Suspiciuni de spălare de bani printr-o bancă deţinută de "Rosneft"

Poliţia din Rusia a deschis un dosar penal care implică clienţi ai unei bănci deţinute de grupul petrolier "Rosneft", pentru suspiciuni de spălare de bani de aproape un miliard de dolari, potrivit Ministerului de Interne de la Moscova.

Cotidianul rus Vedomosti arată că All-Russian Regional Development Bank a fost vehiculul prin care s-au efectuat trei transferuri de sume mari în Belarus - unul de 290 de milioane de dolari şi două de câte 300 de milioane de dolari, în 2011 şi 2012, ca parte a unor aparente tranzacţii de import.

Efectuarea de plăţi pentru bunuri fictive importate de la companii străine este un mod obişnuit de a scoate bani în mod ilegal din Rusia. Ulterior, companiile străine mută banii pe care îi primesc în locaţii offshore.

Cazul penal "nu este împotriva băncii sau a angajaţilor săi, ci priveşte raportul cu clienţii anonimi ai băncii", a afirmat un purtător de cuvânt al departamentului principal de cercetare al Ministerului de Interne din Moscova.

"Rosneft" deţine 84,7% din All-Russian Regional Development Bank, a 78-a bancă din Rusia după valoarea activelor, conform Allbanks.ru. Societatea financiară are 20.000 de clienţi.

All-Russian Regional Development Bank a confirmat investigaţia, respectiv că i s-au cerut informaţii cu privire la câteva tranzacţii din 2012. "Ştim că clienţii băncii sunt supuşi investigaţiilor", a afirmat Irina Limitovskaia, reprezentant al băncii.

Oficialii "Rosneft" au spus că nu au nicio legătură cu acuzaţiile la adresa unor clienţi ai All-Russian Regional Development Bank, conform unor surse citate de Itar-Tass.