DEŞI ÎN GUVERN A FOST DE ACORD CU NIVELUL DE 2000 DE EURO, Teodorovici propune prag de 10.000 euro la transferurile bancare

Un nou scandal a izbucnit, zilele trecute, odată cu dezvăluirea făcută de parlamentarul liberal Florin Cîţu, care susţine că Guvernul se pregăteşte să impoziteze sumele de peste 2000 de euro pe care românii care lucrează peste hotare le trimit rudelor din ţară.

Pentru a pune capăt tuturor speculaţiilor, Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice, a organizat o informare de presă, la care au mai participat şeful Oficiului Naţional pentru Combaterea Spălării Banilor, Daniel Staicu şi Radu Canţăr, agent guvernamental al ţării noastre la Curtea Europeană de Justiţie.

Conform lui Teorodovici, viitorul act normativ care va pune în concordanţă legislaţia autohtonă cu directiva europeană 2015/849 nu aduce nicio noutate în privinţa colectării informaţiilor de la remitenţi şi nici de la alte persoane fizice, juridice sau organizaţii neguvernamentale care beneficiază de transferuri directe de bani. Minis-trul Finanţelor susţine că nu se vor culege alte informaţii faţă de cele care erau date până acum şi nici nu se vor impozita sumele care vor depăşi pragul de 2000 de euro.

Directiva europeană trebuia implementată de România până la data de 26 iunie 2017, dar autorităţile noastre sunt în întârziere cu un an şi riscă să fie sancţionate pecuniar de către Curtea de Justiţie Europeană.

Teodorovici s-a referit şi la disputele din spaţiul public privitoare la pragul de 2000 de euro: "Am fost criticaţi pentru acest prag şi s-a afirmat că este unul prea mic. Culmea este că suntem criticaţi tocmai de aceia care în anul 2017, pe vremea Guvernului Cioloş, stabiliseră iniţial un prag de 1000 de euro. Vreau să vă spun că eu nu sunt de acord nici cu 1000, nici cu 2000 de euro. Când proiectul de lege va ajunge în Senat, voi propune un prag de 10.000 de euro. Pentru că nu este corect ca, atât timp cât la intrarea în ţară orice român poate să aibă asupra lui 10.000 de euro, fără niciun fel de documente, la transferul de bani acest prag să fie mult mai mic".

Curios este că, la şedinţa de Guvern în care a fost aprobat proiectul respectiv, Teodorovici nu a avut nicio obiecţiune, fiind de acord cu pragul de 2000 de euro.

"La Guvern, am acţionat în calitate de ministru, la Parlament voi acţiona în calitate de senator. Şi voi solicita un prag de 10.000 de euro", a motivat Eugen Teodorovici.

Conform Oficiului Naţional pentru Combaterea Spălării Banilor, la nivelul anului trecut, au fost efectuate 12.000 de raportări, de la toate instituţiile din ţară, privind tranzacţiile şi transferurile financiare, dar care nu toate însemnau că există un risc.

Din acestea, 4000 au fost întocmite de operatorii de transfer bancar. Din cele 4000, doar 42 au fost înaintate către Parchetul ÎCCJ pentru cercetarea mai multor aspecte în legătură cu spălarea banilor sau cu activităţi teroriste, iar alte 200 au fost trimise de ONCSB către parchete pentru că aveau legătură cu alte tipuri de infracţiuni, cum ar fi trafic de droguri, trafic de persoane sau infracţiuni cibernetice.

Ministrul Finanţelor a susţinut că în proiectul de lege trimis Parlamentului nu există niciun text care să stipuleze justificarea cu documente a sumei de bani trimisă.

Din păcate, în acest moment, prevederile directivei europene privind combaterea spălării banilor şi combaterea susţinerii financiare a activităţilor teroriste nu se aplică cripto-monedelor (monedelor virtuale de genul bitcoin etc.), dar se lucrează la o modificare ce le va cuprinde şi pe acestea, act normativ care ar trebui să fie votat de Parlamentul European în următoarele 18 luni.