Traian Berbeceanu, trimis în judecată de DIICOT

Traian Berbeceanu, alte patru persoane şi o societate comercială au fost trimişi în judecată de DIICOT pentru sprijinirea unui grup infracţional organizat, luare de mită, spălare de bani şi alte infracţiuni, potrivit unui comunicat DIICOT.

Berbeceanu este trimis în judecată în stare de libertate pentru sprijinirea unui grup infracţional organizat, fals în declaraţii, luare de mită, spălare a banilor, fals în înscrisuri sub semnătură privată (cu referire la contractul de vânzare - cumpărare datat 22.07.2011) şi complicitate la infracţiunea de delapidare, toate în concurs real de infracţiuni, cu aplicarea legii penale mai favorabile, potrivit DIICOT.

"În cursul anului 2011, în calitate de ofiţer de poliţie judiciară cu gradul profesional de comisar şef şi având funcţia de şef al Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba, pe fondul sprijinirii grupului infracţional organizat din care făceau parte inculpaţii Rusu Gheorghe, Cupeţiu Dorin Eugen Ioan şi alte persoane, a primit un autoturism marca VW Passat CC Trav. 2.0 TDI, în valoare de aproximativ 20.000 de euro, de la Rusu Gheorghe şi Rusu Anca, pentru a face un act contrar îndatoririlor sale de serviciu, şi anume, furnizarea către susnumiţi a unor date şi informaţii privitoare la cercetarea acestora sau a S.C. Uranus Junior 2003 S.R.L. ori a altor persoane din aceeaşi grupare criminală în cauze penale sau în legătură cu dispunerea efectuării unor percheziţii domiciliare ori a altor măsuri procesuale. Fapta întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de luare de mită, prev. de art. 289 alin. 1 C.p. rap. la art. 7 lit.c) din Legea nr. 78/2000", au arătat procurorii DIICOT.

Berbeceanu, "în perioada mai - octombrie 2012, având calitatea de ofiţer de poliţie judiciară şi funcţia de şef al Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba, a divulgat inculpatului Cupeţiu Dorin Eugen Ioan, prin intermediul inculpatului Rusu Gheorghe, împrejurarea că în data de 10.05.2012 se vor efectua percheziţii (în dosarul nr.71/D/P/2011 instrumentat la nivelul DIICOT - Serviciul Teritorial Alba-Iulia) la domiciliile inculpaţilor Cupeţiu Dorin Eugen Ioan, Balint Dan, Udrea Călin şi Şionei Dorin. Din probele administrate a rezultat că, ulterior, inculpatul Berbeceanu Traian, în mod direct şi personal, a divulgat inculpatului Cupeţiu Dorin Eugen Ioan faptul că se vor efectua în acelaşi dosar percheziţii la domiciliul inculpatului Cupeţiu Dorin Eugen Ioan în data de 08.10.2012, precum şi alte date confidenţiale privind obiectul şi existenţa acestui dosar penal. Fapta întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.367 alin.1 Codul penal", potrivit sursei citate.

Berbeceanu, "acţionând în coautorat cu Rusu Gheorghe şi Rusu Anca, a disimulat adevărata natură a circulaţiei autoturismului marca VW Passat CC Trav. 2.0 TDI, creându-se aparenţa, contrară realităţii, a transmiterii acestui bun din patrimoniul S.C. Uranus Junior 2003 S.R.L. către inculpatul Berbeceanu Traian în temeiul unei convenţii oneroase translative de proprietate materializate prin perfectarea unor înscrisuri falsificate (respectiv, contractul de vânzare - cumpărare datat 22.07.2011, factura fiscală nr. 361/17.08.2011, chitanţa nr. 360/12.09.2011 şi dispoziţia de plată fără număr, din 12.09.2011, către casieria S.C. Uranus Junior 2003 S.R.L.), cunoscând că, în realitate, autoturismul a fost remis cu titlu gratuit ca obiect al infracţiunii de dare de mită şi, respectiv, al infracţiunii corelative de luare de mită, precum şi prin săvârşirea infracţiunii de delapidare. Fapta întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit.b) din Legea nr. 656/2002, republicată", au mai arătat procurorii DIICOT.

Acesta a falsificat înscrisul intitulat "contract de vânzare - cumpărare", datat 22.07.2011, prin atestarea în cuprinsul acestuia a unor împrejurări necorespunzătoare adevărului privitoare la vânzarea de către Berbeceanu Traian a autoturismului marca VW Passat 4 Motion către S.C. Uranus Junior 2003 S.R.L., vânzarea - cumpărarea între aceiaşi cocontractanţi a autoturismului marca VW Passat CC Trav. 2.0 TDI, precum şi a plăţii unei sulte de 10.000 euro. Înscrisul falsificat a fost folosit ulterior de Rusu Gheorghe şi Rusu Anca pentru evidenţierea în contabilitatea societăţii anterior menţionate a operaţiunii nereale de vânzare-cumpărare a autoturismului marca VW Passat CC Trav. 2.0 TDI către inculpatul Berbeceanu Traian, precum şi pentru înmatricularea aceluiaşi autoturism pe numele inculpatului. Fapta întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. 1 din Codul penal", au mai transmis procurorii.

"În cursul anului 2011, cu intenţie, i-a ajutat pe inculpaţii Rusu Gheorghe şi Rusu Anca să îşi însuşească fraudulos din patrimoniul S.C. Uranus Junior 2003 S.R.L autoturismul marca VW Passat CC Trav. 2.0 TDI, pentru a-l remite ulterior, cu titlu de mită, chiar inculpatului Berbeceanu Traian. Fapta constituie complicitate la infracţiunea de delapidare, prev. de art. 48 alin. 1 rap. la art. 295 C.p. şi la art. 308 din Codul penal. În data de 25.05.2012, cu ocazia completării declaraţiei anuale de avere, cu intenţie, nu a făcut menţiunile necesare privind vânzarea autoturismului marca VW Passat 4 Motion. Fapta întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de fals în declaraţii, prev. de art.326 Codul penal", potrivit DIICOT.

Gheorghe Rusu, în stare de arest preventiv, a fost trimis în judecată pentru dare de mită, spălare a banilor, delapidare şi fals în înscrisuri sub semnătură privată - patru infracţiuni , două infracţiuni de evaziune fiscală şi sprijinirea unui grup infracţional organizat, toate în concurs real de infracţiuni, cu aplicarea legii penale mai favorabile.

Din probele administrate a rezultat că "în cursul anului 2011, pe fondul sprijinirii grupului infracţional organizat din care făceau parte martorul Cupeţiu Dorin Eugen Ioan, inc. Berbeceanu Traian şi alte persoane, şi în condiţiile în care cel ultim menţionat deţinea calitatea de ofiţer de poliţie judiciară şi funcţia de şef al Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba, acţionând în coautorat cu inculpata Rusu Anca, a dat acestuia un autoturism marca VW Passat CC Trav. 2.0 TDI, în valoare de aproximativ 20.000 euro, pentru ca inc. Berbeceanu Traian să facă un act contrar îndatoririlor sale de serviciu, şi anume, furnizarea către susnumiţi a unor date şi informaţii privitoare la cercetarea acestora sau a S.C. Uranus Junior 2003 S.R.L. ori a altor persoane din aceeaşi grupare criminală în cauze penale sau în legătură cu dispunerea efectuării unor percheziţii domiciliare ori a altor măsuri procesuale. Fapta întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de dare de mită, prev. de art. 290 alin. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art.41 alin.1 din Codul Penal", se mai arată în comunicarea DIICOT.

"În perioada 2011 - octombrie 2012, a sprijinit şi favorizat un grup infracţional organizat, format din Cupeţiu Dorin Eugen Ioan, Balint Dan, Udrea Călin şi Şionei Călin, prin activităţi şi relaţii comerciale şi personale. Inculpatul Rusu Gheorghe a adus la cunoştinţa inculpatului Cupeţiu Dorin Eugen Ioan şi a celorlalţi membri ai grupării împrejurări şi aspecte care au legătură cu derularea unor activităţi de cercetare şi urmărire penală în dosarul penal nr. 71/D/P/2011 al DIICOT - Serviciul Teritorial Alba-Iulia. Fapta întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de sprijinire a unui grup infracţional organizat art.367 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.1 din Codul Penal", potrivit sursei citate.

Acţionând în coautorat cu Anca Rusu şi Traian Berbeceanu, Gheorghe Rusu "a disimulat adevărata natură a circulaţiei autoturismului marca VW Passat CC Trav. 2.0 TDI, creându-se aparenţa, contrară realităţii, a transmiterii acestui bun din patrimoniul S.C. Uranus Junior 2003 S.R.L. către inculpatul Berbeceanu Traian în temeiul unei convenţii oneroase translative de proprietate materializate prin perfectarea unor înscrisuri falsificate (respectiv, contractul de vânzare - cumpărare datat 22.07.2011, factura fiscală nr. 361/17.08.2011, chitanţa nr. 360/12.09.2011 şi dispoziţia de plată fără număr, din 12.09.2011, către casieria S.C. Uranus Junior 2003 S.R.L.), cunoscând că, în realitate, autoturismul a fost remis cu titlu gratuit ca obiect al infracţiunii de dare de mită şi, respectiv, al infracţiunii corelative de luare de mită, precum şi prin săvârşirea infracţiunii de delapidare. Fapta întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit.b) din Legea nr. 656/2002, republicată, cu aplicarea art.41 alin.1 din Codul Penal", au precizat procurorii.

"În cursul anului 2011, acţionând în coautorat cu inculpata Rusu Anca, şi-a însuşit fraudulos din patrimoniul S.C. Uranus Junior 2003 S.R.L. autoturismul marca VW Passat CC Trav. 2.0 TDI, pentru a-l remite ulterior, cu titlu de mită, inculpatului Berbeceanu Traian. Fapta întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de delapidare, prev. de art. 295 C.p. rap. la art. 308 din C.pen. cu aplicarea art.41 alin.1 din Codul Penal. A falsificat următoarele înscrisuri: cel intitulat < contract de vânzare -cumpărare >, datat 22.07.2011, prin atestarea în cuprinsul acestuia a unor împrejurări necorespunzătoare adevărului privitoare la vânzarea de către Berbeceanu Traian a autoturismului marca VW Passat 4 Motion către S.C. Uranus Junior 2003 S.R.L şi la vânzarea - cumpărarea între aceiaşi cocontractanţi a autoturismului marca VW Passat CC Trav. 2.0 TDI, precum şi a plăţii unei sulte de 10.000 euro; factura fiscală nr. 361/17.08.2011, prin care s-a atestat necorespunzător adevărului faptul că autoturismul marca VW Passat CC Trav. 2.0 TDI ar fi fost vândut inculpatului Berbeceanu Traian, chitanţa nr. 360/12.09.2011, prin care s-a evidenţiat în mod nereal împrejurarea că acesta din urmă ar fi achitat suma de 52.000 lei ca preţ; dispoziţia de plată fără număr, din 12.09.2011, către casieria S.C. Uranus Junior 2003 S.R.L., prin care s-a materializat neconform realităţii că suma de 52.000 lei care ar fi provenit de la inculpat ar fi fost depusă la casierie de către Rusu Gheorghe şi, apoi, ridicată de către acesta cu titlu de restituire a unui împrumut acordat anterior societăţii.Înscrisurile falsificate au fost folosite ulterior de Rusu Gheorghe şi Rusu Anca pentru evidenţierea în contabilitatea societăţii anterior menţionate a operaţiunii nereale de vânzare-cumpărare a autoturismului marca VW Passat CC Trav. 2.0 TDI către inculpatul Berbeceanu Traian, precum şi pentru înmatricularea aceluiaşi autoturism pe numele inculpatului. Fapta întruneşte elementele constitutive a patru infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. 1 C.p. cu aplicarea art.41 alin.1 din Codul penal", a transmis DIICOT.

Gheorghe Rusu, "în calitate de administrator de fapt şi ulterior, din luna decembrie 2010, împuternicit al SC Uranus Junior 2003 SRL, acţionând în coautorat cu inculpata Rusu Anca, administrator de drept al SC Uranus Junior 2003 SRL, în perioada aprilie 2010 - iulie 2013, a evidenţiat în actele contabile şi în alte documente legale cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni reale. În urma acestui demers a rezultat prejudicierea bugetului de stat cu suma totală de 1.179.407 lei, din care 634.621 lei reprezintă impozit pe profit şi 544.786 lei reprezintă TVA dedus de societate fără a îndeplini condiţiile legale de deductibilitate. Fapta întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit.c) din Lg. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp şi art.41 alin.1 din Codul penal. În calitate de administrator de fapt şi ulterior, din luna decembrie 2010, împuternicit al SC Uranus Junior 2003 SRL, acţionând în coautorat cu inculpata Rusu Anca, administrator de drept al SC Uranus Junior 2003 SRL, în perioada aprilie 2010 - iulie 2013, a stabilit cu rea credinţă impozitele şi taxele, şi ulterior, în mod nelegal, a exercitat dreptul de deducere pentru obţinerea fără drept cu titlu de rambursare de la bugetul general consolidat a unui TVA deductibil în sumă de 544.786 lei. Fapta întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de evaziune fiscală, art. 8 din Lg. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp, şi art.41 alin.1 din Codul penal", au transmis procurorii.

Toate aceste infracţiuni au fost săvârşite în condiţiile prevederilor art.41 alin.1 C.pen., referitoare la recidiva postexecutorie.

Rus Anca a fost trimisă în judecată, în stare de arest la domiciliu, pentru dare de mită, spălare a banilor, delapidare, două infracţiuni de evaziune fiscală, precum şi 134 infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, toate în concurs real de infracţiuni, cu aplicarea legii penale mai favorabile.

Aceasta, "în cursul anului 2011, pe fondul sprijinirii grupului infracţional organizat din care făceau parte Cupeţiu Dorin Eugen Ioan, Berbeceanu Traian şi alte persoane şi în condiţiile în care cel ultim menţionat deţinea calitatea de ofiţer de poliţie judiciară şi funcţia de şef al Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba, acţionând în coautorat cu inculpatul Rusu Gheorghe, a dat acestuia un autoturism marca VW Passat CC Trav. 2.0 TDI, în valoare de aproximativ 20.000 euro, pentru ca inc.Berbeceanu Traian să facă un act contrar îndatoririlor sale de serviciu, şi anume, furnizarea către susnumiţi a unor date şi informaţii privitoare la cercetarea acestora sau a S.C. Uranus Junior 2003 S.R.L. ori a altor persoane din aceeaşi grupare criminală în cauze penale sau în legătură cu dispunerea efectuării unor percheziţii domiciliare ori a altor măsuri procesuale. Fapta întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de dare de mită, prev. de art. 290 alin. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000", potrivit DIICOT.

Rus Anca, "acţionând în coautorat cu Rusu Gheorghe şi Berbeceanu Traian, a disimulat adevărata natură a circulaţiei autoturismului marca VW Passat CC Trav. 2.0 TDI, creându-se aparenţa, contrară realităţii, a transmiterii acestui bun din patrimoniul S.C. Uranus Junior 2003 S.R.L. către inculpatul Berbeceanu Traian în temeiul unei convenţii oneroase translative de proprietate materializate prin perfectarea unor înscrisuri falsificate (respectiv, contractul de vânzare - cumpărare datat 22.07.2011, factura fiscală nr. 361/17.08.2011, chitanţa nr. 360/12.09.2011 şi dispoziţia de plată fără număr, din 12.09.2011, către casieria S.C. Uranus Junior 2003 S.R.L.), cunoscând că, în realitate, autoturismul a fost remis cu titlu gratuit ca obiect al infracţiunii de dare de mită şi, respectiv, al infracţiunii corelative de luare de mită, precum şi prin săvârşirea infracţiunii de delapidare. Fapta întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit.b) din Legea nr. 656/2002, republicată".

Rus, "în cursul anului 2011, acţionând în coautorat cu inc. Rusu Gheorghe, şi-a însuşit fraudulos din patrimoniul S.C. Uranus Junior 2003 S.R.L. autoturismul marca VW Passat CC Trav. 2.0 TDI, pentru a-l remite ulterior, cu titlu de mită, inculpatului Berbeceanu Traian. Fapta întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de delapidare, prev. de art. 295 C.p. rap. la art. 308 din C.pen.;", a arătat DIICOT.

Acesta "a falsificat următoarele înscrisuri: factura fiscală nr. 361/17.08.2011, prin care s-a atestat necorespunzător adevărului faptul că autoturismul marca VW Passat CC Trav. 2.0 TDI ar fi fost vândut inculpatului Berbeceanu Traian; chitanţa nr. 360/12.09.2011, prin care s-a evidenţiat în mod nereal împrejurarea că acesta din urmă ar fi achitat suma de 52.000 lei ca preţ; dispoziţia de plată fără număr, din 12.09.2011, către casieria S.C. Uranus Junior 2003 S.R.L., prin care s-a materializat neconform realităţii că suma de 52.000 lei care ar fi provenit de la inculpat ar fi fost depusă la casierie de către inc. Rusu Gheorghe şi, apoi, ridicată de către acesta cu titlu de restituire a unui împrumut acordat anterior societăţii. Înscrisurile falsificate au fost folosite ulterior de Rusu Gheorghe şi Rusu Anca pentru evidenţierea în contabilitatea societăţii anterior menţionate a operaţiunii nereale de vânzare-cumpărare a autoturismului marca VW Passat CC Trav. 2.0 TDI către inculpatul Berbeceanu Traian, precum şi pentru înmatricularea aceluiaşi autoturism pe numele inculpatului; 131 facturi fiscale, în sensul contrafacerii acestora (facturi pretins a fi emise de către SC Concordcons Alexa SRL, SC Kira SRL, SC Harmonia SRL, SC Cimteo SRL şi SC Exing Construct SRL), înregistrand aceste facturi în evidenţele contabile ale societăţii, infracţiuni comise, în cursul anului 2010, în scopul exercitării în mod nelegal a dreptului de deducere TVA în cuantum de 544.786 lei. Faptele întrunesc elementele constitutive a 134 de infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. 1 din Codul penal", potrivit DIICOT.

Rus, "în calitate de asociat unic şi administrator al SC Uranus Junior 2003 SRL, acţionând în coautorat cu inc. Rusu Gheorghe, în calitate de administrator de fapt şi ulterior, din luna decembrie 2010, împuternicit al SC Uranus Junior 2003 SRL, în perioada aprilie 2010 - iulie 2013, a evidenţiat în actele contabile şi în alte documente legale cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni reale. În urma acestui demers a rezultat prejudicierea bugetului de stat cu suma totală de 1.179.407 lei, din care 634.621 lei reprezintă impozit pe profit şi 544.786 lei reprezintă TVA dedus de societate fără a îndeplini condiţiile legale de deductibilitate. Faptele întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit.c) din Lg. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Codul penal", potrivit DIICOT, care menţionează că Rus Anca "în calitate de asociat unic şi administrator al SC Uranus Junior 2003 SRL, acţionând în coautorat cu inc. Rusu Gheorghe, în calitate de administrator de fapt şi ulterior, din luna decembrie 2010, împuternicit al SC Uranus Junior 2003 SRL, în perioada aprilie 2010 - iulie 2013, a stabilit cu rea credinţă impozitele şi taxele, şi ulterior, în mod nelegal, a exercitat dreptul de deducere pentru obţinerea fără drept cu titlu de rambursare de la bugetul general consolidat a unui TVA deductibilă în sumă de 544.786 lei. Faptele întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de evaziune fiscală, prev de art. 8 din Lg. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal".

Ion Vasile Urs a fost trimis în judecată, în stare de libertate, pentru complicitate la infracţiunea de delapidare, complicitate la infracţiunea de spălare a banilor şi mărturie mincinoasă.

Urs, "în data de 10.12.2012, fiind audiat în calitate de martor în ds.nr.71/D/P/2011 al D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Alba Iulia, pentru a diminua şi înlătura o eventuală răspundere penală a inculpatului Berbeceanu Traian, a făcut afirmaţii mincinoase privind întâlnirile conspirate dintre el, Berbeceanu Traian şi Rusu Gheorghe. Fapta întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de mărturie mincinoasă, prev. de art.273 alin.1 din Codul penal", potrivit DIICOT.

"În cursul anului 2011, cu intenţie, i-a ajutat pe Rusu Gheorghe şi Rusu Anca să îşi însuşească fraudulos din patrimoniul S.C. Uranus Junior 2003 S.R.L. autoturismul marca VW Passat CC Trav. 2.0 TDI, pentru a-l remite ulterior, cu titlu de mită, inculpatului Berbeceanu Traian. Fapta constituie complicitate la infracţiunea de delapidare, prev. de art. 48 alin. 1 rap. la art. 295 C.p. şi la art. 308 din Codul penal. În cursul anului 2011, cu intenţie, i-a ajutat pe Rusu Gheorghe, Rusu Anca şi Berbeceanu Traian să disimuleze adevărata natură a circulaţiei autoturismului marca VW Passat CC Trav. 2.0 TDI, creându-se aparenţa, contrară realităţii, a transmiterii acestui bun din patrimoniul S.C. Uranus Junior 2003 S.R.L. către inculpatul Berbeceanu Traian în temeiul unei convenţii oneroase translative de proprietate materializate prin perfectarea unor înscrisuri falsificate (respectiv, contractul de vânzare - cumpărare datat 22.07.2011, factura fiscală nr. 361/17.08.2011, chitanţa nr. 360/12.09.2011 şi dispoziţia de plată fără număr, din 12.09.2011, către casieria S.C. Uranus Junior 2003 S.R.L.), cunoscând că, în realitate, autoturismul a fost remis cu titlu gratuit ca obiect al infracţiunii de dare de mită şi, respectiv, al infracţiunii corelative de luare de mită, precum şi prin săvârşirea infracţiunii de delapidare. Fapta constitue complicitate la infracţiunea de spălare a banilor, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit.b) din Legea nr. 656/2002, republicată", potrivit comunicării DIICOT.

Mihai Adrian Mihalache a fost trimis în judecată, în stare de libertate, pentru mărturie mincinoasă.

"În cursul urmăririi penale, fiind audiat în data de 12.05.2014, în calitate de martor, pentru a diminua şi înlătura o eventuală răspundere penală a inculpatului Berbeceanu Traian, a făcut afirmaţii mincinoase cu privire la aspecte esenţiale ale cauzei, respectiv în ceea ce priveşte activităţile judiciare desfăşurate de către B.C.C.O. - Alba Iulia în data de 15.11.2012. Fapta întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de mărturie mincinoasă, prev. de art.273 alin.1 şi 2 lit.d) C.pen. cu aplicarea art.5 din Codul penal", potrivit DIICOT.

SC Uranus Junior 2003 SRL, cu sediul social în municipiul Deva, a fost trimisă în judecată pentru două infracţiuni de evaziune fiscală.

"În perioada aprilie 2010 - iulie 2013, a evidenţiat în contabilitate şi în alte documente legale cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni reale, acţiuni care au avut drept consecinţă prejudicierea bugetului de stat cu suma totală de 1.179.407 lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA dedus de societate fără a îndeplini condiţiile legale de deductibilitate. Fapta întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit.c) din Lg. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 5 Cp. În perioada aprilie 2010 - iulie 2013, a stabilit cu rea - credinţă impozitele şi taxele având ca scop obţinerea de la bugetul general consolidat a sumei de 544.786 lei, reprezentând TVA pentru care societatea a exercitat nelegal dreptul de deducere. Fapta întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de evaziune fiscală, şi art. 8 din Lg. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp", se mai arată în comunicatul DIICOT.

Dosarul a fost trimis pentru soluţionar instanţei Tribunalului Bucureşti.

• DNA: Fostul şef DIICOT Alba, Ioan Mureşan, a fost trimis în judecată

Ioan Mureşan, fostul şef DIICOT Alba a fost trimis în judecată de DNA, în dosarul în care este acuzat de abuz în serviciu şi represiune nedreaptă, în legătură cu dosarul lui Berbeceanu, alături de fostul procuror DIICOT Nicolaie Cean şi poliţistul Alin Muntean.

Potrivit unui comunicat al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în cursul anului 2012, Traian Berbeceanu i-a transmis lui Ioan Mureşan, atât direct, cât şi prin intermediul altor persoane, că are informaţii cu privire la activităţi infracţionale desfăşurate de Nicolaie Cean şi Alin Muntean, atrăgându-i atenţia că va sesiza organele ierarhic superioare cu privire la neregulile din anumite dosare, vehiculându-se şi informaţii privind deţinerea de către Traian Berbeceanu a unor înregistrări în sensul celor arătate.

În luna august 2012 Ioan Mureşan i-a solicitat în repetate rânduri lui Traian Berbeceanu, şef al B.C.C.O. Alba, să îl numească pe Munteanu Alin şef al Serviciului de combatere a finanţării terorismului şi spălării banilor (S.C.F.T.S.B) din cadrul B.C.C.O. Alba.

În urma verificărilor în cadrul serviciului, Traian Berbeceanu a constatat o serie de nereguli privind înregistrarea cauzelor, inclusiv a unor documente clasificate, precum şi lipsa din registrul de evidenţă a cauzelor penale a datelor privind dosare înregistrate în noiembrie - decembrie 2010, în lucru la Munteanu Alin.

În aceste condiţii, având suspiciuni cu privire la Munteanu Alin, Traian Berbeceanu a refuzat solicitarea lui Ioan Mureşan.

Aspectele menţionate mai sus, care periclitau poziţiile funcţionarilor publici, precum şi interesele unor persoane din anturajul acestora, au fost de natură a-i determina pe inculpaţii Ioan Mureşan şi Nicolaie Cean, împreună cu ofiţerul de poliţie Alin Muntean, să conceapă un plan prin care, folosindu-se de prerogativele şi atribuţiile funcţiilor deţinute, să obţină, în mod injust, denigrarea şi decredibilizarea ofiţerului de poliţie Traian Berbeceanu, retragerea avizului de poliţie judiciară deţinut de acesta, precum şi înlăturarea ofiţerului din dosarele pe care le instrumenta.

Astfel, în acest context a rezultat că, începând cu luna mai 2013, în mai multe dosare de urmărire penală aflate pe rolul DIICOT - Serviciul Teritorial Alba, inculpaţii Ioan Mureşan şi Alin Muntean au direcţionat declaraţiile unor învinuiţi şi martori audiaţi în aceste cauze, fără legătură cu obiectul cauzelor şi fără existenţa vreunei sesizări scrise, către persoana lui Traian Berbeceanu, evidenţiindu-se o acţiune concertată pentru obţinerea, în orice mod, de date sau indicii privitoare la implicarea lui Traian Berbeceanu în fapte de natură penală.

Pentru a obţine acele declaraţii de la învinuiţi, Alin Muntean a facilitat persoanelor audiate, aflate în stare de arest preventiv, comunicarea cu membrii familiei sau cu alte persoane apropiate.

O altă categorie de declaraţii, ce au fost utilizate de Ioan Mureşan în susţinerea acuzării, au constituit-o cele luate unor persoane aflate în relaţii vădite de duşmănie cu Traian Berbeceanu (persoane cercetate de acesta, persoane arestate în urma acţiunilor BCCO).

Acestea au fost completate de o serie de procese-verbale de investigaţii, întocmite preponderent în perioada august-octombrie 2013, de Alin Muntean, care era şi ofiţer de caz, conţinând aspecte neverificabile din perioada 2011-2012 privitoare la pretinse legături ale lui Traian Berbeceanu cu persoane cercetate, aspecte care, dacă ar fi fost reale, ar fi trebuit raportate în acea perioadă de către cei ce le-au cunoscut.

De asemenea, Alin Muntean a întocmit mai multe procese-verbale având ca obiect constatări ale unor legături infracţionale rezultate din listinguri ale unor posturi telefonice sau din supravegheri operative, prezentând date trunchiate, cu scopul de a sugera anumite filiere de transmitere de către Traian Berbeceanu a unor informaţii către mediile infracţionale.