancare ale celor în cauză, sub titlul de investiţii în operaţiuni pe piaţa de capital", se arată în comunicatul citat, unde se mai arată: "Clienţii ar fi fost ademeniţi cu iluzia unor câştiguri rapide, însă, în realitate, banii nu ar fi fost investiţi pe piaţa de capital, ci ar fi fost depuşi de victime direct în conturile unor persoane juridice nerezidente.

Mare parte din bani ar fi urmat trasee financiar-bancare către Bulgaria, Cipru şi Israel, iar o parte din bani ar fi fost redistribuiţi către persoanele implicate în activitatea infracţională.

Operaţiunile pe piaţa de capital ar fi fost doar o legendă falsă creată de persoanele bănuite pentru a determina victimele să depună sau să transfere bani, platformele de tranzacţionare fiind create artificial, fără nicio aprobare sau autorizare a instituţiilor cu atribuţii în domeniu".

Poliţia roagă victimele unor astfel de fapte să se adreseze Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice sau la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.

Autoritatea de Supraveghere Financiară, arbitrul pieţei de capital, nu a reglementat, până acum, tranzacţiile Forex, astfel că s-au înmulţit platformele online care promit câştiguri substanţiale, fără să se supună niciunei reguli şi fără să aibă nevoie de avize.

Mircea Ursache, vicepreşedintele ASF, a menţionat, de mai multe ori, de la înfiinţarea ASF, că atât Autoritatea, cât şi Poliţia au primit multe reclamaţii cu privire la intermediarii neautorizaţi de pe piaţa Forex, numărul acestora crescând periodic.

În ultima perioadă s-a constatat, atât la nivel european, cât şi în România în mod particular, o creştere a ofertelor firmelor neautorizate pentru efectuarea de tranzacţii Forex spot cu perechi valutare, Forexul devenind din ce în ce mai accesibil investitorilor de retail, potrivit unei analize ASF, din noiembrie 2015.

În anul 2011, ESMA a emis o alertă, preluată şi pe site-ul CNVM, prin care avertiza investitorii pe platformele Forex cu privire la riscurile implicate de acest tip de tranzacţii (complexitatea, volatilitatea, tranzacţionarea în marjă).

De asemenea, se aducea în atenţia investitorilor prestarea de servicii de investiţii pe platforme Forex de către firme neautorizate, care nu au obligaţia de a respecta regulile de protecţie a investitorilor prevăzute de Directiva Europeană MIFID, referitoare la: -conduita intermediarului, păstrarea activelor clienţilor, oferirea de informaţii cu privire la riscurile aferente acestor produse financiare, accesul la schemele de compensare a investitorilor în situaţiile de fraudă.

Totodată, din cauza lipsei de informare a unei mari părţi a investitorilor de pe platformele Forex, s-a creat confuzie între tranzacţionarea pe aceste platforme şi cea de pe pieţele reglementate, confuzie de natură a transfera prejudiciul de imagine şi către intermediarii autorizaţi conform legislaţiei pieţei de capital.

Opinia Cititorului ( 6 )

  1. ... trebuia de mult sa reglementeze piata Forex in Romania ajutand internediarii sa-si mareasca veniturile destul de modeste in aceasta perioda "tulbure". Asa comisioanele se duc fie spre piata "neagra", fie spre filialele unor firme straine care pot sa presteze acest serviciu financiar. Dar de ce sa-si ia ASF-ul belea pe cap, ca sa vina apoi DNA-ul sau DIICOT-ul peste ei ?

    1. Tepele de pe piata reglementata de ASF

      au valoare mai mare decat cele pe FOREX ! 

      HARINVEST teapa de 5 milioane euro sub atenta supravrghere si reglementare a ASF,DC,BVB!

      Asa se intampla cand cei care supravegheaza traiesc din comisioanele celor supraveghiati ! 

    ASF a lasat sa se distruga notiunea de broker si de Bursa din cauza acestor firme. Din 2009 se intampla acest fenomen si s-au trezit dupa 7 ani cand nimeni nu mai vrea sa auda de BUrsa pentru ca a pierdut bani pe Forex, fara a face vreo diferenta.

    Desi nu scrie, am vazut pe site-ul protv.ro ca este vorba despre youtradeFX. Din cate stiu, astia mai foloseau un nume de scena, Sunbird. Nu imi este clar daca si Royal Pip sunt tot ei. Oricum, m-au sunat acum o jumatate de an sa ma invite la ei cu un card "macar cu 1000 de euro acolo ca sa nu ne pierdem timpul". Le-am zis ca eu tranzactionez singur si imi tot ziceau ca la ei nu se poate, ca am un "analist" desemnat, care imi zice ce anume sa tranzactionez. Altfel nu... Sa-i ia garda pe toti hotii astia. Merita bulau la cat rau au facut. Poate intra careva si peste UFX, sales-point sau patrascu & co. Astia sunt in continuare bine mersi.

    1. Youtrade era catalogat ca scam din 2013-2014 pe site-urile de review-uri fx. Romanilor le-au trebuit doar 3 ani... Ce-o fi asa greu sa dai un search, nu stiu..

    sunt brokeras si in bucuresti am stat de vorba cu un bajat de la sales point...astia nu fura...prostesc...cum ?cu spreaduri mari la diversi novici...si ma intreba ala, nu e bine 10000 usd pe luna?i-am zis ca nu vreau sa il mai vad never...

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda carte
fngcimm.ro
danescu.ro
raobooks.com
boromir.ro
Mozart
Schlumberger
chocoland.ro
arsc.ro
domeniileostrov.ro
leonidas-universitate.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

24 Dec. 2024
Euro (EUR)Euro4.9748
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.7860
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3158
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină6.0002
Gram de aur (XAU)Gram de aur402.6698

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

erfi.ro
Cotaţii Emitenţi BVB
Cotaţii fonduri mutuale
petreceriperfecte.ro
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb
PrevNext
LuMaMiJoViSaDu
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031