English
Un sindicat criminal, format din 13 cetăţeni chinezi şi 4 italieni, a fost implicat într-o schemă de fraudă fiscală în valoare de 77 milioane de dolari, legată de TVA-ul pe importurile de îmbrăcăminte, încălţăminte şi accesorii din China, conform The Epoch Times.
Dupa cum este relatat, aceştia au exploatat procedura vamală europeană (Procedura 42) pentru a evita plata TVA-ului la intrarea în Uniunea Europeană. Marfa a fost importată prin Bulgaria, Ungaria şi Grecia, apoi distribuită în Italia.
Procuratura Europeană a îngheţat 71,05 milioane de euro şi a identificat 29 de firme fictive în Italia, care au fost deschise şi închise rapid pentru a masca tranzacţiile false. Sindicatul se ocupa şi cu transferuri de bani ilegale între cetăţeni chinezi din Italia. Autorităţile au confiscat bunuri şi au efectuat mai multe arestări în cadrul unor anchete legate de spălarea de bani şi fraude fiscale internaţionale, cu legături între Italia, Franţa şi alte ţări europene.
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 09.03.2025, 11:22)
Presupusa frauda de 77 milioane,
o fi niste amatorasi care faceau un banuti,
pentru sprijinirea Ucrainei,
slava ukri