Trei persoane au fost reţinute de DNA, în dosarul APIA

Actualizare 20:00 OLAF colaborează cu DNA la anchetă

OLAF şi autorităţile de la noi lucrează împreună în cadrul "unor investigaţii cu privire la un mare caz de suspiciune de fraudă şi de corupţie", potrivit unui comunicat emis de Comisia Europeană.

Conform sursei, asistenţa OLAF pentru Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) şi Departamentul pentru luptă antifraudă (DLAF) a inclus desfăşurarea verificărilor la faţa locului in Romania şi Bulgaria precum şi anchete în cooperare cu autorităţile judiciare din Cipru, cooperarea investigativă cu Carabinieri din Italia şi obţinerea unor informaţii detaliate de la autorităţi din Suedia şi Germania.

OLAF a beneficiat de asemenea "de deplina cooperare" a Directoratului General pentru Politici Agricole din cadrul Comisiei Europene în acest caz, mai arată comunicatul.

Directorul general al OLAF, Giovanni Kessler, a declarat: "Această operaţiune este un exemplu bun de cooperare eficientă între OLAF şi autorităţile naţionale, lucrând împreună pentru apărarea intereselor financiare ale contribuabilului european împotriva fraudei. Aş dori să mulţumesc tuturor autorităţilor care au cooperat şi contribuit la desfăşurarea acestor investigaţii până acum, şi urez Direcţiei Naţionale Anticorupţie mult succes în continuare în acest caz foarte important".

OLAF are misiunea de a identifica, a investiga şi a opri actele de fraudă cu fonduri ale UE.

(A.C.)

-------------------

Procurorii DNA l-au reţinut marţi, pentru 24 de ore, pe Gheorghe Benu, director general al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), la data faptelor, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de abuz în serviciu asimilat infracţiunii de corupţie în formă agravată şi continuată şi spălarea banilor, potrivit unui comunicat de presă al DNA.

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus reţinerea pentru 24 de ore, începând de la data de 06 octombrie şi pentru Kerekeş Melinda Klara, director general adjunct al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), la data faptelor, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de abuz în serviciu asimilat infracţiunii de corupţie în formă agravată şi continuată şi instigare la spălarea banilor.

În acelaşi dosar a mai primit mandat de reţinere de 24 de ore şi Giminadis Anton, şef serviciu la Direcţia Măsuri de Piaţă şi membru al Comisiei de evaluare din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), la data faptelor, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:abuz în serviciu asimilat infracţiunii de corupţie în formă agravată şi continuată şi spălarea banilor.

Potrivit unui comunicat al DNA, în anul 2012, pentru implementarea Planului Anual de Distribuţie de Alimente pentru persoane defavorizate (PEAD), România a beneficiat de fonduri europene, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE de adoptare a planului de repartizare către state membre a resurselor pentru furnizarea de alimente din stocurile de intervenţie pentru persoanele cele mai defavorizate din Uniunea Europeană.

În acest sens, au fost derulate o serie de proceduri de achiziţie pentru achiziţionarea unui număr de 11 produse alimentare, între care făină albă de grâu şi ulei de floarea soarelui.

Din cele 11 contracte de furnizare produse alimentare încheiate în anul 2012, 9 contracte s-au finalizat cu livrarea integrală a produselor până la data de 28 februarie 2013, însă două contracte nu au fost executate corespunzător (cele de furnizare făină albă de grâu şi ulei de floarea soarelui).

Pentru produsele făină albă de grâu şi ulei de floarea soarelui, APIA a încheiat, în urma derulării unor proceduri de atribuire de licitaţii deschise cu depunerea ofertelor on-line în aplicaţia informatică de profil SEAP, contracte de furnizare cu o firmă bulgară.

Aceste contracte au fost aprobate şi semnate de către Gheorghe Benu şi Melinda Klara Kerekes, în calitate de directori APIA, beneficiind şi de ajutorul lui Anton Giminadis, în condiţiile în care aceştia cunoşteau faptul că acele convenţii au fost atribuite firmei bulgare în mod nelegal, cu încălcarea condiţiilor prevăzute în documentaţia de atribuire şi în caietul de sarcini privind cerinţele minime de calificare (experienţa similară, cifra de afaceri, bilanţuri şi balanţe fiscale neînregistrate şi nevizate de organul fiscal competent, ofertă financiară - preţ neobişnuit de scăzut şi nefundamentat credibil, scrisori de garanţie bancară de bună execuţie negarantate de o bancă din România).

În această modalitate, a fost produsă o pagubă bugetului general UE, reprezentând valoarea totală a contractelor de 26.543.008 euro şi o vătămare a drepturilor şi intereselor legitime ale APIA, obţinându-se astfel, un folos necuvenit pentru persoanele ce controlau în fapt societatea comercială respectivă.

În cazul contractului privind furnizarea de făină, conform mecanismului PEAD (Planul anual european de furnizare ajutoare alimentare), societatea bulgară urma să valorifice cantitatea de orz pusă la dispoziţie de UE, din stocurile de intervenţie şi, cu suma astfel obţinută, să achiziţioneze făină albă de grâu, pe care să o pună la dispoziţia autorităţilor române care, ulterior, urmau să o atribuie către persoanele defavorizate.

Cel de-al doilea contract se referea la furnizarea de ulei de floarea soarelui ambalat în sticle de un litru achiziţionat de pe piaţa comunitară din mijloacele financiare puse la dispoziţie de Uniunea Europeană.

Deşi firma bulgară nu şi-a respectat obligaţiile stabilite în cele două contracte, Gheorghe Benu şi Anton Giminadis au dispus transferul sumei totale de 87.221.848 lei în echivalent euro, reprezentând contravaloarea transport ulei, contravaloare transport făină şi contravaloarea uleiului, în avans, într-un cont bancar deschis la Bank of Cyprus Nicosia, cont ce nu figura nici în contractele de atribuire şi nici în cererile de plată în avans.

Anterior, Anton Giminadis acordase "bun de plată" facturilor emise de societate bulgară pentru plata în avans, a verificat şi semnat certificatele de plată în avans, a semnat nota de fundamentare ce a fost ulterior înaintată spre aprobare directorului general al APIA, privind solicitarea de plată a sumei totale de 87.221.848 lei.

Transferul sumei de bani a fost efectuat de funcţionari APIA din subordinea inculpatei Melinda Klara Kerekes, care au acţionat la instigarea acesteia din urmă.

DNA menţionează că, până la momentul plăţii în avans, firma bulgară a livrat cantitatea de 5.966 tone făină din totalul de 36.250 tone, reprezentând un procent de aproximativ 16%.

În cazul celui de al doilea contract, până la momentul plăţii în avans, firma respectivă nu a livrat nicio cantitate de ulei.

În final, firma din Bulgaria a livrat 2,68% din totalul cantităţii de ulei şi 29% din totalul cantităţii de făină.

Ca rezultat al activităţii infracţionale, firma din Bulgaria a obţinut un folos necuvenit în valoare de 26,7 milioane euro, provenind din fonduri alocate de la bugetul general al Uniunii Europene.

Gheorghe Benu, Melinda Klara Kerekes şi Anton Giminadis vor fi prezentaţi instanţei cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.